Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Endereço: andares 11 e 12, Huacheng International Development building, No. 308, Fuchun Road, Hangzhou
Tel.: 057189838088 Fax: 057189838099 CEP: 310020
Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
A assembleia geral anual da sociedade (doravante designada por “lei das sociedades”) e a “lei de Xangai da República Popular da China” (doravante designada por “lei da República Popular da China”) são encarregadas de realizar a assembleia geral anual da sociedade (doravante designada por “lei das sociedades”) Este parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, outros documentos normativos e Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) estatutos (doravante denominados estatutos).
Para emitir este parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados exerceram rigorosamente as suas funções estatutárias, de acordo com as medidas de gestão da actividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advocacia e as regras de exercício da actividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advocacia, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé e conduziram a necessária verificação e verificação das matérias relevantes envolvidas nesta assembleia de accionistas, Revisou os documentos e materiais relevantes que a troca considerou necessários para a emissão do parecer jurídico, e participou de todo o processo da assembleia geral de acionistas da empresa. A troca garante que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Diante disso, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e documentos normativos acima mencionados, e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos: I. A qualificação do convocador e os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas
Após verificação, a assembleia geral de acionistas da empresa foi convocada pelo conselho de administração da empresa. A empresa foi publicada em cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 é publicado no dia, anunciando a hora, local, ordem do dia, participantes e método de inscrição da Assembleia Geral de acionistas, sendo a data de publicação do edital de 20 dias a contar da data da Assembleia Geral de acionistas. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14h30 na quarta-feira, 18 de maio de 2022, na sala de conferências no quarto andar de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) huwenxizhou Industrial Zone, Qiaotou, Ninghai County, província de Zhejiang.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais. 2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Acionistas presentes na reunião e seus representantes
De acordo com as assinaturas dos acionistas presentes na assembleia, procuração e outros documentos relevantes, havia 8 acionistas e agentes acionários presentes na assembleia geral da companhia, detentores de 37022750 ações da companhia, representando 670338% do total de ações da companhia. Os resultados de votação on-line obtidos através do sistema de negociação e sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen mostram que um acionista participou da votação on-line da assembleia geral de acionistas da empresa, detendo 500 ações da empresa, representando 0,0009% do total de ações da empresa. Assim, um total de 9 acionistas e agentes acionários compareceram à votação da assembleia geral de acionistas da companhia, possuindo 37023250 ações da companhia, representando 670347% do total de ações da companhia. Os acionistas acima estão registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento da tarde de 12 de maio de 2022.
Verificados por nossos advogados, os acionistas e agentes acima mencionados possuem certificados legais para participar da reunião, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
2. Outras pessoas presentes na reunião
De acordo com a verificação de nossos advogados, outras pessoas presentes na assembleia são diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas. 3,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Considerar o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo;
4. Deliberar a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
5. Revisar a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Rever a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
7. Deliberar a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
8. Rever a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022;
9. Rever a proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022;
10. Rever a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração;
10.01 deliberação sobre a eleição de Lin Guangyao como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa;
10.02 deliberação sobre a eleição de Lin Guang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa;
10.03 deliberação sobre a eleição de Xu Xiaoqiao como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa;
10.04 deliberação sobre a eleição de Wang Feng como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa;
11. Rever a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração;
11.01 deliberação sobre a eleição de Zhao Ping como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa;
11.02 deliberação sobre a eleição de Zheng Richun como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa;
11.03 deliberação sobre a eleição de Zheng Yueyuan como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa;
12. Rever a proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores;
12.01 deliberando sobre a “eleição de Feng Meifang como supervisor representativo não empregado da empresa”;
12.02 rever a eleição de Liu Shanshan como o supervisor representativo não empregado da empresa.
O advogado jintiancheng acredita que a proposta considerada pela assembleia geral de acionistas da companhia se insere no âmbito da assembleia geral de acionistas da companhia e é coerente com os pontos de deliberação listados no edital de convocação da assembleia geral de acionistas; Não houve alteração ao edital de assembleia geral e não houve nova proposta proposta pelos acionistas.
Cumprir as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia local da assembleia geral deliberava sobre as propostas listadas no edital, votava as propostas anunciadas por voto aberto, e a votação no local foi realizada de acordo com os procedimentos previstos no Estatuto Social e no regulamento da assembleia geral, sendo os votos contados e monitorados; Os acionistas que participam da votação on-line exerceram seus direitos de voto através da plataforma de votação do sistema de votação on-line durante o tempo de votação on-line. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. enviou o arquivo de dados estatísticos de votação on-line para a empresa. Os acionistas presentes deliberaram e adotaram as seguintes deliberações:
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
3. Considerar o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo;
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
5. Revisar a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto; 500 ações se abstiveram, representando 0,0014% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações a favor, 0 ações contra e 500 ações abstidas.
6. Revisar a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
7. Delibera sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
8. Revisar a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022.
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
9. Revisar a proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022.
Resultados das votações: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): 0 ações acordadas, 500 ações contrárias e 0 ações abstidas.
10. Revisar a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração.
10.01 deliberação sobre a eleição de Lin Guangyao como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados da votação:
Acordado: 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto (antes da acumulação).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): concordam em 0 ações.
10.02 deliberação sobre a eleição de Lin Guang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados da votação:
Acordado: 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto (antes da acumulação).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): concordam em 0 ações.
10.03 deliberação sobre a eleição de Xu Xiaoqiao como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados da votação:
Acordado: 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto (antes da acumulação).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas com menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): acordado
10.04 deliberação sobre a eleição de Wang Feng como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados da votação:
Acordado: 36642750 ações, representando 989723% do total de ações válidas com direito a voto (antes da acumulação).
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores): concordam em 0 ações.
11. Revisar a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração.
11.01 deliberação sobre a eleição de Zhao Ping como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados da votação:
Acordado: 37022750 acções, contabilizando
