Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do terceiro conselho de administração
Como diretores independentes de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, e em linha com as disposições da empresa Com uma atitude responsável de todos os acionistas, depois de revisar os materiais relevantes fornecidos pela empresa e com base na posição de julgamento independente, consideramos cuidadosamente as propostas relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
1. A nomeação da empresa de gerentes seniores desta vez está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, tais como a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e os procedimentos são legais e eficazes.
2. Os gerentes seniores empregados por esta empresa atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não são considerados proibidos de servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outros documentos normativos; Não se conclui que o mercado de valores mobiliários seja proibido pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não sujeito a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Não ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é uma pessoa desonesta e sua qualificação atende às condições para atuar como gerente sênior de uma empresa listada.
3. Depois de entender a formação educacional, experiência de trabalho e qualidade profissional do pessoal relevante, acreditamos que os gerentes seniores nomeados desta vez têm a ética profissional, conhecimento profissional, capacidade de gestão, tomada de decisão e capacidade de coordenação necessária para executar suas funções correspondentes, e são competentes para os requisitos do trabalho.
Em suma, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Lin Guangyao como gerente geral da empresa; Concordar em nomear o Sr. Xu Xiaoqiao e o Sr. Lin Qiang como gerentes gerais adjuntos da empresa; Concordar em nomear o Sr. Qin Ci como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa; Concordo em nomear a Sra. Wang Feng como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
Diretores independentes: Zhao Ping, Zheng Richun, Zheng Yueyuan May 18, 2022
