Código dos títulos: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) abreviatura dos títulos: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Anúncio n.o: 2022046
Código da Obrigação: 123134 bond abbreviation: Kabei convertible bond
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora: 14:30, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
2. local: sala de conferências no quarto andar Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) da zona industrial de huwenxizhou, Qiaotou, condado de Ninghai, província de Zhejiang
3. Método de convocação: no local combinado com a rede
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Lin Guangyao, presidente
6. As regras de convocação da assembleia geral de acionistas, os estatutos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes da República Popular da China sobre a convocação da assembleia geral de sociedades cotadas devem cumprir as leis e regulamentos relevantes da República Popular da China.
2,Participação na reunião
I) Presença geral dos accionistas
Participaram 9 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação online da assembleia geral de acionistas, representando a sociedade com direito a voto 37023250 ações, representando 670347% do total de 55230000 ações da companhia.
Entre eles, há 8 acionistas votando no local, e o número total de ações representando a empresa com direito a voto é de 37022750 ações, representando 670338% do total de 55230000 ações da empresa; Um acionista votou pela Internet, representando 500 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0009% do total de 55230000 ações da empresa com direito a voto.
II) Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 1 acionista minoritário e agente acionista participou na assembleia in loco e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 500 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0009% do total de 55230000 ações da empresa.
Entre eles, há 0 acionistas votando no local, representando 0 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0000% do total de 55230000 ações da empresa com direito a voto; Um acionista votou pela Internet, representando 500 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0009% do total de 55230000 ações da empresa com direito a voto.
(III) alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
(IV) advogados testemunhas assistiram à reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(III) deliberaram e adotaram o texto integral e resumo do relatório anual 2021
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VI) foi revista e aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VII) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VIII) a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(IX) a proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 37022750 ações, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 500 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(x) rever a proposta relativa à eleição de administradores não independentes pelo conselho de administração, um a um
Proposta 10.01: a votação da eleição de Lin Guangyao como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada: foram acordados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 10.02: a votação da eleição de Lin Guang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada: foram acordados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 10.03: a votação da eleição de Xu Xiaoqiao como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada: foram acordados 37022750 votos, representando 999986% do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 10.04: eleição de Wang Feng como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 36642750 votos a favor, representando 989723% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(11) Revisar a proposta relativa à eleição de diretores independentes pelo conselho de administração, um a um
Proposta 11.01: eleição de Zhao Ping como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: foram aprovados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 11.02: eleição de Zheng Richun como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: foram aprovados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 11.03: eleição de Zheng Yueyuan como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: foram aprovados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(12) Revisar a proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores, uma a uma
Proposta 12.01: a eleição de Feng Meifang como supervisor representativo não empregado da empresa foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto dos acionistas minoritários: 0 voto positivo, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 12.02: a eleição de Liu Shanshan como supervisor representativo não empregado da empresa foi deliberada e aprovada
Votação: foram aprovados 37022750 votos, representando 999986% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação dos accionistas minoritários: Sim
