Código de títulos: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) abreviatura de títulos: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Anúncio n.o: 2021047
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Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do terceiro conselho de administração foi realizada às 16:00 horas do dia 18 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de reuniões no local e de comunicação. Após a eleição dos membros do terceiro conselho de administração na Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, a convocatória de reunião foi notificada a todos os diretores por telefone, oral e outros meios. Eleita por todos os diretores, a reunião foi convocada e presidida pelo diretor Sr. Lin Guangyao, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Há 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que realmente votam. Os métodos e procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado eleger o Sr. Lin Guangyao como presidente do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Para mais detalhes e currículo, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a conclusão da mudança do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de eleger membros do comitê especial do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com a lei da empresa, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos e sistemas relevantes da empresa, o terceiro conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, comitê de auditoria, comitê de salário e avaliação e Comitê de Nomeação. O conselho de administração elegeu os seguintes membros como membros do comitê especial do terceiro conselho de administração da empresa, O mandato é de três anos, contados da data de adoção desta reunião até a data de expiração do terceiro conselho de administração. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de sócio. As eleições e composição específicas são as seguintes:
Comitê Estratégico: Sr. Lin Guangyao (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao e Sr. Zhao Ping
Comitê de Auditoria: Sr. Zheng Richun (Presidente), Sr. Lin Guangcheng, Sra. Zheng Yueyuan
Comitê de Remuneração e Avaliação: Sr. Zhao Ping (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao e Sr. Zheng Richun
Comitê de Nomeação: Sra. Zheng Yueyuan (Presidente), Sr. Lin Guangyao e Sr. Zhao Ping
Para mais detalhes e currículo, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a conclusão da mudança do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Após a nomeação do presidente da empresa, o Sr. Lin Guangyao é nomeado como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada uma a uma
Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração e deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado nomear os seguintes funcionários como gerentes seniores da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração. 1. Nomear o Sr. Xu Xiaoqiao como vice-gerente geral da empresa;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
2. Nomear o Sr. Lin Qiang como gerente geral adjunto da empresa;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
3. Nomear o Sr. Qin Ci como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
4. Nomear Wang Feng como diretor financeiro da empresa;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Os conteúdos específicos e currículos do pessoal acima mencionados são detalhados no mesmo dia em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisão e a nomeação de altos gerentes e representantes de assuntos de valores mobiliários divulgados v. a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, é acordado nomear Xiao Shuyue como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração no desempenho de suas funções. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação deste Conselho de Administração até o termo do terceiro Conselho de Administração. Para mais detalhes e currículo, consulte http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) conselho de administração 18 de maio de 2022
