Código de títulos: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) abreviatura de títulos: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Anúncio n.o: 2021049
Código da Obrigação: 123134 bond abbreviation: Kabei convertible bond
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gerentes
Anúncio dos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas em 18 de maio de 2022, deliberando e aprovando as propostas relevantes para a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião da terceira sessão do conselho de administração e a primeira reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, e deliberaram e adotaram propostas relevantes sobre a eleição do presidente da terceira sessão do conselho de administração, membros de vários comitês especiais, presidente do conselho de supervisores, nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários. A empresa realizou um congresso de funcionários em 13 de maio de 2022 e elegeu supervisores representativos da equipe. Concluiu-se a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa, sendo divulgadas as informações relevantes da seguinte forma:
1,Composição do terceiro conselho de administração da empresa
Presidente: Sr. Lin Guangyao
Diretores não independentes: Sr. Lin Guangyao, Sr. Lin Guangcheng, Sr. Xu Xiaoqiao e Sra. Wang Feng
Diretores independentes: Sr. Zhao Ping, Sr. Zheng Richun e Ms. Zheng Yueyuan
O terceiro conselho de administração da empresa é composto pelos sete diretores acima mencionados, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração do terceiro conselho de administração da empresa. O Sr. Zhao Ping e a Sra. Zheng Yueyuan participaram da formação de diretores independentes e obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O Sr. Zheng Richun não obteve o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e assumiu o compromisso de participar da formação de diretores independentes e obter o certificado de qualificação de diretores independentes.
Todo o pessoal acima mencionado atende às qualificações de diretores de empresas cotadas, conforme estipulado por leis e regulamentos, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias na lei das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais que proíbem-nas de servir como diretores da empresa, e eles não são executivos desonestos. A qualificação e independência dos diretores independentes foram arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Acima da pessoa
Consulte o anexo para o currículo da equipe.
2,Composição dos comitês especiais do conselho de administração da empresa
Comitê Estratégico: Sr. Lin Guangyao (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao e Sr. Zhao Ping
Comitê de Auditoria: Sr. Zheng Richun (Presidente), Sr. Lin Guangcheng, Sra. Zheng Yueyuan
Comitê de Remuneração e Avaliação: Sr. Zhao Ping (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao e Sr. Zheng Richun
Comitê de Nomeação: Sra. Zheng Yueyuan (Presidente), Sr. Lin Guangyao e Sr. Zhao Ping
3,Composição do terceiro conselho de supervisão da empresa
Presidente do Conselho de Supervisores: Sra. Feng Meifang
Supervisores representativos não empregados: Sra. Feng Meifang, Sra. Liu Shanshan
Representante dos Funcionários Supervisor: Sr. Chen Xiangxiang
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto pelos três supervisores acima mencionados, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração do terceiro conselho de supervisores da empresa. O pessoal acima mencionado atende às qualificações de supervisores de empresas listadas, conforme estipulado por leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como supervisores de empresas listadas, conforme estipulado na lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos de associação, Também não foi identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantada, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, nem é uma pessoa que quebrou sua promessa. Os membros do conselho de supervisores não exerceram funções de diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos, e a proporção de supervisores representativos dos funcionários no conselho de supervisores da empresa não é inferior a um terço. Os currículos do pessoal acima referidos são detalhados no anexo.
4,Nomeação dos quadros superiores e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da empresa
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Lin Guangyao como gerente geral, Sr. Xu Xiaoqiao e Sr. Lin Qiang como gerente geral adjunto, Sr. Qin Ci como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e Sra. Wang Feng como diretor financeiro da empresa. Xiao Shuyue é nomeada representante de assuntos de valores mobiliários por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
O pessoal acima mencionado tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores como estipulado na lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e os estatutos da empresa, e não há situação em que eles não tenham sido liberados do mercado como determinado pela CSRC, Ele não foi sujeito a nenhuma punição e punição da CSRC e da bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé.
Os procedimentos de qualificação e nomeação devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O Sr. Qin Ci, o Secretário do Conselho de Administração, e a Sra. Xiao Shuyue, o representante de assuntos de valores mobiliários, obtiveram o certificado de qualificação de secretário do Conselho de Administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos da empresa.
As informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Tel.: 057465106655
Fax: 057465192666
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Electric Technology Co., Ltd., huwenxizhou Zona Industrial, Qiaotou, Ninghai County, Província de Zhejiang
Escritório do conselho de administração da sociedade de responsabilidade limitada
5,Renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa após expiração
1. Renúncia dos diretores após expiração de seu mandato
Devido ao término de seu mandato, o Sr. Jiang Zhenhua, diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa, Sr. Bao Yifeng e Ms. Liu Xialing, os diretores independentes da empresa, não servirão mais como os cargos relevantes dos diretores da empresa e do comitê especial do conselho de administração. Depois que o Sr. Jiang Zhenhua deixar o cargo, ele servirá como diretor técnico da empresa, e Sr. Bao Yifeng e Ms. Liu Xialing, os diretores independentes, não servirão mais como outros cargos da empresa. Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Bao Yifeng e a Sra. Liu Xialing não detinham direta ou indiretamente as ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos.
O Sr. Jiang Zhenhua detém 63750 ações da empresa. 2. Renúncia dos supervisores após expiração do seu mandato
Devido ao término do mandato, a Sra. an weizhan, presidente do segundo conselho de supervisores da empresa, e o Sr. Dai wusheng, o supervisor, não servirão mais como supervisor da empresa após a eleição geral do conselho de supervisores. A Sra. an weizhan servirá como gerente do Departamento de Pessoal da empresa, e o Sr. Dai wusheng servirá como gerente do departamento de planejamento de capacidade da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Dai wusheng detém 22500 ações da empresa e a Sra. an weizhan detém 190000 ações da empresa.
3. Renúncia dos gerentes superiores após expiração de seu mandato
Devido à expiração do mandato, a empresa completou a eleição geral. Após a nomeação dos gerentes seniores, o Sr. Jiang Zhenhua não servirá mais como gerente geral adjunto da empresa, e o Sr. Jiang Zhenhua detém 63750 ações da empresa.
Após deixar o cargo, o pessoal acima cumprirá estritamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as regras para a gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e suas alterações, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e conscientemente cumprir seus compromissos relevantes sobre redução de ações.
A empresa será responsável pela presença dos diretores, supervisores e gerentes superiores acima mencionados que deixarem o cargo devido ao término de seu mandato
Gostaria de expressar meu sincero agradecimento pela minha diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa. É por este meio anunciado. Anexo: resumo
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) conselho de administração 18 de maio de 2022 anexo: currículo
1,Currículo dos directores
1. Lam Kwong yew
Nascido em maio de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. De setembro de 1988 a setembro de 1996, trabalhou como secretário no Escritório do Comitê do Partido do Município, Distrito e Condado de Ninghai County; De outubro de 1996 a abril de 1999, trabalhou como secretário no escritório geral do governo municipal de Ningbo; De maio de 1999 a junho de 2001, trabalhou como membro da seção da Comissão Econômica e Comércio Exterior de Ningbo; De julho de 2001 a dezembro de 2007, serviu como gerente de Ningbo Xiecheng fio eletrônico Co., Ltd; De novembro de 2003 a abril de 2007, atuou como diretor executivo da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd; De maio de 2007 a novembro de 2016, atuou como supervisor da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd; De dezembro de 2016 até agora, ele atuou como diretor executivo da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd; De março de 2004 a maio de 2016, sucessivamente atuou como presidente, vice-presidente e gerente geral de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd; Desde junho de 2016, é presidente e gerente geral da empresa. Agora ele também é o diretor executivo e gerente da Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) fio de cobre Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Chengdu Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Automotive Electronic Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente da Benxi Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Tecnologia Elétrica Co., Ltd., o diretor executivo e gerente da Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) New Material Technology Co., Ltd., o supervisor de Wuhan niushuo, e o diretor executivo de Xangai Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) New Energy Technology Co., Ltd, Diretor executivo e gerente da Chengdu Xinshuo New Material Co., Ltd. De março de 2020 até agora, ele atuou como diretor da Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) electric (Hong Kong) Co., Ltd.
A partir da data de divulgação do anúncio, o Sr. Lin Guangyao detinha diretamente 2068000 ações da empresa, representando 3,74% do capital social total da empresa. Lin Guangyao e Lin Guangcheng, o diretor da empresa, são irmãos, Lin Guangcheng e Lin Qiang, o gerente geral adjunto da empresa são pai e filho, e Lin Chunxian e Lin Qiang são mãe e filho. Lin Guangyao, Lin Guangcheng, Lin Chunxian, Lin Qiang e Xu Xiaoqiao também são os acionistas controladores da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd. Lin Yaocheng, Lin Guanghe realmente controla. As três pessoas controlam 60,84% das ações da empresa através da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd. Além do acima exposto, o Sr. Lin Guangyao não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, nunca foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM Nas circunstâncias especificadas no artigo 3.2.4, não há caso de ser uma pessoa desonesta, e sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2. Sr. Lin Guangcheng
Nascido em setembro de 1955, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com ensino primário. Depois de se formar na escola primária em 1968 a setembro de 1986, ele trabalhou como freelancer. De outubro de 1986 a março de 1991, serviu como funcionário da fábrica plástica de aparelhos elétricos Ninghai Jianshe; De abril de 1991 a abril de 1992, serviu como diretor da fábrica plástica de aparelhos elétricos Ninghai Jianshe; De maio de 1992 a maio de 2005, ele serviu como diretor da fábrica de conectores General Factory (anteriormente conhecido como Ninghai Jianshe Electric Appliance Plastic Factory); De maio de 2005 a agosto de 2015, atuou como sócio executivo da Fábrica Geral de Conectores; De maio de 1993 a dezembro de 2007, ele serviu sucessivamente como presidente, vice-presidente e gerente geral da Xie Cheng Electronics; De novembro de 2003 a março de 2009, supervisor da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd; De abril de 2009 a maio de 2013, atuou como diretor executivo da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd. e de junho de 2013 a abril de 2019, atuou como gerente geral da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd; De março de 2004 a maio de 2016, atuou como diretor da Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, atuou como diretor da empresa; De março de 2006 até agora, ele serviu como secretário do ramo do partido da aldeia de Shuanglin, condado de Ninghai, cidade de Ningbo.
Até a data de divulgação do anúncio, o Sr. Lin Guangcheng detinha diretamente 442000 ações da empresa, com uma taxa de participação de 0,80%, e as ações efetivas da empresa eram de 60,84%. Além do acima exposto, o Sr. Lin Guangcheng e outros acionistas detêm mais de 5% das ações da empresa e outros membros da empresa
Os diretores, supervisores e gerentes seniores não estão relacionados, nunca foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, não estão sob as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não estão sujeitos a desonestidade, Sua qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
3. Sr. Xu Xiaoqiao
Nascido em fevereiro de 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, economista sênior, mestrado. De julho de 1994 a abril de 2001, atuou como engenheiro da empresa do grupo Ningbo Dali; De maio de 2001 a julho de 2001, serviu como engenheiro do Instituto Ningbo da Academia Chinesa de Ciências; De agosto de 2001 a dezembro de 2007, serviu como gerente geral adjunto, vice-presidente e gerente geral da Ningbo Xiecheng electronic wire Co., Ltd; De novembro de 2003 a dezembro de 2016, sucessivamente atuou como supervisor, gerente e diretor executivo da Ningbo Xinxie Investment Management Co., Ltd; De março de 2004 a maio de 2016, sucessivamente atuou como diretor, vice-presidente e vice-gerente geral da Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, atuou como diretor e vice-gerente geral da empresa. Agora ele também é o supervisor de Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) fio de cobre Co., Ltd., Benxi Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) supervisor, Chengdu Xinshuo Novo Material Co., Ltd., Chengdu Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) supervisor e Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) supervisor de material novo.
A partir da data de divulgação do anúncio, o Sr. Xu Xiaoqiao detinha diretamente 256500 ações da empresa, com uma taxa de participação de 0,46%. Além das circunstâncias acima, o Sr. Xu Xiaoqiao
