Código de títulos: Maiquer Group Co.Ltd(002719) securities abbreviation: maixier Aviso n.º: 2021030
Anúncio sobre a deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há aumento, rejeição ou alteração de propostas nesta assembleia.
2. Não há alteração na deliberação da anterior assembleia geral de acionistas nesta assembleia geral de acionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Maiquer Group Co.Ltd(002719) (doravante referida como "a empresa") o conselho de administração em 26 de abril de 2022
Nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Up
Foi publicado o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
1. Reunião realizada:
(1) Tempo de reunião: a reunião no local será realizada na sala de conferências no segundo andar da empresa em 18 de maio de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 18 de maio de 2022
9:30—11:30、13:00—15:00；
O tempo específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é maio de 2022
A qualquer hora das 9:15 às 15:00 em 18 de agosto.
(2) Local de encontro: sala de conferências da sede maixier em Changji, Xinjiang
(3) Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
(4) Convener: o conselho de administração da empresa;
(5) Anfitrião da reunião no local: Sr. Li Yong, presidente da empresa;
(6) Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos e regulamentos relevantes da sociedade.
Disposições pertinentes do presente capítulo.
2. Participação na reunião:
Participaram e votaram na assembleia geral de acionistas 57 acionistas e representantes autorizados dos acionistas (representando 58 acionistas), representando 97140781 ações, representando 557833% do capital social total da empresa, incluindo:
(1) Participaram da assembleia in loco 11 acionistas e representantes dos acionistas (representando 12 acionistas), representando 74235675 ações representativas de direitos de voto efetivos, representando 426300% do capital social total da companhia.
(2) Participaram da assembleia 46 acionistas através do sistema de votação online, sendo 22905106 ações representativas de direitos de voto efetivos, representando cerca de 131533% do capital social total da companhia;
(3) São 49 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada, as mesmas abaixo), sendo 8549754 ações representativas de direitos de voto efetivos, representando cerca de 4,9097% do capital social total da sociedade;
(4) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram e participaram da reunião no local.
2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Após deliberação cuidadosa, os acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia consideraram as seguintes propostas e votaram por voto aberto.
1. Deliberação sobre a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Foram aprovadas 95448298 ações, representando 982577% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, 147403 ações se opuseram, representando 1,5175% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia, 218380 ações se abstiveram, representando 0,2248% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 6857271 ações, representando 802043% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 172415% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 218380 ações, representando 2,5542% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
2. Deliberar a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
foram aprovadas 95448298 ações, representando 982577% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 1,5175% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 218380 ações, representando 0,2248% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 6857271 ações, representando 802043% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 172415% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 218380 ações, representando 2,5542% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
3. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Foram aprovadas 95318550 ações, representando 981241% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 1530651 ações contrárias, representando 1,5757% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 3,4656% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 6727523 ações, representando 783416% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1530651 ações contrárias, representando 179029% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 3,4104% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
4. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Foram aprovadas 95318550 ações, representando 981241% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 1530651 ações contrárias, representando 1,5757% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 0,3002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
foram aprovadas 6727523 ações, representando 786867% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1530651 ações contrárias, representando 179029% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 3,4104% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
5. Proposta de distribuição de lucros em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
foram aprovadas 95375098 ações, representando 981823% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 1564103 ações, representando 1,6101% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 201580 ações, representando 0,2075% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Foram aprovadas 6784071 ações, representando 793481% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1564103 ações, representando 182941% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 201580 ações, representando 2,3577% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
6. Os resultados da deliberação e votação da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 são os seguintes:
foram aprovadas 94737338 ações, representando 975258% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 1,5175% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 929340 ações, representando 0,9567% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 6146311 ações, representando 718887% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 172415% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 929340 ações, representando 108698% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. Deliberar a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
Os resultados das votações são os seguintes:
foram aprovadas 95375098 ações, representando 981823% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 1,5175% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 0,3002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Foram aprovadas 6784071 ações, representando 793481% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 172415% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 3,4104% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia, inclusive.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
8. Deliberar a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco e prestação de garantia às subsidiárias em 2022
Os resultados das votações são os seguintes:
foram aprovadas 95465098 ações, representando 982750% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 1,5175% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 201580 ações, representando 0,2075% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 6874071 ações, representando 804008% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 172415% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 201580 ações, representando 2,3577% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
9. Deliberar a proposta sobre o relatório de previsão das transações conectadas diárias em 2022
Os resultados das votações são os seguintes:
Foram aprovadas 21534883 ações, representando 924221% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 6,3265% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 1,2514% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Foram aprovadas 6784071 ações, representando 793481% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 147403 ações, representando 172415% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 291580 ações, representando 3,4104% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Xinjiang maixier Group Co., Ltd., Li Yong e Li Gang evitaram votar.
Resultado da votação: a moção foi aprovada
10. Deliberar a proposta sobre o plano anual de subsídios e remunerações 2022 para diretores e supervisores
Os resultados das votações são os seguintes:
foram aprovadas 82067527 ações, representando 957872% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Contra 3602351 ações, representando 4,2046% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes representou 7000073%.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Foram aprovadas 4940343 ações, contabilizando o efetivo direito de voto detido pelos acionistas minoritários presentes na assembleia
