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Escritório de advocacia Guangdong Xinda
Sobre Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Xinda Huizi (2022) No. 141 a: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras”) e outras leis e regulamentos, bem como os atuais estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), o escritório de advocacia Guangdong Xinda (doravante referido como “Xinda”) aceita a atribuição de sua empresa para nomear o advogado Zhang Linlin O Advogado Jinchuan (doravante denominado “Advogado Xinda”) participou da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da sua empresa (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) e, com base na verificação necessária, deu pareceres de testemunhas sobre a convocação, procedimentos de convocação, qualificação dos participantes e convocadores, procedimentos de votação e resultados da Assembleia Geral de Acionistas da sua empresa.
De acordo com os requisitos do artigo 5º das regras e de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria de advogados, o advogado Xinda emitiu as seguintes opiniões de testemunhas sobre os fatos relevantes da assembleia de acionistas:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 28 de abril de 2022, o conselho de administração da sua empresa publicou o aviso de Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (doravante referido como o “Aviso do conselho de administração”) sobre os horários de valores mobiliários, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo site. A sua empresa anunciou a hora e o local da assembleia de acionistas, o modo de realização da reunião, os assuntos a serem considerados na reunião, os participantes na reunião, as medidas de inscrição e outros assuntos relevantes de acordo com o prazo legal.
A Advogada Xinda acredita que o procedimento de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. De acordo com o anúncio do conselho de administração, a convocação desta assembleia geral por parte da sua empresa foi feita sob a forma de anúncio com 20 dias de antecedência, o que está em consonância com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos atuais estatutos sociais.
2. De acordo com o anúncio do conselho de administração, os principais conteúdos da convocação da sua empresa para a assembleia geral de acionistas incluem: horário de reunião, local de reunião, conteúdo da reunião, participantes, métodos de inscrição, etc. O conteúdo desses editais de reunião está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada conforme previsto às 14:30 horas de 18 de maio de 2022 na sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 1 Haijing Road, Shiqi District, Zhongshan City, província de Guangdong. A hora real, local e método de votação da reunião foram consistentes com a hora, local e método de votação notificados no aviso de reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Libin, presidente da empresa. A Advogada Xinda acredita que os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2,Qualificações do pessoal que participa na assembleia geral e do convocador
(I) Acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas
De acordo com a verificação e inspeção do advogado da Xinda dos acionistas que participam da reunião e do registro de acionistas da autoridade estatutária de registro de valores mobiliários relevante no final da transação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 13 de maio de 2022, os nomes, cartões de acionistas e números de cartão de identificação residente dos acionistas que participam da reunião de acionistas são consistentes com aqueles registrados no registro de acionistas; Procuração legal e válida e atestados de identidade relevantes detidos pelos agentes dos acionistas presentes na reunião.
Participaram e votaram na assembleia geral 6 acionistas e seus representantes, representando 99698946 ações com direito a voto, representando 534456% do capital social total da companhia. Dos quais:
(1) Participação em reuniões no local
Participaram da reunião presencial 4 acionistas e representantes dos acionistas, representando 98138484 ações com direito a voto, representando 526091% do capital social total da empresa;
(2) Votação através da Internet
Participaram da assembleia dois acionistas por meio de votação online, representando 1560462 ações com direito a voto, representando 0,8365% do capital social total da empresa;
(3) Acionistas minoritários que participam na votação (referem-se aos acionistas que não sejam os seguintes: diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas; acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações de sociedades cotadas)
Participaram da reunião 3 pequenos e médios investidores, representando 3560462 ações com direito a voto, representando 1,9087% do capital social total da empresa.
Após verificação e confirmação pelo advogado Xinda, as informações de identidade dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião e as informações relevantes do registro de acionistas são legais e válidas.
(II) outras pessoas que participem ou participem na assembleia geral de accionistas como delegados sem direito de voto
Os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, gerentes seniores e advogados Xinda de sua empresa também participaram ou participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto.
(III) qualificação de convocador desta assembleia geral de acionistas
De acordo com o anúncio do conselho de administração, o convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sua empresa, que está qualificado como convocador desta assembleia geral de acionistas.
O advogado Xinda acredita que os acionistas, agentes de acionistas e outros funcionários presentes ou presentes na assembleia geral de acionistas estão qualificados para participar ou participar da assembleia geral de acionistas, e a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz. 3,Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Após verificação pelo advogado Xinda, a proposta incluída no edital foi considerada na assembleia geral de acionistas de sua empresa, e a votação in loco e on-line foi realizada por votação aberta.
(I) propostas a deliberar nesta assembleia de accionistas
De acordo com o anúncio do conselho de administração, a assembleia geral delibera sobre as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório anual de 2021 e seu resumo
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5. Relatório do orçamento financeiro para 2022
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
7. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
8. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
9. Proposta de candidatura à linha de crédito global e garantia dos bancos e outras instituições financeiras em 202210. Proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
11. Confirmação da remuneração dos administradores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021 e plano de remuneração em 2022
12. Determinação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e do plano de remuneração em 2022
13. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores
14. Proposta de alteração dos estatutos
15. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
16. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
17. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
18. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
19) Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
20. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
O Advogado Xinda acredita que o método de votação das propostas acima na assembleia geral de acionistas de sua empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
II) Processo de votação
1. Votação no local
De acordo com as estatísticas dos resultados de votação no local feitas pelo representante de monitoramento de votos designado por sua empresa e a verificação do advogado Xinda, a assembleia geral votou sobre a proposta incluída no edital e anunciou os resultados de votação no local. O advogado Xinda acredita que os procedimentos de votação no local estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2. Votação em rede
De acordo com os resultados de votação on-line de sua empresa fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., que é autorizada pela Shenzhen Stock Exchange para fornecer serviços de informação de rede para empresas listadas, as propostas listadas no anúncio desta assembleia de acionistas podem ser votadas e contadas. O advogado Xinda acredita que a votação on-line desta assembleia geral de acionistas está em consonância com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
(III) Resultados da votação
Após verificação pelo advogado Xinda, foi confirmado que não houve votação simultânea nas votações presenciais e online, e a proposta incluída na assembleia geral de acionistas foi adotada após a combinação dos resultados das votações presenciais e online. Especificamente:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 3560062 ações, representando 999888% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 400 ações, representando 0,0112% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 3560062 ações, representando 999888% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0112% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Resultados das votações: foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 3560062 ações, representando 999888% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 400 ações, representando 0,0112% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 3560062 ações, representando 999888% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 400 ações, representando 0,0112% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 98138484 ações, representando 984348% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 156062 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 1,5648% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: concordou em 2000000 ações, representando 561725% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 400 ações, representando 0,0112% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 156062 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 438163% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 3560062 ações, representando 999888% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; para trás
