Código dos títulos: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) abreviatura dos títulos: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) Anúncio n.o: 2022032 Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reunião
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 1 Haijing Road, distrito de Shiqi, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Ma Libin, presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Um total de 6 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 99698946 ações com direito a voto, representando 534456% do total de ações com direito a voto da companhia.
Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião e testemunharam que advogados e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2. Participação em reuniões no local
Quatro acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 98138484 ações com direito a voto, representando 526091% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Votação através da Internet
Há 2 Acionistas Votando online, representando 1560462 ações com direito a voto, representando 0,8365% do total de ações com direito a voto da empresa.
4. Situação global dos pequenos e médios investidores
Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
São 3 investidores de pequeno e médio porte votando no local e on-line, representando 3560462 ações votantes, representando 1,9087% do total de ações votantes da empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. Os acionistas e seus representantes consideraram e adotaram as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 400 ações, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
3. Relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
5. Relatório do orçamento financeiro para 2022
Votação total:
foram aprovadas 98138484 ações, representando 984348% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 156062 ações, representando 1,5648% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
Concordar com 2000000 ações, representando 561725% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 156062 ações, representando 438163% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
7. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
8. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 400 ações, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
9. Proposta de pedido de linha de crédito global e garantia de bancos e outras instituições financeiras em 2022
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 400 ações, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 400 ações, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram mantidas 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
11. Confirmação da remuneração dos administradores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021 e plano de remuneração em 2022
Votação total:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 3560062 ações, representando 999888% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 400 ações, representando 0,0112% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
12. Determinação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e do plano de remuneração em 2022
Votação total:
Foram aprovadas 99698546 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 400 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações, contabilizando as ações válidas detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
