Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do oitavo conselho de administração
Como diretor independente de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (doravante referida como a “empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes para governança corporativa de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, como diretor independente de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (doravante referida como a “empresa”), com base na revisão cuidadosa de materiais relevantes, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do oitavo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de altos executivos:
Concordo em nomear o Sr. Zhang Banghui como presidente da empresa, o Sr. Li Shuangbin, o Sr. Xia minhai e o Sr. Zhu Yongsheng como vice-presidente da empresa, a Sra. Zhang Xiangyun como vice-presidente e secretário do conselho de administração, e o Sr. Du Chao como o diretor financeiro da empresa.
As qualificações do pessoal acima mencionado estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos, e têm qualificações e habilidades correspondentes do trabalho. Entre os gerentes seniores nomeados desta vez, não há caso que eles são determinados como sendo proibidos de entrar no mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Os procedimentos para que o conselho de administração nomeie gerentes seniores da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes sobre o plano de negócios de cobertura de futuros de commodities em 2022:
Devido à expansão da escala de negócios, a empresa utiliza fundos próprios e auto-levantados de acordo com as necessidades do negócio, com o objetivo de evitar o risco de preço das commodities em operação e o princípio da correspondência de caixa futura, realiza negócios de hedging de futuros commodities no mercado local sem negociação de arbitragem especulativa.
1. A empresa estabeleceu um sistema especial de controle interno, sistema de gerenciamento de risco e sistema de medição de risco para negócios de hedging de futuros de commodities, criou um grupo de tomada de decisão de futuros, padronizar processos operacionais de negócios, esclarecer procedimentos de gerenciamento de riscos e medidas punitivas relevantes, etc. Antes de realizar o negócio de hedge, deve ser submetido ao conselho de administração da empresa para deliberação, e seus procedimentos de aprovação devem estar em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições e requisitos dos estatutos sociais relevantes.
2. A empresa utiliza fundos próprios e auto-levantados para realizar negócios de hedging, controla rigorosamente a escala de capital do negócio de hedging, não afeta o funcionamento normal da empresa, não realiza transações de arbitragem especulativa, e o risco é controlável, o que é propício para reduzir o risco de operação e melhorar sua capacidade de resistir às flutuações do mercado, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, acreditamos que este assunto é razoável e concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de hedge de futuros de commodities.
É por este meio anunciado.
Diretores independentes: Chen Lianghua, Chen Youan, Chen Liu 18 de maio de 2002
