Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Anúncio n.o: 2022041 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio. 1,Dicas importantes
1. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
2. Não há outra alteração ou rejeição da proposta nesta assembleia geral;
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 2,Reuniões realizadas
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (doravante referida como “a empresa”) a assembleia geral anual de 2021 foi realizada às 15:00 em 18 de maio de 2022 no bloco B da plataforma pública de inovação do Parque Nacional de Inovação Agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, cidade de Nanjing, província de Jiangsu, combinando votação no local e votação on-line. A convocação desta reunião foi emitida sob a forma de anúncio em 28 de abril de 2022.
1. Hora da reunião no local: 15:00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na quarta-feira, 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na quarta-feira, 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: Bloco B, plataforma pública da inovação do Parque Nacional da Inovação Agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, Nanjing, província de Jiangsu;
3. Convocador: o conselho de administração da empresa;
4. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
5. Moderador: Presidente Su Lirong;
6. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
3,Participação na reunião
1. 21 acionistas votaram no local e on-line, representando 450148896 ações, representando 244754% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 5 acionistas votando no local, representando 415908745 ações, representando 226137% do total de ações da companhia listada. 16 acionistas votaram online, representando 34240151 ações, representando 1,8617% do total de ações da empresa listada.
2. Pequenos e médios investidores (refere-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa)
Foram 20 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 48413411 ações, representando 2,6323% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 4 acionistas minoritários votando no local, representando 14173260 ações, representando 0,7706% do total de ações da empresa listada. 16 acionistas minoritários votaram online, representando 34240151 ações, representando 1,8617% do total de ações da empresa listada.
3. Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. 4,Análise das propostas
A Assembleia Geral deliberau e adotou as seguintes propostas por meio de votação aberta in loco e votação on-line: 1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
foram aprovadas 449973716 ações, representando 999611% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0282% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 48238231 ações, representando 996382% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
foram aprovadas 449973716 ações, representando 999611% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0282% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 48238231 ações, representando 996382% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 3. Proposta de relatório de demonstração financeira de 2021
foram aprovadas 449973716 ações, representando 999611% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0282% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 48238231 ações, representando 996382% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 4. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
foram aprovadas 449973716 ações, representando 999611% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0282% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 48238231 ações, representando 996382% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Concordar com 45010696 ações, representando 999893% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 48365211 ações, representando 999004% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
foram aprovadas 449973716 ações, representando 999611% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0282% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 48238231 ações, representando 996382% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48200 ações, representando 0,0996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 126980 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 7. Proposta sobre o montante total e autorização de empréstimos e créditos bancários em 2022
foram aprovadas 444072665 ações, representando 986502% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 6076231 ações, representando 1,3498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 42337180 ações, representando 874493% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 6076231 ações, representando 125507% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. Proposta sobre a remuneração dos diretores, executivos seniores e supervisores em 2021 e a avaliação do desempenho empresarial em 2022
foram aprovadas 443956165 ações, representando 986243% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6192731 ações, representando 1,3757% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 42220680 ações, representando 872086% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6192731 acções, contabilizando
127914% das ações detidas por acionistas minoritários; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 9. Proposta de garantia externa da empresa
Foram acordadas 445294656 ações, representando 989216% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 539320 ações, representando 0,1198% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4314920 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,9586% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, votaram os acionistas minoritários detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia: foram acordadas 43559171 ações, representando 899734% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 539320 ações, representando 1,1140% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4314920 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 8,9127% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada. 10. Proposta sobre a eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração
A assembleia geral elege quatro diretores não independentes por sistema de votação cumulativa, e seu mandato expira na data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
Votação dos accionistas presentes na assembleia geral:
O número de votos obtidos é eleito
A eleição do Sr. Zhang Banghui como diretor não independente do oitavo conselho de administração é 440882779 ações
O Sr. Sheng Yuhua foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração com 445212701 ações
O Sr. Zhao Shouning foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração, com 445197699 ações
O Sr. Xia minhai foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração, com 445197700 ações
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas:
O número de votos obtidos é eleito
Eleição do Sr. Zhang Banghui como diretor não independente do oitavo conselho de administração com 39147294 ações
A eleição do Sr. Sheng Yuhua como diretor não independente do oitavo conselho de administração é de 43477216 ações
Eleição do Sr. Zhao Shouning como diretor não independente do oitavo conselho de administração 43462214 ações
O Sr. Xia minhai foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração, com 43462215 ações
A moção foi aprovada.
11. Proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
A assembleia geral elege três diretores independentes por sistema de votação cumulativa, cujo mandato expira na data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
Votação dos accionistas presentes na assembleia geral:
O número de votos obtidos é eleito
O Sr. Chen Lianghua foi eleito diretor independente do oitavo conselho de administração, com 445197698 ações
Eleger o Sr. Chen Youan como diretor independente do oitavo conselho de administração 4451977
