Código de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Anúncio n.o: 2022057 bond Código: 128138 bond abbreviation: Overseas Chinese bank convertible bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 15:00 pm de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Tempo de votação on-line: 18 de maio de 2022, em que o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através da plataforma do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 18 de maio de 2022.
2. local: 10º andar, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) edifício, 371 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou.
3. A assembleia de accionistas é realizada em combinação com votação no local. 4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sra. Huang Jinling, diretora (Sr. Liu Shaoyun, presidente, não pôde presidir a reunião de acionistas no local devido a acordo de trabalho. Com o consentimento de mais da metade dos diretores, Sra. Huang Jinling, diretora, foi eleita como moderadora da reunião de acionistas).
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
Sete acionistas votaram no local e online, representando 30219643 ações, representando 739475% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 5 acionistas votaram no local, representando 30219613 ações, representando 739474% do total de ações da companhia listada.
Dois acionistas votaram online, representando 300 ações, representando 0,0001% do total de ações da empresa listada. 2. Participação global dos accionistas minoritários:
Há 3 acionistas minoritários votando no local e online, representando 7425 ações, representando 0,0018% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, um acionista minoritário passou a votação no local, representando 7125 ações, representando 0,0017% do total de ações da empresa listada.
Há 2 acionistas minoritários votando online, representando 300 ações, representando 0,0001% do total de ações da empresa listada.
3. Os diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração participaram da reunião, a gerência sênior participou da reunião como delegados sem voto, e o advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) testemunhou a reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções; (dentre as quais, 0 ações foram abstidas por omissão por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total: 30219623 ações foram aprovadas, representando 20% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
999999％； Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
6.01 o plano de remuneração anual da empresa 2022 para diretores independentes foi revisado e aprovado
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6.02 o plano de remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2022 foi revisto e aprovado
Os acionistas relacionados Guo Beihua, Liu Shaoyun, Zhuhai Hengqin Longxin centro de gestão empresarial (sociedade limitada) e Han Dan evitaram votar.
Votos totais: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 200 ações da oposição, representando 2,6936% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 acções; (dentre as quais, 0 ações foram abstidas por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. Deliberou e aprovou a proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022
Votação total: 30219623 ações foram aprovadas, representando 20% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
999999％； Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Esta proposta é uma resolução especial, adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
10. A proposta de ajuste do plano de doação externa da Guangzhou Overseas Chinese bank caritative foundation foi deliberada e adotada
Votos totais: foram aprovadas 30219623 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 7225 ações, representando 973064% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 200 ações, representando 2,6936% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião de acionistas foi testemunhada pelo advogado Jin Tao e o advogado Zhou haozhen nomeados pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou), e emitiu o parecer jurídico na reunião anual de acionistas Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2021.
O advogado acredita que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da sociedade, e as deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021.
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) sobre Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conselho de Administração
Maio de 2022
