Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Anúncio n.o: 2022042
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Anúncio das deliberações da primeira reunião (provisória) do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (doravante denominada “a empresa”) realizou a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 18 de maio de 2022 para eleger os membros do oitavo conselho de administração. A fim de garantir a coesão e continuidade do trabalho do conselho de administração, a convocação da primeira reunião do oitavo conselho de administração foi enviada por telefone e oralmente naquele dia. A reunião foi realizada na sala de conferências da sede da empresa de plataforma pública de inovação do Parque Nacional de Inovação Agrícola Nanjing, província de Jiangsu, em 18 de maio de 2022, A reunião é realizada em combinação com a comunicação no local. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após eleição por unanimidade pelos diretores presentes na reunião, a reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Banghui, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,A reunião delibera e adota a proposta de isenção do prazo de convocação da reunião do conselho com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a situação real, com o consentimento de todos os diretores, decide-se renunciar ao prazo de convocação da primeira reunião do oitavo conselho de administração e realizar a primeira reunião do oitavo conselho de administração em 18 de maio de 2022.
2,A reunião delibera e aprova a proposta de eleição do presidente do conselho de administração com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o 8º Conselho de Administração da empresa elegeu por unanimidade o Sr. Zhang Banghui como presidente do 8º Conselho de Administração após cuidadosa discussão. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do 8º Conselho de Administração da empresa.
3,A reunião delibera e aprova a proposta de composição do comitê especial do conselho de administração da empresa com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A reunião determinou que os membros das comissões especiais do oitavo conselho de administração são os seguintes:
1. Comité Estratégico de Desenvolvimento
Membros: Sr. Zhang Banghui, Sr. Zhao Shouning e Sr. Chen Youan. Sr. Zhang Banghui é o convocador.
2. Comité de Nomeação
Membros: Sr. Chen Youan, Sr. Chen Liu e Sr. Sheng Yuhua. Sr. Chen Youan é o convocador.
3. Comité de Auditoria
Membros: Sr. Chen Lianghua, Sr. Chen Liu, Sr. Xia minhai, e Sr. Chen Lianghua é o convocador.
4. Comité de remuneração e avaliação
Membros: Sr. Chen Liu, Sr. Chen Lianghua e Sr. Zhang Banghui. Sr. Chen Liu é o convocador.
O mandato dos membros acima mencionados é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do oitavo conselho de administração da empresa.
4,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do presidente com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O 8º Conselho de Administração concordou em nomear o Sr. Zhang Banghui como presidente da empresa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do 8º Conselho de Administração. (ver anexo para resumo)
5,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do vice-presidente com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a lei da empresa, os estatutos e outras disposições relevantes, após a nomeação do presidente da empresa e a deliberação do conselho de administração, a reunião concordou em nomear o Sr. Li Shuangbin, o Sr. Zhu Yongsheng, o Sr. Xia minhai e a Sra. Zhang Xiangyun como vice-presidentes da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a expiração do oitavo conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
6,A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção na reunião;
De acordo com a lei da sociedade, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após a nomeação do presidente da empresa e a deliberação do conselho de administração, a reunião concordou em nomear a Sra. Zhang Xiangyun como a Secretária do conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a expiração do oitavo conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
Informações de contato de Zhang Xiangyun: Tel: 02558880026;
E- mail: [email protected].
7,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do diretor financeiro com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, mediante a nomeação do presidente da empresa e deliberação do conselho de administração, a reunião concordou em nomear o Sr. Du Chao como diretor financeiro da empresa, com mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do oitavo conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
8,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a nomeação do presidente da empresa e deliberação do conselho de administração, a reunião concordou em nomear a Sra. Wang Xueyan como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do oitavo conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
9,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à alteração das regras pormenorizadas dos trabalhos do comité de auditoria do conselho de administração e de outros sistemas por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
A reunião concordou em revisar e melhorar as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) conselho de administração e as regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) conselho de administração em combinação com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (revisado em 2022) e a situação real da empresa As regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) e as regras de trabalho do comité de desenvolvimento estratégico do conselho de administração Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) .
As regras detalhadas revistas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) , as regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) e as regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) e as regras detalhadas para o trabalho do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) foram publicadas em cninfo.com.cn em 19 de maio de 2022.
10,A reunião deliberau e adotou a emenda ao termo do commodity com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Proposta sobre o sistema de cobertura de bens;
O sistema revisado de cobertura de futuros de commodities foi publicado em cninfo.com.cn em 19 de maio de 2022.
11,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o plano de negócios de cobertura de futuros de commodities em 2022 com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre o plano de negócios de cobertura de futuros de commodities em 2022 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 19 de maio de 2022, Anúncio nº: 2022044.
É por este meio anunciado.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Conselho de Administração 19 de maio de 2002 anexado: currículo
Zhang Banghui: homem, nacionalidade chinesa, nascido em julho de 1963, pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como assistente de pesquisa do centro de pesquisa de pesca de água doce da Academia Chinesa de Ciências da Pesca, vice-gerente geral da nutrição animal Wuxi Huashi e produtos de saúde Co., Ltd., gerente geral de Yuyao tianbang, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) gerente geral, presidente, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) presidente do conselho de supervisores, presidente e presidente da empresa.
O Sr. Zhang Banghui é o controlador real da empresa e detém diretamente 401735485 ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen que não é adequado para servir como diretor da empresa. A qualificação atende às disposições relevantes do direito da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante. De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, ele não é uma pessoa desonesta. Cumprir as condições de emprego especificadas no direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e nos estatutos da empresa.
Li Shuangbin: nascido em maio de 1971, homem, pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como o gerente geral adjunto da empresa de criação animal Longwang da empresa Hubei de grãos, petróleo e alimentos importação e exportação, o diretor do serviço de marketing da empresa Guangxi Yangxiang, o gerente geral da região sul da China de Guangxi do grupo AGFI, o gerente geral da região de Guangxi do grupo alimentar Han Shiwei, o vice-presidente executivo do grupo alimentar Han Shiwei e o diretor executivo da Biologia Shiji (Nanjing) Co., Ltd., e é agora o vice-presidente da tianbang Food Co., Ltd.
Até a data do anúncio, o Sr. Li Shuangbin não detinha as ações da empresa e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen que não é adequado para servir como diretor da empresa. A qualificação atende às disposições relevantes do direito da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante. De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, ele não é uma pessoa desonesta. Cumprir as condições de emprego especificadas no direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e nos estatutos da empresa.
Xia minhai: homem, nascido em agosto de 1968, bacharel, contador, economista sênior. De abril de 1992 a abril de 2005, Yuyao Jiefeng equipamento de ar condicionado Co., Ltd. serviu sucessivamente como gerente do departamento financeiro e diretor financeiro da Jiefeng home furniture Co., Ltd. Desde que se juntou Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) , ele serviu como diretor financeiro, gerente geral da filial de Ningbo, diretor financeiro e vice-presidente da Guangdong tianbang feed Technology Co., Ltd., o diretor operacional da Chengdu tianbang Biological Products Co., Ltd., e o diretor financeiro de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) desde abril de 2005. Agora ele é o vice-presidente da Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Xia minhai detém 21000 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen que não é adequado para servir como diretor da empresa. A qualificação atende às disposições relevantes do direito da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante. De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, ele não é uma pessoa desonesta. Cumprir as condições de emprego especificadas no direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e nos estatutos da empresa.
Zhu Yongsheng: nascido em setembro de 1974, homem, bacharelado. De 2000 a agosto de 2009, ele serviu sucessivamente como gerente de vendas, gerente regional e gerente geral do centro de vendas da Mongólia Interior Mengniu Dairy (Group) Co., Ltd., gerente geral adjunto do Shandong Jinluo Meat Products Group Co., Ltd. de setembro de 2009, vice-presidente da Mengyang pecuária Co., Ltd. de agosto de 2012, e diretor e gerente geral da Mongólia Interior Erdun Sheep Industry Co., Ltd. de 2021 a janeiro de 2022. Agora ele é o vice-presidente da Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Zhu Yongsheng não detinha as ações da empresa e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen que não é adequado para servir como diretor da empresa. A qualificação atende às disposições relevantes do direito da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante. De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, ele não é uma pessoa desonesta. Cumprir as condições de emprego especificadas no direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e nos estatutos da empresa.
Zhang Xiangyun: nascido em dezembro de 1975, mulher, estudou na Universidade de Finanças e Economia de Xangai de 1993 a 2000 e obteve um mestrado em economia. Contador público chinês certificado. Ele serviu sucessivamente como contador de gestão da Shanghai Siemens Mobile Communication Co., Ltd., gerente financeiro da PIC China e diretor financeiro da Marini Fayat China. In 2015, he joined Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) , and successively served as the general manager of the planning and Finance Department of the joint stock company, the chief financial officer of the subordinate breeding sector hanshiwei Food Group Co., Ltd., the general manager of financial analysis and the chief financial officer of the biological products division of the joint stock company, and the general manager of the securities development department of the joint stock company. Now he is Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) vice president and Secretary of the board of directors.
Até a data do anúncio, a Sra. Zhang Xiangyun não detinha ações da empresa e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias estipuladas no artigo 146 da lei das sociedades, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen que não é adequado para servir como diretor da empresa. A qualificação atende às disposições relevantes do direito da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante. De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, ele não é uma pessoa desonesta. Cumprir as condições de emprego especificadas no direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e nos estatutos da empresa.
Du Chao: homem, nascido em junho de 1986, mestrado, contador público certificado. Serviu sucessivamente como gerente geral adjunto, gerente geral adjunto e gerente geral do departamento de planejamento e finanças.
Até a data do anúncio, o Sr. Du Chao não possuía ações da empresa e não tinha relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. inexistente
