Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) regras detalhadas para o trabalho do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração (revisadas em maio de 2022)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Composição do Comité de Desenvolvimento Estratégico Capítulo III Responsabilidades e autoridades do Comité de Desenvolvimento Estratégico 2 Capítulo IV Processos de decisão Capítulo V Regulamento interno 3 Capítulo VI Disposições complementares quatro
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, A sociedade institui o comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração e formula estas regras de trabalho.
Artigo 2º O comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração é uma organização especial de trabalho criada pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e grandes decisões de investimento.
Capítulo II Composição do Comité de Desenvolvimento Estratégico
Artigo 3.o Os membros do comité de desenvolvimento estratégico são compostos por três directores, incluindo pelo menos um director independente.
Artigo 4º, os membros do comitê de desenvolvimento estratégico serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º o comitê de desenvolvimento estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da sociedade. Artigo 6º O mandato do comitê de desenvolvimento estratégico é o mesmo do conselho de administração, podendo, após o término do mandato, ser reeleitos os membros. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, o comitê de desenvolvimento estratégico criará uma equipe de revisão de investimentos, com o gerente geral da empresa como líder da equipe de revisão de investimentos e 1-2 vice-líderes.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades do Comité de Desenvolvimento Estratégico
Artigo 8º As principais responsabilidades e autoridades do comité de desenvolvimento estratégico são as seguintes:
(I) estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação dos elementos acima referidos;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de desenvolvimento estratégico será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.o, a equipa de análise de investimentos será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité de desenvolvimento estratégico e fornecerá as informações das partes relevantes da empresa:
(I) o responsável pelos departamentos relevantes da empresa ou empresas de participação (ações) comunicará a intenção de investimento e financiamento importantes, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas dos sócios e outros materiais; (II) a equipa de avaliação do investimento procederá à revisão preliminar, assinará e emitirá a proposta de projecto e apresentará relatório ao Comité de Desenvolvimento Estratégico para registo;
(III) os departamentos relevantes da empresa ou das empresas participantes negociem acordos, contratos, estatutos e relatórios de viabilidade e apresentem relatórios à equipa de análise de investimentos;
(IV) a equipa de avaliação do investimento deve rever e emitir pareceres escritos e apresentar propostas formais ao comité de desenvolvimento estratégico.
Artigo 11.o, o comitê de desenvolvimento estratégico realizará uma reunião de acordo com a proposta do grupo de revisão de investimentos para discussão, submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração e, simultaneamente, enviará feedback ao grupo de revisão de investimentos.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.o O Comité de Desenvolvimento Estratégico reúne-se pelo menos duas vezes por ano e notifica todos os membros sete dias antes da reunião, presidida pelo presidente, que pode confiar a presidência de outro membro (director independente). Uma reunião provisória pode ser convocada para analisar assuntos importantes da empresa.
Artigo 13.o A reunião do comité de desenvolvimento estratégico só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros. Artigo 14. o método de votação da reunião do comitê de desenvolvimento estratégico é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.º O chefe e o vice-chefe do grupo de análise de investimentos podem participar na reunião do comitê de desenvolvimento estratégico como delegados sem direito de voto e também podem convidar diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa para participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comitê de desenvolvimento estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de desenvolvimento estratégico devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes e estas medidas.
Artigo 18.o A reunião do comité de desenvolvimento estratégico dispõe de acta, que será assinada pelos membros que participam na reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 19 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de desenvolvimento estratégico serão comunicados ao conselho de administração da empresa por escrito.
Artigo 20º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.º As regras de trabalho serão aplicadas a título experimental a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
18 de Maio de 2022
