Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Endereço: 12 / F, Huacheng International Development building, No. 308, Fuchun Road, Jianggan District, Hangzhou
Tel.: 057189838088 Fax: 057189838099
Código postal: 310020
Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
O escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou) (doravante referido como “a empresa”) é confiado por Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) (doravante referido como “a empresa”) para realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos Os estatutos e outros pareceres jurídicos pertinentes (a seguir designados por estatutos).
Para emitir este parecer jurídico, o escritório e os seus advogados exerceram rigorosamente as suas funções estatutárias, de acordo com as medidas de gestão da actividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras para a prática da actividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e conduziram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes envolvidos nesta assembleia de accionistas, Verificou os documentos e materiais relevantes considerados necessários pela bolsa para emitir o parecer jurídico, e participou de todo o processo de assembleia geral da empresa. A troca garante que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
A bolsa compromete-se a anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas, e a assumir responsabilidades legais correspondentes pelos pareceres jurídicos emitidos em conformidade com a lei.
Diante disso, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e documentos normativos acima mencionados, e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos: I. A qualificação do convocador e os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Após verificação, a assembleia geral de acionistas da empresa foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Em 26 de abril de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e decidiu convocar a assembleia de acionistas.
A empresa foi publicada em cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O aviso de Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi publicado no site. O aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas mencionava o convocador da Assembleia Geral de Acionistas, a data e hora da Assembleia Geral (incluindo a data e hora da Assembleia Geral e a data e hora da votação on-line), o modo de realização da Assembleia Geral, a data do registro de capital próprio, o objeto da participação, o local da reunião, os assuntos a serem considerados na assembleia, os assuntos a serem registrados na assembleia in loco e o processo operacional específico de participação na votação on-line Pessoa de contato da reunião e informações de contato. Entre eles, a data de publicação do anúncio chegou a 20 dias a contar da data de convocação da assembleia geral de acionistas.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas foi realizada, conforme previsto, às 13h30 do dia 18 de maio de 2022, na sala de conferências do terceiro andar do prédio administrativo da empresa.
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line. O sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas adota o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen O tempo específico de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 de 18 de maio de 2022.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais. 2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
(I) Acionistas presentes na reunião e seus mandatários
Após verificação, participaram da assembleia geral 10 acionistas e seus representantes, representando 30290695 ações com direito a voto, representando 235271% do total de ações da companhia, incluindo:
1. Acionistas e seus agentes presentes na reunião presencial
Após a verificação, foram encontrados os certificados de identidade, procuração e materiais relevantes de registro de acionistas dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia de acionistas. Um total de um acionista e representante de acionistas participou da reunião no local da assembleia de acionistas, todos registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Shenzhen a partir do encerramento da tarde de 13 de maio de 2022. Esses acionistas detinham 18512065 ações da empresa, Representando 143785% do total de ações da empresa.
Verificados por nossos advogados, os acionistas e agentes acima mencionados possuem certificados legais para participar da reunião, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line, um total de 9 acionistas votaram efetivamente através do sistema de votação on-line, representando 11778630 ações votantes, representando 9,1486% do total de ações da empresa. A identidade dos acionistas acima que votarem através do sistema de votação on-line será verificada pela organização fornecida pelo sistema de votação on-line.
3. Investidores minoritários e acionistas presentes na reunião
Participaram da reunião 8 acionistas investidores de pequeno e médio porte, via local e on-line, representando 9268630 ações com direito a voto, representando 7,1990% do total de ações da empresa.
(Nota: pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas da empresa, exceto os seguintes acionistas: o controlador efetivo da empresa; acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa; diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; e as pessoas agindo em conjunto com os acionistas acima.)
II) Outro pessoal presente na reunião
De acordo com a verificação de nossos advogados, outras pessoas que participam e participam da assembleia de acionistas como delegados não votantes são diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação dos participantes da assembleia geral de acionistas da empresa atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades listadas e os estatutos sociais, e é legal e eficaz.
3,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
Após a revisão dos advogados da Sociedade, as propostas deliberadas pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia enquadram-se no âmbito dos poderes da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e são coerentes com as deliberações constantes do edital e anúncio de convocação da Assembleia Geral de Acionistas; A assembleia geral não alterou o edital. 4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas deliberau e votou as propostas da ordem do dia combinando votação in loco e votação on-line, e não suspendeu ou recusou votar por qualquer motivo. De acordo com as estatísticas combinadas dos resultados das votações no local e online, os resultados das votações desta assembleia são os seguintes:
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada. Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 8921330 ações são acordadas, representando 962530% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada. Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 8921330 ações são acordadas, representando 962530% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
3. Revisar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 29978595 ações, representando 989697% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações dissidentes detidas pelos acionistas representou 117086% dos direitos de voto efetivos; Abstiram-se 194400 ações, representando 0,6418% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 8956530 ações são acordadas, representando 966327% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 194400 ações, representando 2,0974% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
4. Revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 29978595 ações, representando 989697% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações dissidentes detidas pelos acionistas representou 117086% dos direitos de voto efetivos; Abstiram-se 194400 ações, representando 0,6418% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 8956530 ações são acordadas, representando 966327% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 194400 ações, representando 2,0974% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. Revisão da proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada. Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 8921330 ações são acordadas, representando 962530% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
6. Revisar a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada. Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 8921330 ações são acordadas, representando 962530% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
7. Deliberar a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 30172995 ações, representando 996114% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; O número total de ações dissidentes detidas pelos acionistas representou 117086% dos direitos de voto efetivos; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 9150930 ações são acordadas, representando 987301% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
8. Revisão da empresa e suas subsidiárias
