Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há propostas novas, alteradas ou rejeitadas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
3. A assembleia geral de acionistas adota votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi emitida sob a forma de anúncio em 27 de abril de 2022, que se realizou mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Entre eles, a reunião no local foi realizada na sala de conferências da empresa às 13h30 de quarta-feira, 18 de maio de 2022; O horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. de 18 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 18 de maio de 2022.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Hu Baoquan, presidente da empresa. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos. Participaram da assembleia geral 10 acionistas e representantes de acionistas, representando 30290695 ações com direito a voto, representando 235271% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, um acionista e representante acionista compareceram à assembleia geral presencial, representando 18512065 ações com direito a voto, representando 143785% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram 9 acionistas na votação online, representando 11778630 ações com direito a voto, representando 9,1486% do total de ações com direito a voto da empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Após deliberação e discussão pelos acionistas presentes na reunião, foram consideradas as seguintes propostas:
1. Revisou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com voto; 347300 ações contrárias, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8921330 ações, representando 962530% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
2. Revisou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com voto; 347300 ações contrárias, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8921330 ações, representando 962530% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3. Avaliou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 29978595 ações, representando 989697% do total de ações válidas com voto; 117700 ações contrárias, representando 0,3886% do total de ações válidas com direito a voto; 194400 ações se abstiveram, representando 0,6418% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
966327% do total de ações efetivas com direito a voto; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 194400 ações, representando 2,0974% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
4. Revisou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 29978595 ações, representando 989697% do total de ações válidas com voto; 117700 ações contrárias, representando 0,3886% do total de ações válidas com direito a voto; 194400 ações se abstiveram, representando 0,6418% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8956530 ações, representando 966327% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 194400 ações, representando 2,0974% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
5. A proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022 foi revista
Resultados de votação: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com voto; 347300 ações contrárias, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8921330 ações, representando 962530% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
6. Delibera a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 29943395 ações, representando 988534% do total de ações válidas com voto; 347300 ações contrárias, representando 1,1466% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto.
A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8921330 ações, representando 962530% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 347300 ações, representando 3,7470% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
7. Deliberou a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 30172995 ações, representando 996114% do total de ações válidas com voto; 117700 ações contrárias, representando 0,3886% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 9150930 ações, representando 987301% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
8. Deliberou a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco
Resultados de votação: foram aprovadas 29978595 ações, representando 989697% do total de ações válidas com voto; Contra 312100 ações, representando 1,0303% do total de ações válidas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8956530 ações, representando 966327% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 312100 ações, representando 3,3673% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
9. Deliberou a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e resumo do relatório anual
Resultados de votação: foram aprovadas 29978595 ações, representando 989697% do total de ações válidas com voto; 117700 ações contrárias, representando 0,3886% do total de ações válidas com direito a voto; 194400 ações se abstiveram, representando 0,6418% do número total de ações válidas com voto. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 8956530 ações, representando 966327% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 117700 ações, representando 1,2699% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 194400 ações, representando 2,0974% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Shen Gaoyan do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou) compareceu à reunião de acionistas, testemunhou e emitiu um parecer jurídico. Ele acreditava que os procedimentos de convocação e convocação, qualificações de convocadores, qualificações de participantes da reunião, procedimentos de votação da reunião e resultados de votação da reunião anual de acionistas 2021 da empresa estavam em linha com a lei das sociedades, regras para reuniões de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos Os resultados de votação desta assembleia são legais e válidos de acordo com as disposições pertinentes do regulamento, demais documentos normativos e estatutos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução de Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou) em Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
