Código dos títulos: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) abreviatura dos títulos: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) Anúncio n.o: 2022020 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não alterou a resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 18 de maio de 2022.
(2) Hora da votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 17 de janeiro de 2022.
2. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 11 de maio de 2022
3. Local da reunião no local: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) sala de conferências
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
5. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
6. Moderador: Sr. Li Qingquan, presidente
7. A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
1. Situação geral de comparecimento à assembleia geral: participaram da assembleia geral 15 acionistas e agentes de acionistas, detentores de 51030600 ações (representativas), representando 750450% do total de ações da companhia.
2. Participação na assembleia geral: quatro acionistas (ou agentes) participaram da assembleia geral, representando 50000000 ações, representando 735294% do total de ações da companhia.
3. Votação on-line: são 11 acionistas (ou procuradores) votando pela Internet, possuindo 1030600 ações, representando 1,5156% do total de ações da empresa.
4. Participação de pequenos e médios investidores: participaram da assembleia geral 11 pequenos e médios investidores (ou agentes) detentores de 1030600 ações (representativas), representando 1,5156% do total de ações da empresa.
5. Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e os gerentes seniores da empresa e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adota os métodos de votação aberta no local e votação on-line, sendo as seguintes as condições específicas de votação:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total: foram aprovadas 51010900 ações, representando 999614% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 0,0376% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1010900 ações, representando 980885% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 1,8630% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0485% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total: foram aprovadas 51010900 ações, representando 999614% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 0,0376% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1010900 ações, representando 980885% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 1,8630% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0485% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 3. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Votos totais: foram aprovadas 51005600 ações, representando 999510% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 24500 ações, representando 0,0480% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 1005600 ações acordadas, representando 975742% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 24500 ações, representando 2,3773% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0485% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total: foram aprovadas 51010900 ações, representando 999614% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 0,0376% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1010900 ações, representando 980885% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 1,8630% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0485% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Votação total: 51001500 ações foram aprovadas, representando 999430% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 29100 ações, representando 0,0570% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 1001500 ações acordadas, representando 971764% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 29100 ações, representando 2,8236% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Votação total: 51011400 ações foram aprovadas, representando 999624% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 0,0376% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1011400 ações, representando 981370% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 1,8630% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 7. A proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos foi deliberada e adoptada
Votos totais: 51013700 ações foram aprovadas, representando 999669% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 16900 ações, representando 0,0331% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1013700 ações, representando 983602% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 16900 ações, representando 1,6398% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 8. Revisou-se e aprovou-se a proposta de utilização de fundos ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa. O resultado total de votação foi acordado: 51011400 ações, representando 999624% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 0,0376% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1011400 ações, representando 981370% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19200 ações, representando 1,8630% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 9. A proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados de projetos de investimento angariados foi deliberada e adotada
Votação total: 51013200 ações foram aprovadas, representando 999659% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 17400 ações contrárias, representando 0,0341% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1013200 ações, representando 983117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 17400 ações contrárias, representando 1,6883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada quando o número de ações aprovadas representava mais de 1/2 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Huang Zhen e Huang Shiyu, advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou), compareceram à reunião para certificar a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico, acreditando que a convocação e convocação da assembleia anual de acionistas 2021, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e resultados de votação e outros assuntos relacionados estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia de acionistas e os estatutos sociais e as resoluções da assembleia de acionistas eram legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) sobre Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) conselho de administração 19 de maio de 2002
