Beijing Jindu escritório de advocacia
Sobre Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Parecer jurídico da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Beijing Jindu escritório de advocacia (doravante referido como Jindu) aceita a atribuição de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (doravante referido como a empresa), e de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei de valores mobiliários) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades) As regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas (revistas em 2022) (doravante designadas por regras da assembleia geral de accionistas) e outras leis, regulamentos administrativos, normas e regulamentos departamentais em vigor na República Popular da China (doravante designadas por China, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a Região de Taiwan para efeitos do presente parecer jurídico) De acordo com os documentos normativos e os estatutos sociais vigentes Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (doravante denominados estatutos), foi nomeado advogado para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada assembleia geral de acionistas) realizada pela sociedade em 18 de maio de 2022, emitindo este parecer jurídico sobre assuntos relacionados à assembleia geral de acionistas. Afetados pela epidemia de pneumonia covid-19 em Pequim e pelos requisitos de prevenção de epidemias em Pequim, Taiyuan e outros lugares, os advogados designados pela bolsa testemunharam a reunião de acionistas por vídeo.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: 1 Os estatutos aprovados pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Comunicado sobre a deliberação da terceira reunião do Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) do oitavo conselho de administração;
3. Comunicado sobre a deliberação da segunda reunião do Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) do oitavo conselho de administração;
4. Anúncio da deliberação da segunda reunião do Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) do oitavo conselho de fiscalização;
5. Convocação de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
6. Anúncio de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) sobre a adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
7. Pareceres independentes de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) conselheiros independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do oitavo conselho de administração da empresa;
8. Materiais para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 2022
9. O registo de accionistas na data do registo patrimonial da assembleia geral da sociedade;
10. Registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na assembleia presencial;
11. Resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela SSE Information Network Co., Ltd;
12. A proposta da assembleia geral de acionistas da sociedade e o anúncio e outros documentos relacionados ao conteúdo das propostas pertinentes;
13. Outra documentação parlamentar.
A empresa garantiu à troca que divulgou à troca todos os fatos suficientes para afetar a emissão deste parecer jurídico, e forneceu os materiais escritos originais, cópias, cópias, cartas de compromisso ou certificados exigidos pela troca para a emissão deste parecer jurídico, sem ocultação, falsas declarações e grandes omissões; Se os documentos e materiais fornecidos pela empresa à troca forem verdadeiros, precisos, completos e eficazes, e os documentos e materiais forem cópias ou cópias, devem ser consistentes e consistentes com o original.
Neste parecer jurídico, a troca apenas expressa opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados das votações estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais pertinentes, Não expressarão suas opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos e dados expressos nessas propostas. A troca apenas expressa opiniões de acordo com as leis e regulamentos vigentes na China, e não expressa opiniões de acordo com quaisquer leis fora da China.
De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos supracitados e dos estatutos sociais, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, a bolsa cumpriu rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiu os princípios da diligência e da boa fé, verificou e verificou integralmente os assuntos relevantes da assembleia geral da sociedade, e assegurou que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, Os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas e apresentá-lo às instituições relevantes juntamente com outros documentos da assembleia para anúncio. Além disso, este parecer legal não deve ser usado para qualquer outra finalidade para qualquer outra pessoa sem o consentimento da Kindu.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor jurídico, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas, verificaram os fatos relevantes da convocação e realização da assembleia de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 28 de abril de 2022, a segunda reunião do oitavo conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a assembleia geral de acionistas em 18 de maio de 2022. Em 30 de abril de 2022, a empresa fez um anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E outros meios de divulgação de informações designados pela CSRC publicaram o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Em 6 de maio de 2022, a terceira reunião do oitavo conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de acrescentar propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu acrescentar a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 e submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Em 7 de maio de 2022, a empresa fez um anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E outros meios de divulgação de informações designados pela CSRC publicaram o anúncio sobre a adição de propostas temporárias para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
2. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 15:00 horas do dia 18 de maio de 2022 na sala de conferências do 4º andar, bloco B, Century Plaza, rua Changfeng nº 115, Taiyuan. A reunião no local foi presidida pelo presidente Wang Weimin.
3. O horário de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de maio de 2022; O horário de votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Xangai é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
Após verificação pelos advogados do escritório, a data, o local e o método efetivos da assembleia geral de acionistas e as propostas consideradas na assembleia são consistentes com as anunciadas no edital de convocação da segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2022 e no anúncio de inclusão de propostas provisórias à segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2022.
Os advogados do escritório acreditam que a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumpriu os procedimentos legais e cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal da assembleia e convocador desta assembleia geral de accionistas
I) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
De acordo com o aviso da assembleia de acionistas, os acionistas ou seus agentes registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia de acionistas no encerramento da tarde de 11 de maio de 2022 (quarta-feira), a data de registro de capital próprio da assembleia de acionistas.
Nossos advogados verificaram o registro de acionistas na data de inscrição de capital próprio da assembleia, a certidão de participação acionária dos acionistas da pessoa coletiva presentes na assembleia, a certidão de representante legal ou procuração e outros materiais relevantes, e confirmaram que havia 3 acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral da companhia, representando 114813522 ações com direito a voto, representando 579148% do total de ações com direito a voto da companhia.
De acordo com os resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., 51 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 98514352 ações votantes, representando 4,9693% do total de ações votantes da empresa;
Entre eles, há 52 acionistas (doravante denominados “pequenos e médios investidores”), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 4,9758% do total de ações com direito a voto da empresa.
Em conclusão, o número total de acionistas presentes nesta assembleia geral é de 54, representando 1246649634 ações com direito a voto, representando 628840% do total de ações com direito a voto da companhia.
Além do pessoal acima mencionado que assiste à assembleia geral de acionistas, o pessoal que assiste / assiste à reunião in loco da assembleia geral de acionistas também inclui alguns diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores da empresa e advogados da firma.
As qualificações dos acionistas acima mencionados que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas são verificadas pela organização fornecida pelo sistema de votação on-line. Nossos advogados não podem verificar as qualificações desses acionistas. Partindo do pressuposto de que as qualificações desses acionistas que participam na votação on-line da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, nossos advogados acreditam que as qualificações do pessoal que participa da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos. As disposições do regulamento da assembleia geral e dos estatutos sociais.
II) Qualificação de convocador
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
A bolsa acredita que a qualificação do convocador desta assembleia geral de acionistas atende às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
1. A proposta analisada nesta assembleia de acionistas é coerente com o edital de convocação da segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2022 e com o anúncio de adição de propostas provisórias à segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2022
2. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Testemunhada por nossos advogados, a assembleia local da assembleia de acionistas votou as propostas listadas no edital por votação aberta. Os votos da assembleia local foram contados e acompanhados conjuntamente pelos representantes dos acionistas, supervisores e advogados do escritório.
3. Os acionistas que participam na votação on-line exerceram seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai ou sistema de votação na Internet dentro do tempo de votação on-line especificado. Após a votação on-line, SSE Information Network Co., Ltd. forneceu à empresa arquivos de dados estatísticos de votação on-line.
4. O presidente da reunião anunciou a votação da proposta em combinação com os resultados estatísticos da votação na reunião local e votação on-line, e anunciou a adoção da proposta de acordo com os resultados da votação.
(II) resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Testemunhadas por nossos advogados, as seguintes propostas foram deliberadas e adotadas na assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais:
1. Proposta relativa à empresa que concede garantia à subsidiária integral Shanxi jinshida International Trade Co., Ltd. para solicitar prorrogação de crédito do banco
Foram aprovadas 1246631334 ações, representando 999985% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 18300 ações dissidentes, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi de 98625052 ações, representando 999814% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; 18300 ações contrárias, representando 0,0186% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
2. Proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022
Foram aprovadas 1246631334 ações, representando 999985% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 18300 ações dissidentes, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia e representantes dos acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi de 98625052 ações, representando 999814% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; 18300 ações contrárias, representando 0,0186% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
3. Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Foram aprovadas 1246631334 ações, representando 999985% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 18300 ações dissidentes, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
4. Sobre os diretores
