Código dos títulos: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) abreviatura dos títulos: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) Anúncio n.o: 2022052 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 1,Convocação e participação da reunião (I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 da quarta-feira, 18 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 18 de Maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m; Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no 10º andar da construção de energia altex, No. 3, estrada songpingshan, distrito norte, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
4. Convocador: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) (doravante referido como ” Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) ” ou “a empresa”) o conselho de administração.
5. No local anfitrião da reunião: Sra. Liao Xiaoxia, presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral extraordinária de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades e a lei de listagem
As regras da assembleia geral de acionistas da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
II) Presença
1. Participam 9 representantes de acionistas (procuradores) na reunião presencial e votação on-line. O número total de ações representadas é de 133951972 ações, representando 540551% do total de ações votantes da empresa. Dos quais:
(1) São 6 acionistas (incluindo agentes de acionistas) na assembleia presencial, com 133430472 ações representativas, representando 538447% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) De acordo com as estatísticas de votação on-line fornecidas pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. para a empresa após a votação on-line desta reunião, há 3 acionistas (incluindo agentes acionistas) participando da votação on-line, com 521500 ações representativas, representando 0,2104% do total de ações votantes da empresa.
2. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral considerou as seguintes propostas por voto aberto e formou as seguintes deliberações:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; 2900 votos negativos, representando 0,0022% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
3. Considerou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; 2900 votos negativos, representando 0,0022% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores foram: 4676169 ações foram acordadas, representando 999380% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0620% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstente de 0 ações, representando 0% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021; O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores foram: 4676169 ações foram acordadas, representando 999380% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0620% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstente de 0 ações, representando 0% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2021;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores foram: 4676169 ações foram acordadas, representando 999380% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0620% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstente de 0 ações, representando 0% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de concessão de valor de garantia às empresas no âmbito das demonstrações consolidadas;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores foram: 4676169 ações foram acordadas, representando 999380% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0620% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstente de 0 ações, representando 0% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral das instituições financeiras;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores foram: 4676169 ações foram acordadas, representando 999380% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0620% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstente de 0 ações, representando 0% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
10. A proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada;
O resultado da votação é: 133949072 ações são aprovadas, representando 999978% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral; Os acionistas que votaram contra a assembleia detinham 2900,2% dos direitos de voto; São 0 votos de abstenção, representando 0% dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores foram: 4676169 ações foram acordadas, representando 999380% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0620% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstente de 0 ações, representando 0% das ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Sun Yang e o advogado dirigiram o escritório de advocacia Yan de Guangdong Huashang testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais. Os pareceres legais consideraram que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da sociedade; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados são legais e válidos.
Para o texto completo do parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang sobre a assembleia geral anual de acionistas Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021, consulte o meio de divulgação de informações cninfo.com em 19 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Documentos para referência futura
1. A resolução da Assembleia Geral Anual Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021 assinada e selada pelos diretores presentes na reunião;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang sobre Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 2021 assembleia geral anual de acionistas;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) conselho de administração 19 de maio de 2022
