Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022042 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 13 de maio de 2022 e realizada por comunicação em 18 de maio de 2022. O presidente, Sr. Xing Xiuqing, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e os procedimentos de convocação da reunião devem cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais.
2,Votação na reunião do conselho:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela primeira vez
Após verificação, o Conselho de Administração considera que as condições para a primeira concessão especificadas no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (doravante denominado “Plano de Incentivo”) foram cumpridas de acordo com as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, e concorda em determinar 18 de maio de 2022 como primeira data de autorização, 4,8933 milhões de opções de ações foram concedidas a 174 objetos de incentivo pela primeira vez, e o preço de exercício foi de 17,08 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de auditoria e o advogado emitiu pareceres jurídicos relevantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. A Sra. sun Xiaoqiang e o Sr. long Xudong, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar como diretores relacionados.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 evitação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do Hitevision Co.Ltd(002955) do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa; 3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng sobre a concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela primeira vez em Hitevision Co.Ltd(002955) 2022 plano de incentivo de opções de ações.
É por este meio anunciado.
Hitevision Co.Ltd(002955) conselho de administração 19 de maio de 2022
