Escritório de advocacia Shanghai Chengming Zezheng
Sobre Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
O escritório de advocacia Shanghai Chengming Zezheng (doravante referido como "a empresa"), confiado por Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) (doravante referido como "a empresa"), designou seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como "a assembleia geral de acionistas"). Devido ao impacto da epidemia de pneumonia causada pela nova infecção por coronavírus, os advogados do escritório compareceram à assembleia geral de acionistas por vídeo e testemunharam a assembleia geral de acionistas da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "direito das sociedades") e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como "lei dos valores mobiliários") De acordo com o regulamento interno da Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) assembleia geral de acionistas (doravante referido como o "regulamento interno da assembleia geral de acionistas") e os estatutos da Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) sociedade (doravante referido como os "estatutos"), o parecer jurídico da Shanghai Chengming Zezheng escritório de advocacia sobre Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021 assembleia geral anual de acionistas (doravante referido como o "parecer jurídico") deve ser emitido.
Não há declarações falsas, seriamente enganosas e grandes omissões neste parecer legal, caso contrário, nossos advogados estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
A troca emite pareceres legais com base nos fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal e nas leis, regulamentos e documentos normativos vigentes da China.
A bolsa concorda em tomar este parecer legal como documento legal para o anúncio da assembleia geral de acionistas da empresa, e submetê-lo à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e anúncio juntamente com outros anúncios da empresa.
Nossos advogados revisaram e julgaram os documentos, materiais e depoimentos relacionados à assembleia de acionistas fornecidos pela empresa, e emitiram pareceres legais em conformidade.
De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados expressam as seguintes opiniões sobre as questões legais relevantes da assembleia geral da empresa:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
A convocação da empresa desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e aprovada na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração em 11 de abril de 2022, e os acionistas foram notificados por anúncio no site da Bolsa de Valores de Shenzhen, cninfo e outros sites designados em 12 de abril de 2022. O anúncio emitido pela sociedade especifica a hora e o local da reunião e os assuntos a serem considerados na reunião, e explica que os acionistas têm o direito de comparecer e confiar agentes para comparecer e exercer seus direitos de voto, a data de registro patrimonial dos acionistas que têm direito a comparecer à reunião, o método de inscrição e o número de telefone de contato dos acionistas que comparecem à reunião, etc.
De acordo com o anúncio acima, o conselho de administração da empresa listou os assuntos discutidos na assembleia geral no anúncio e divulgou integralmente o conteúdo da proposta de acordo com os regulamentos relevantes.
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local da assembleia geral de acionistas da empresa foi realizada às 15:00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022, na sala de conferências 1, segundo andar, edifício de escritórios abrangente da empresa, nº 6, Park Avenue, Pucheng County, província de Fujian; O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. na quarta-feira, 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã na quarta-feira, 18 de maio de 2022 a 15:00 da tarde na quarta-feira, 18 de maio de 2022. O tempo de votação dos acionistas pode ser fornecido através do sistema de negociação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. A hora, o local e o método da reunião devem obedecer ao aviso acima.
Verificou-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos internos da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais.
2,Legalidade e validade das qualificações do pessoal que participa na assembleia geral e do convocador
1. Acionistas presentes na reunião e seus representantes
De acordo com a assinatura e procuração dos acionistas (ou seus agentes) presentes na reunião e os dados fornecidos pela plataforma de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, há 14 acionistas (ou seus agentes) presentes na reunião, representando 111745045 ações, representando 719007% do total de ações votantes da empresa, incluindo:
(1) De acordo com a certidão acionária do acionista, certidão de identidade do representante legal, procuração e certidão de identidade pessoal apresentados pelos acionistas presentes na assembleia, o número de acionistas e agentes acionários presentes na assembleia e votação é de 11, sendo 64452995 ações representativas, representando 414713% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) De acordo com os resultados de votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., existem 3 acionistas que efetivamente votam através do sistema de votação on-line dentro do tempo especificado da votação on-line, representando 47292050 ações, representando 304294% do total de ações votantes da empresa.
Participaram na votação 1 investidor de pequeno e médio porte, totalizando 650 ações com direito a voto, representando 0,0004% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Outras pessoas presentes na reunião
Verifica-se que, além dos acionistas e seus agentes, os participantes da reunião são diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa.
Verifica-se que as qualificações do pessoal presencial presentes na assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos chineses e dos estatutos sociais, e são legais e válidas.
3. Qualificação de Convener
Verificou-se que a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia foi convocada pelo Conselho de Administração após deliberação do Conselho de Administração, em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, sendo a qualificação do convocador legal e válida.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
Não houve novas propostas temporárias na assembleia geral da empresa, e as propostas listadas no edital foram consideradas e votadas uma a uma, não sendo arquivadas ou votadas por qualquer motivo. Após verificação, a assembleia geral de acionistas da empresa votou sobre os assuntos notificados e anunciados pela assembleia geral de acionistas por meio de uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line. Após a votação, os votos foram monitorados de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos e os resultados das votações foram anunciados in loco.
Após combinar os resultados das votações online e presenciais, os resultados das votações da proposta considerada na assembleia geral de acionistas são os seguintes: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi considerada e adotada
Voto total: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Voto total: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
7. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
8. Deliberou e aprovou a proposta de fornecer estimativa do valor da garantia para subsidiárias
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
9. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Resultados totais de votação dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram na votação.
10. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral da sociedade foi deliberada e aprovada
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111744395 ações, representando 999994% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 650 ações de oposição, representando 0,0006% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia;
