Código dos títulos: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) abreviatura dos títulos: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) Anúncio n.o: 2022038 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Anúncio sobre a deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral.
2. A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. 1,Reuniões realizadas
1. Convocação de reunião
Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) (doravante referida como “a empresa” ou ” Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) “) foi publicado no Securities Daily e cninfo em 12 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Foi publicado o anúncio sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022025).
2. Tempo de reunião
A reunião no local será realizada às 15:00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Tempo de votação online: 18 de maio de 2022. O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
3. Local de reunião no local: sala de conferências 1 no segundo andar do edifício de escritórios abrangente da empresa
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
6. Anfitrião da reunião no local: Sr. Lai Tanping, presidente da empresa
7. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. 2,Participação na reunião
Presença geral dos accionistas:
Foram 14 acionistas que votaram no local e online, representando 111745045 ações, representando 719007% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 11 acionistas votaram no local, representando 64452995 ações, representando 414713% do total de ações da companhia listada.
Três acionistas votaram online, representando 47292050 ações, representando 304294% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
Um acionista minoritário votou no local e on-line, representando 650 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada.
Entre eles: 0 acionistas minoritários passaram na votação no local.
Um acionista minoritário votou online, representando 650 ações, representando 0,0004% do total de ações da empresa listada. 3,Deliberação e votação da proposta 1,00 votação geral da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 2.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Votação da proposta de orçamento anual 202300 da empresa:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 4.00 votação geral do plano de distribuição de lucros da empresa 2021:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 acções, representando
100% das ações detidas pelos acionistas minoritários; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 5.00 votação geral da proposta da empresa sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Votação total da proposta 6.00 proposta sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 7.00 votação geral da proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Votação total da proposta 8.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia para subsidiárias:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 9.00 Votação geral da proposta relativa à alteração dos estatutos:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 10.00 Votação geral da proposta sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral da Companhia:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 11.00 Votação geral da proposta sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 12.00 Votação geral da proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores:
foram acordadas 111744395 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 650 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4,Advogada testemunha
Afetada pela nova epidemia de pneumonia por coronavírus, a assembleia de acionistas foi testemunhada pelo advogado do escritório de advocacia Shanghai Chengming Zezheng através de vídeo e emitiu um parecer jurídico. Considera-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as qualificações do pessoal presente na reunião são legais e válidas, Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução de Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
2. Parecer jurídico sobre Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Shanghai Chengming Zezheng
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
