Código dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Anúncio n.o: 2022061 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores da empresa em 16 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 18 de maio de 2022. 8 diretores devem participar da reunião e 8 efetivamente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida por Cai Weimin, presidente da empresa. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1) Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do número e preço dos direitos e juros relevantes concedidos pela primeira vez e reservados para concessão no âmbito da opção de ação de primeira emissão de 2020 e do plano de incentivo às ações restritas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido à distribuição de lucros da empresa em 2021, está acordado que a empresa ajustará o número de opções de ações e o preço de exercício, o número de ações restritas e o preço de recompra concedidos e reservados para a primeira fase da opção de ações 2020 e o plano de incentivo de ações restritas.
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. Anúncio sobre o ajuste do número e preço dos direitos e juros relevantes concedidos pela primeira vez e reservados para concessão no âmbito da opção de ação de primeira emissão 2020 e do plano de incentivo às ações restritas (Anúncio n.º 2022063).
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Documentos relevantes.
2. deliberado e aprovado a proposta sobre a aquisição de capital minoritário da holding Shanghai Qingniao Jieguang Fire Technology Co., Ltd
Resultados das votações: O presidente do Conselho de Administração, Cai Weimin, evitou votar sobre esta proposta. O número de votos válidos foi de 7, sendo 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de aumentar ainda mais a competitividade da empresa na indústria de alarme de incêndio, promover ativamente a implementação da estratégia da empresa de expandir a escala e a capacidade, agarrar firmemente o importante período de oportunidade do rápido desenvolvimento da indústria de evacuação de emergência e melhorar a eficiência da gestão e tomada de decisões da empresa, a empresa planeja adquirir ainda mais 4,3307% de sua subsidiária holding – Shanghai Qingniao Jieguang Fire Technology Co., Ltd. com seu próprio capital de 915813129 yuan. Qingniao Jieguang se tornará uma subsidiária integral da empresa.
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. Anúncio sobre a aquisição do patrimônio minoritário da holding Shanghai Qingniao Jieguang Fire Technology Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022064). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes, que são claramente acordadas. Para mais detalhes, consulte www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Documentos relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
