Código dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Anúncio n.o: 2022062 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anúncio da resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi enviada a todos os supervisores da empresa em 16 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 18 de maio de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Guoqiang, presidente do conselho de supervisores. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1) Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do número e preço dos direitos e juros relevantes concedidos pela primeira vez e reservados para concessão no âmbito da opção de ação de primeira emissão de 2020 e do plano de incentivo às ações restritas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que: de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019, esse ajuste pertence aos assuntos do âmbito da autorização, sendo o procedimento de ajuste legal e complacente, atendendo às leis e regulamentos relevantes, documentos normativos como as medidas para a Administração de Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas e as disposições pertinentes do Plano de Ação de Primeira Emissão 2020 e do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto Revisto), e não há situação lesiva os interesses dos acionistas. Fica acordado que a empresa ajustará o número e o preço dos direitos e juros relevantes concedidos pela primeira vez e reservados para concessão na primeira fase da opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. Anúncio sobre o ajuste do número e preço dos direitos e juros relevantes concedidos pela primeira vez e reservados para concessão no âmbito da opção de ação de primeira emissão 2020 e do plano de incentivo às ações restritas (Anúncio n.º 2022063).
2. deliberado e aprovado a proposta sobre a aquisição de capital minoritário da holding Shanghai Qingniao Jieguang Fire Technology Co., Ltd
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a aquisição da empresa de 4,3307% de capital da Qingniao Jieguang está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa e é conveniente para a implementação da oferta não pública da empresa de ações para levantar fundos para projetos de investimento. O preço de transação é justo, os procedimentos de execução cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. Anúncio sobre a aquisição do patrimônio minoritário da holding Shanghai Qingniao Jieguang Fire Technology Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022064). 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
É por este meio anunciado.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conselho de Supervisores
18 de Maio de 2022
