Código dos títulos: Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) abreviatura dos títulos: Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) Anúncio n.o: 202253 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Contém declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por fax e e-mail em 8 de maio de 2022, a reunião foi realizada em 18 de maio de 2022 na sala de conferências no sexto andar do Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) edifício de ciência e tecnologia por in-site + comunicação. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião, incluindo Geng Chao, Xie Guangjun, Liu Xiangyu, Li Guangjun, Xiao Guofeng, Wu Pei, Lin Zhiping, Guo Xiaochuan, Zhang Guiqing, Zhou Jian e Liu Jingwei, entre eles Liu Xiangyu, Li Guangjun, Xiao Guofeng, Guo Xiaochuan, Zhang Guiqing, Zhou Jian e Liu Jingwei participaram da reunião por meio de comunicação. O Sr. Geng Chao foi eleito para presidir a reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de eleger o Sr. Geng Chao como presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada. Os resultados das votações: 11 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A moção foi aprovada.
A reunião elegeu o Sr. Geng Chao como presidente do oitavo conselho de administração, e o mandato é o mesmo do oitavo conselho de administração. De acordo com o disposto nos estatutos, o presidente é o representante legal da empresa, e a empresa passará pelos procedimentos de registro para a mudança do representante legal de acordo com a lei. O Sr. Xie Guangjun deixará de atuar como presidente e representante legal.
2. A proposta de adaptação da composição do comitê especial do oitavo conselho de administração foi revisada e adotada
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
De acordo com a lei das sociedades, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a reunião elegeu o Sr. Geng Chao como presidente do comitê de estratégia do oitavo conselho de administração, o Sr. Li Guangjun como membro do comitê de estratégia do oitavo conselho de administração, e o Sr. Liu Jingwei como presidente do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração, A Sra. Zhang Guiqing é membro do comitê de auditoria do 8º Conselho de Administração, o Sr. Zhou Jian é membro do comitê de nomeação do 8º Conselho de Administração, o Sr. Zhou Jian é o presidente do comitê de remuneração e avaliação do 8º Conselho de Administração, a Sra. Zhang Guiqing é membro do comitê de remuneração e avaliação do 8º Conselho de Administração, e o Sr. Lin Zhiping é membro do comitê de remuneração e avaliação do 8º Conselho de Administração.
O mandato dos membros e presidentes das comissões especiais acima mencionadas do conselho de administração é o mesmo do oitavo conselho de administração.
Para detalhes sobre as mudanças de pessoal acima, a empresa publicou-as em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a mudança de diretores, supervisores, presidente e representante legal da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião da 8ª sessão da sociedade;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) Conselho de Administração
18 de Maio de 2002
