Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
(aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 em maio de 2022)
Artigo 1, a fim de padronizar o funcionamento do conselho de supervisores Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os regulamentos provisórios sobre o conselho de supervisores de empresas estatais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e as diretrizes para o trabalho do conselho de supervisores de empresas cotadas na bolsa Estas disposições são formuladas de acordo com as disposições dos estatutos Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) e leis e regulamentos nacionais relevantes.
O Conselho de Supervisores é composto por três supervisores e tem um presidente. O presidente do conselho de supervisores é eleito pelo conselho de supervisores. O presidente do conselho de supervisores é eleito por mais de metade de todos os supervisores.
Artigo 3.o O presidente do conselho de supervisores preside aos trabalhos do conselho de supervisores e é plenamente responsável pelos trabalhos do conselho de supervisores; Convocar e presidir as reuniões do conselho de supervisores; Fazer relatório de trabalho à assembleia geral de acionistas em nome do conselho de supervisores. Se o presidente do conselho de supervisores não puder ou não cumprir as suas funções, um supervisor eleito conjuntamente por mais de metade dos supervisores convocará e presidirá à reunião do conselho de supervisores.
O Conselho de Supervisores exercerá as suas funções e poderes de acordo com o disposto no Estatuto.
(I) rever o relatório financeiro da empresa e emitir o relatório de auditoria intercalar; Revisar as demonstrações financeiras mensais e trimestrais da empresa; Pode ir fundo na empresa e suas empresas subordinadas ou departamentos de negócios e empresas de investimento para entender a situação financeira; A alta administração da empresa pode ser obrigada a fornecer explicações adicionais sobre a situação financeira da empresa, e deve revisar o relatório periódico da empresa elaborado pelo conselho de administração e apresentar pareceres de revisão escritos. Os pareceres de auditoria escritos devem indicar se os procedimentos de preparação e auditoria do relatório estão em conformidade com a regulamentação aplicável e se o conteúdo é verdadeiro, exacto e completo;
(II) os supervisores podem participar das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, consultar e compreender o funcionamento e a gestão da empresa, expressar opiniões independentes e levantar questões ou sugestões sobre as resoluções do conselho de administração.
(III) os supervisores devem supervisionar os diretores, gerentes e outros gerentes seniores do cumprimento da empresa com as leis e regulamentos relevantes, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, outras disposições da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, bem como o desempenho das funções da empresa e resoluções da assembleia geral de acionistas. Quando se verificar que qualquer ato que prejudique os interesses da empresa causou ou pode causar perdas significativas para a empresa, deve reportar ao conselho de administração, ao conselho de supervisores ou à assembleia geral de acionistas, e o conselho de supervisores deve notificar os infratores relevantes por escrito, exigir que eles corrijam e reportem à Bolsa de Valores de Shenzhen; Propor a destituição de diretores e gerentes superiores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas; Se necessário, o conselho de supervisores pode apresentar um relatório por escrito à assembleia geral de accionistas ou às autoridades nacionais competentes relevantes.
(IV) Quando o Conselho de Supervisores propor convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, apresentará ao Conselho de Administração um mês de antecedência e supervisionará o Conselho de Administração para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de dois meses, de acordo com o disposto no direito das sociedades. Convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando o conselho de administração não cumprir suas funções de convocação e presidência da assembleia geral de acionistas, conforme estipulado na lei das sociedades;
(V) apresentar propostas à assembleia geral de acionistas;
(VI) instaurar uma ação judicial contra diretores e gerentes superiores de acordo com o artigo 151 do direito das sociedades;
(VII) outras funções e poderes previstos nos estatutos ou autorizados pela assembleia geral.
No exercício das suas funções e competências, o conselho de fiscalização pode investigar o funcionamento anormal da sociedade; se necessário, o conselho de fiscalização pode contratar sociedades de advogados, sociedades de contabilidade e outras instituições profissionais para ajudar, sendo as despesas suportadas pela sociedade.
Artigo 6.o O Conselho de Supervisores reúne-se pelo menos duas vezes por ano. A convocação da reunião deve ser enviada por escrito a todos os supervisores 10 dias antes da reunião. O supervisor pode propor a realização de uma reunião intercalar. A resolução do conselho de supervisores é adotada por mais de metade dos supervisores. O conteúdo da convocação da reunião do conselho de fiscalização deve respeitar o disposto no Estatuto.
Artigo 7.o O pessoal e a estrutura do conselho de supervisores devem assegurar que estes possam desempenhar as suas funções de forma independente e eficaz. O supervisor será o representante dos acionistas e o representante dos trabalhadores da empresa. O número de supervisores detidos pelos representantes dos trabalhadores da empresa não deve ser inferior a um terço do número de supervisores. Os supervisores devem possuir conhecimentos profissionais ou experiência profissional correspondentes, capacidade efetiva para desempenhar as suas funções e boa ética profissional.
Artigo 8º O mandato do supervisor é de três anos. Os supervisores detidos pelos accionistas são eleitos ou substituídos pela assembleia geral de accionistas. Os supervisores detidos pelos trabalhadores serão democraticamente eleitos ou substituídos pelos trabalhadores da empresa. A eleição democrática dos supervisores pelos funcionários da empresa será realizada por meio do congresso de funcionários.
Artigo 9.o As autoridades de supervisão e as leis e regulamentações nacionais pertinentes não podem ser exercidas simultaneamente.
Artigo 10.o Se um supervisor não puder participar na reunião do conselho de supervisores por algum motivo, considera-se ausente e abstém-se de votar na reunião do conselho de supervisores, o que não o isenta das suas responsabilidades.
Artigo 11º Se o supervisor não puder comparecer pessoalmente à reunião do conselho de supervisores por duas vezes consecutivas, será considerado incapaz de exercer suas funções e será substituído na assembleia de acionistas ou no Congresso dos Trabalhadores.
Artigo 12.º Se um supervisor renunciar antes do termo do seu mandato, deve cumprir o disposto no Estatuto.
Artigo 13.º Os supervisores devem respeitar as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, cumprir as obrigações de integridade e diligência e salvaguardar os interesses da empresa; Não é permitido tirar proveito de sua posição e autoridade na empresa para buscar interesses pessoais, aceitar subornos ou outros rendimentos ilegais, ou ocupar a propriedade da empresa.
Artigo 14.º O supervisor não divulgará os segredos da sociedade, salvo nos termos da lei ou com o consentimento da assembleia geral de acionistas; Se um supervisor violar leis, regulamentos administrativos ou estatutos no exercício de suas funções e causar danos à empresa, ele será responsável por indenização.
Artigo 15.o O método de discussão do Conselho de Supervisores é o método de reunião e as questões discutidas são registadas. Em circunstâncias especiais, pode ser adoptado fax. A acta da reunião do Conselho de Supervisores deve ser verdadeira, exacta e completa, reflectindo plenamente as opiniões dos participantes sobre as questões em análise, devendo os supervisores e o registador presentes assinar a acta. A acta da reunião do Conselho de Supervisores deve ser devidamente conservada.
O procedimento de votação do Conselho de Supervisores consiste em levantar as mãos.
Artigo 17.o A reunião do Conselho de Supervisores dispõe de um livro de registos e de um gravador especiais. Os supervisores presentes na reunião e o registador assinarão a acta da reunião. O supervisor tem o direito de exigir algum registro explicativo de seu discurso na reunião em registro. A ata da reunião do conselho de fiscalização será conservada pelo secretário do conselho de administração como arquivo da empresa. A ata da reunião do conselho de supervisores deve ser conservada durante, pelo menos, dez anos durante o período de existência e retenção da empresa.
Artigo 18.o, o Conselho de Supervisores conservará devidamente os documentos e materiais pertinentes da assembleia geral de accionistas, do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e classificá-los-á num livro para referência futura.
Artigo 19 O presente Regulamento entrará em vigor após aprovação da assembleia geral de acionistas, e o mesmo se aplicará às alterações.
Artigo 20.o, o conselho de supervisores é responsável pela interpretação destas regras.
