Código dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Anúncio n.o: 2022031 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Dicas importantes
1. Não há alteração ou rejeição da proposta nesta assembleia.
2. A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
2,Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Tempo de votação online: 18 de maio de 2022
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
2. Local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) No. 298, tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line
5. Moderador: Sra. Feng Mochun, diretora
6. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
3,Participação na reunião
Participaram da reunião 24 acionistas e representantes dos acionistas, representando 334442193 ações com direito a voto, representando 267979% do capital social total da companhia. Entre elas, o número total de ações com direito de voto efetivo de pequenos e médios investidores é de 84314726, representando 6,7559% do capital social total da empresa (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
1. Participaram da assembleia geral 4 acionistas e representantes de acionistas, representando 274287730 ações com direito a voto, representando 219779% do capital social total da companhia;
2. Um total de 20 acionistas e representantes dos acionistas votaram pela Internet. O número de ações com direito a voto representando a empresa é de 60154463, representando 4,8200% do capital social total da empresa;
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto. 4,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas deliberau e adotou as seguintes propostas por meio de uma combinação de votação aberta e votação on-line: 1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 334387393 ações, representando 999836% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 334387393 ações, representando 999836% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 3. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 334387393 ações, representando 999836% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 334387393 ações, representando 999836% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 334324393 ações, representando 999648% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; 117800 ações contrárias, representando 0,0352% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84196926 ações são aprovadas, representando 998603% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 117800 ações, representando 0,1397% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 6. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados de votação: foram aprovadas 334387393 ações, representando 999836% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 7. A proposta de aplicação de linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 334387393 ações, representando 999836% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 8. Foi deliberada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021. Resultado da votação: foram acordadas 334387393 ações, representando 999836% das ações efetivas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0164% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 84259926 ações são aprovadas, representando 999350% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54800 ações, representando 0,0650% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 9. Deliberou e adotou a proposta sobre subsídios para membros do conselho de administração e do conselho de supervisores
Resultados de votação: foram aprovadas 330739454 ações, representando 988929% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 3702739 ações, representando 1,1071% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 80611987 ações são acordadas, representando 956084% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3702739 ações, representando 4,3916% das ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 10. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: foram aprovadas 330802454 ações, representando 989117% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; 3639739 ações contrárias, representando 1,0883% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 80674987 ações são aprovadas, representando 956832% das ações válidas com voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3639739 ações contrárias, representando 4,3168% das ações válidas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto representadas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial, deliberada e adotada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. 11. Deliberou e aprovou a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração
Os diretores não independentes do 8º Conselho de Administração da empresa foram eleitos por sistema de votação cumulativa:
11.01 proposta de eleger o Sr. Li Xinyu como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Li Xinyu, um acionista relacionado, evitou votar. O resultado da votação foi: 186257533 votos foram acordados, e o Sr. Li Xinyu foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 84074528 votos a favor.
11.02 proposta de eleger a Sra. Li Yuan como diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Li Xinyu, um acionista relacionado, evitou votar. O resultado da votação foi: 186255316 votos foram acordados, e a Sra. Li Yuan foi eleita como diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 84072311 votos a favor.
11.03 Proposta de eleger o Sr. Song Junyi como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Song Ying, um acionista relacionado, evitou votar. O resultado da votação foi: 232016767 votos foram acordados, e o Sr. Song Junyi foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 84072305 votos a favor.
11.04 proposta sobre a eleição do Sr. Ni Zhengdong como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: 334202094 votos foram acordados, e o Sr. Ni Zhengdong foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 460727.
11.05 proposta sobre a eleição do Sr. Zhang Yue como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi 334201994, e o Sr. Zhang Yue foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 84074527 votos a favor.
11.06 Proposta de eleição da Sra. Feng Mochun como diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: 326163409 votos foram acordados, e a Sra. Feng Mochun foi eleita como diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 76035942 votos a favor. 12. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
Os diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa foram eleitos por sistema de votação cumulativa:
12.01 proposta de eleger o Sr. Cao Yue como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação é: concordo 334,
