Código dos títulos: Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) abreviatura dos títulos: Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) Anúncio n.o: 2022059 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não está envolvida na alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Convener: o conselho de administração da empresa.
2. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
3. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 18 de maio de 2022 a 15:00 em 18 de maio de 2022.
4. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar do edifício A3, quintal 50, edifício Anjia, distrito de Chaoyang, Pequim. 5. Moderador: Sr. Zhang Shulin, presidente.
6. Convocação da assembleia geral: em 28 de abril de 2022, a empresa publicou o edital de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (Anúncio nº: 2022054) no Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 16 acionistas, representando 248359087 ações da companhia, representando 302053% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 16 acionistas votaram pela internet, representando 248359087 ações da empresa, representando 302053% do total de ações votantes da empresa, não havendo acionistas presentes na reunião.
2. Participação de acionistas minoritários: 14 acionistas votaram online, representando 167700 ações, representando 0,0204% do total de ações da sociedade listada. Nenhum acionista minoritário compareceu à reunião no local.
3. Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto por meio de comunicação; O advogado Tang Shiyong e o advogado Geng Jiayi do escritório de advocacia Beijing Zhonglun testemunharam a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. 3,Deliberação e votação das propostas
1. Foram considerados e adotados o relatório anual e o resumo para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
2. A proposta relativa ao cumprimento dos compromissos de desempenho das filiais holding foi revista e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados à proposta evitaram votar. A lei foi aprovada.
3. A proposta de expiração do compromisso de desempenho do objeto ativos de reestruturação de ativos importantes relatório de teste de imparidade foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
444842% das ações detidas; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados à proposta evitaram votar. A lei foi aprovada.
4. A proposta relativa à compensação de desempenho dos principais ativos foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados à proposta evitaram votar. A lei foi aprovada.
5. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
6. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando ações de pequeno e médio porte presentes na reunião
A lei foi aprovada.
7. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
8. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
9. A proposta de alteração do capital social e alteração do estatuto social foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi adotada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia e dos agentes encarregados dos acionistas.
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados das votações: foram aprovadas 248265987 ações, representando 999625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 0,0351% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0024% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 74600 ações, representando 444842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 87200 ações, representando 519976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 3,5182% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Tang Shiyong e o advogado Geng Jiayi do escritório de advocacia Beijing Zhonglun testemunharam a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações dos participantes e convocadores, e os procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e efetivos.
5,Documentos para referência futura
1. Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
