Código dos títulos: Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) abreviatura dos títulos: Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Anúncio n.o: 2022053 Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
2. local da reunião: No. 62 Jinniu East Road, comunidade de Zhukeng, rua Longtian, distrito de Pingshan, Shenzhen, sala de conferências da empresa
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Data de registro de capital próprio: 12 de maio de 2022
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. Yu Zhong, presidente
7. A convocação e convocação desta assembleia obedecem à lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como às disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 87 acionistas e agentes de acionistas, representando 155779177 ações, representando 447285% do total de ações da companhia. Entre eles, 17 acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 120014926 ações, representando 344596% do total de ações da companhia; Um total de 70 acionistas e agentes acionários votaram online, representando 35764251 ações, representando 102689% do total de ações da empresa. Participaram da assembleia geral 79 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, altos gerentes e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e suas ações concertadas) (doravante denominados “pequenos e médios acionistas”) e agentes acionistas, representando 44974990 ações, representando 129135% do total das ações da empresa.
2. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto. 3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes: 1. Foi considerado e adotado o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 155775277 ações, representando 999975% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 155775277 ações, representando 999975% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. 3. Considerou e adotou o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo;
Resultados das votações: foram aprovadas 155775277 ações, representando 999975% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. 4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 155777977 ações, representando 999992% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
999973% do total de ações efetivas com direito a voto; 1200 ações contrárias, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 155775277 ações, representando 999975% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. 6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores não independentes da sociedade;
Resultados de votação: foram aprovadas 36436390 ações, representando 999953% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 1700 ações, representando 0,0047% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 36436390 ações, representando 999953% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1700 ações, representando 0,0047% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Os acionistas relacionados Zhuhai Hengqin Fuhai Yintao No. 3 sociedade de investimento em capital próprio (sociedade limitada), Yu Zhong (e representantes da Pingtan Hengxing Weiye sociedade de investimento (sociedade limitada), Xiamen Hongxing Yuanye sociedade de investimento (sociedade limitada), Pingtan Dingxing Weiye sociedade de investimento (sociedade limitada)), Zuo Guojun, Liang Meizhen (e acionistas interinos Jiang Wantong e Jiang Zeyu) evitaram votar nesta proposta, O número total de ações evitadas foi de 119341087.
7. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores independentes da sociedade;
Resultados das votações: foram aprovadas 155777477 ações, representando 999989% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 1700 ações, representando 0,0011% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
8. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores da empresa;
Resultados das votações: foram aprovadas 155777477 ações, representando 999989% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 1700 ações, representando 0,0011% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
9. Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 155775277 ações, representando 999975% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 44971090 ações, representando 999913% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1200 ações contrárias, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0060% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 155764777 ações, representando 999908% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 11700 ações contrárias, representando 0,0075% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 44960590 ações, representando 999680% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 11700 ações contrárias, representando 0,0260% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2700 ações, representando 0,0060% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
11) Foi deliberada e adoptada a proposta de encerrar alguns projectos de investimento com fundos angariados e repor permanentemente os fundos angariados restantes com capital de giro;
Resultados das votações: foram aprovadas 155777977 ações, representando 999992% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 44973790 ações, representando 999973% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1200 ações contrárias, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
12. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos;
Resultados das votações: foram aprovadas 155777977 ações, representando 999992% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
13. Delibera e aprova a proposta sobre a garantia prestada pelas filiais integralmente detidas às suas filiais;
Resultados das votações: foram aprovadas 155777977 ações, representando 999992% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 44973790 ações, representando 999973% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1200 ações contrárias, representando 0,0027% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Lao Yiwen, he Huan
3. Observações conclusivas: O Advogado Xinda acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda em Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) conselho de administração 18 de maio de 2022
