Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
30 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 21 Annual General Assessment Resolution Annual General Assessment Annual 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) A videoconferência será realizada às 14:30 de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022.
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 18 de maio de 2022.
2. Método de convocação: devido à situação e exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai, a reunião no local da assembleia geral de acionistas foi ajustada para reunião de vídeo comunicação. A empresa sugeriu que os acionistas presentes na videoconferência votassem sobre a proposta da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
3. Convener: Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) conselho de administração
4. Presidente: Sr. He Xudong
5. A convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Presença
1. Participação dos accionistas
Participaram da assembleia geral 21 acionistas e seus representantes, sendo que o número de ações com direito a voto representado foi de 306840792, representando 177567% do total de ações da companhia, todas votadas por votação online. Entre eles, estão 17 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 4974600 ações com direito a voto, representando 0,2879% do total de ações da empresa.
Entre os acionistas e agentes acima mencionados, estão presentes 2 Acionistas e agentes de acionistas presentes na videoconferência. O número de ações representativas de direitos de voto é de 216328750 ações, representando 125188% do total de ações da empresa, que foram votadas por votação on-line.
2. Presença de outro pessoal
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados testemunhas e outras pessoas relevantes da empresa participaram da reunião.
2,Análise das propostas
Os acionistas e seus representantes presentes na reunião deliberaram a proposta da reunião e deliberaram as seguintes propostas por votação on-line:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação: 306669492 votos favoráveis, representando 999442% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 97100 acções; Abstiram 74200 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4803300 votos afirmativos, representando 965565% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97100 acções; Abstiram 74200 acções.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Votação: 306743692 votos favoráveis, representando 999684% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4877500 votos afirmativos, representando 980481% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 306688992 votos positivos, representando 999505% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 151800 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4822800 votos afirmativos, representando 969485% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 151800 acções; Abster 0 acções.
4. O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Votação: 306743692 votos favoráveis, representando 999684% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4877500 votos afirmativos, representando 980481% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
5. A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Votação: 305958992 votos positivos, representando 997126% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 881800 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4092800 votos afirmativos, representando 822740% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 881800 acções; Abster 0 acções.
6) A proposta relativa à renovação dos Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) foi deliberada e adoptada
Votação: 306743692 votos favoráveis, representando 999684% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4877500 votos afirmativos, representando 980481% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
7. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano da empresa de solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 2 bilhões de instituições financeiras em 2022.
Votação: 30 Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) 2 votos favoráveis, representando 997304% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 827100 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4147500 votos afirmativos, representando 833735% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 827100 acções; Abster 0 acções.
8. A proposta de plano de garantia externa em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: 305958992 votos positivos, representando 997126% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 881800 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4092800 votos afirmativos, representando 822740% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 881800 acções; Abster 0 acções.
9. A proposta sobre o plano de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Os acionistas da empresa, Longhai Heavy Energy Investment Partnership (sociedade limitada), o Sr. Liu Nan e a pessoa atuando em conjunto, Shanghai Jiachuan Enterprise Development Co., Ltd., são os acionistas afiliados desta proposta e evitam votar.
Votação: 5206250 votos afirmativos, representando 981691% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4877500 votos afirmativos, representando 980481% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97100 acções; Abster 0 acções.
10. A proposta relativa à gestão financeira confiada da sociedade e das suas filiais foi deliberada e adoptada
Votação: 305901192 votos favoráveis, representando 996938% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 939600 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4035000 votos afirmativos, representando 811120% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 939600 acções; Abster 0 acções.
11. A proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi revisada e adotada
Os acionistas afiliados Xiamen Longhai parceria de investimento em energia pesada (sociedade limitada) e o Sr. Zhan Jinfeng são acionistas afiliados desta proposta e evitam votar.
Votação: 89630242 votos positivos, representando 990258% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 881800 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4092800 votos afirmativos, representando 822740% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 881800 acções; Abster 0 acções.
12) A proposta relativa à compensação de perdas até um terço do total realizado em capital social foi deliberada e adoptada
Votação: 305958892 votos favoráveis, representando 997126% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 881900 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4092700 votos afirmativos, representando 822719% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 881900 acções; Abster 0 acções.
13. A proposta de revisão do sistema externo de gestão das garantias foi deliberada e adoptada
Votação: 302835642 votos afirmativos, representando 986947% dos direitos de voto válidos na reunião; Opor-se a 4005150 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 969450 votos afirmativos, representando 194880% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 4005150 acções; Abster 0 acções.
14) A proposta relativa à garantia das filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
Votação: 306743592 votos favoráveis, representando 999683% dos direitos de voto válidos na reunião; Contra 97200 acções; Abster 0 acções.
Voto dos acionistas minoritários: 4877400 votos afirmativos, representando 980461% dos direitos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 97200 acções; Abster 0 acções.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O escritório Shanghai Tongli nomeou um advogado para participar da assembleia de acionistas e emitiu um parecer jurídico de que: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos; As qualificações dos participantes e do convocador da reunião são legais e válidas; Os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os resultados de votação desta reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico sobre a assembleia geral anual de advogados de Xangai.
É por este meio anunciado.
30008 conselho de administração 19 de maio de 2002
