Código dos títulos: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) abreviatura dos títulos: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) Anúncio n.o: 2022056 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração nas deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas;
3. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação nas deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente na assembleia geral de acionistas. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, altos gerentes de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade.
1,Convocação e participação na reunião
(1) Reuniões realizadas
1. Data e hora da reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm em 18 de maio de 2022
(2) Data e hora da votação on-line: a hora da votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no 4º andar de uma empresa, nº 38, zona industrial da estrada média de Hongqi, Ronggui, distrito de Shunde, cidade de Foshan
3. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: a assembleia geral dos acionistas é presidida pelo Sr. Chen Weizhong, presidente do conselho de administração
6. Legalidade, cumprimento e cumprimento da reunião:
Os procedimentos para convocar e realizar esta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos sociais.
(2) Participação na reunião
1. Participação geral dos acionistas nesta assembleia geral:
77 acionistas votaram no site e online, representando 477768061 ações, representando 404348% do total de ações da empresa listada. Entre eles, 14 acionistas votaram no local, representando 394698092 ações, representando 334044% do total de ações da companhia listada. 63 acionistas votaram online, representando 83069969 ações, representando 7,0304% do total de ações da empresa listada.
2. Presença geral dos accionistas minoritários:
Houve 63 acionistas minoritários votando no local e online, representando 78115762 ações, representando 6,6112% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há um acionista minoritário votando no local, representando 15300 ações, representando 0,0013% do total de ações da empresa listada. 62 acionistas minoritários votaram online, representando 78100462 ações, representando 6,6099% do total de ações da empresa listada.
3. Participaram da reunião diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) testemunhou a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas por meio de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line:
Proposta 1.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 477757161 ações, representando 999977% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 78104862 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários (109014000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários que se abstiveram) representou 1090140%.
Proposta 2.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 477757161 ações, representando 999977% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, contabilizando o número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
0,0000% de; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 78104862 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários (109014000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários que se abstiveram) representou 1090140%.
Proposta 3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo
Votação total:
foram aprovadas 477757161 ações, representando 999977% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 78104862 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários (109014000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários que se abstiveram) representou 1090140%.
Proposta 4.00 Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno
Votação total:
foram aprovadas 477757161 ações, representando 999977% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 78104862 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários (109014000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários que se abstiveram) representou 1090140%.
Proposta 5.00 Proposta de relatório de demonstração financeira de 2021
Votação total:
foram aprovadas 477757161 ações, representando 999977% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 78104862 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários (109014000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários que se abstiveram) representou 1090140%.
Proposta 6.00 Proposta sobre ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Votação total:
foram aprovadas 477757161 ações, representando 999977% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 78104862 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários (109014000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários que se abstiveram) representou 1090140%.
Proposta 7.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros em 2021
Votação total:
foram aprovadas 477766361 ações, representando 999996% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, contabilizando o número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
0,0000% de; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 78114062 ações, representando 999978% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0022% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 8.00 Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Votação total:
foram aprovadas 477733061 ações, representando 999927% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 24100 ações contrárias, representando 0,0050% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 78080762 ações, representando 999552% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 24100 ações, representando 0,0309% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 10900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0140% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 9.00 votação geral sobre a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022:
Aprovado 8105268 ações, representando 999979% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0021% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Acionistas relacionados evitaram votar.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 78114062 ações, representando 999978% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0022% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Proposta 10.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Votação total:
Aprovado 90852994 ações, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0019% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Acionistas relacionados evitaram votar.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 78114062 ações, representando 999978% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 1700 ações (das quais, devido a não votação)
