Anúncio de títulos n.o.: Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 29
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Considerando que Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (doravante denominada “a sociedade”) elegeu os membros do sexto conselho de administração da sociedade na Assembleia Geral Anual 2021 realizada em 18 de maio de 2022, a fim de garantir a coesão e consistência do trabalho do conselho de administração, a convocação da primeira reunião do sexto conselho de administração da empresa foi enviada por e-mail ou telefone em 11 de maio de 2022, A reunião foi realizada em 18 de maio de 2022 na sala de conferências 2306, bloco a, Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) centro, nº 5, Guansheng Segunda Estrada, Longhua District, Shenzhen pelo local combinado com votação de comunicação. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam nesta reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Tang Jian, e todos os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente do sexto conselho de administração da sociedade por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
De acordo com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e demais disposições pertinentes, a fim de garantir a coesão e consistência do trabalho do conselho de administração da empresa, mediante indicação pelo sexto conselho de administração da empresa, todos os diretores elegeram por unanimidade o Sr. Tang Jian, diretor não independente, como presidente do sexto conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição dos membros dos comitês profissionais do sexto conselho de administração da sociedade por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
De acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as diretrizes para a autorregulação das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, a fim de melhorar a eficiência da governança do conselho de administração da empresa, o comitê de estratégia do sexto conselho de administração foi nomeado pelo sexto conselho de administração e eleito por unanimidade por todos os diretores Os membros do comité de auditoria, do comité de nomeação, do comité de remuneração e avaliação e do presidente de cada comité são os seguintes:
1. Comité de Estratégia
Membros: Tang Jian, Chen Xiaoning, um Henan Presidente: Tang Jian
2. Comité de Auditoria
Membros: Lin Zhiwei, um Henan, Zhou Yu Presidente: Lin Zhiwei
3. Comité de Nomeação
Membros: um Henan, Hong can, Zhao Yong Presidente: um Henan
4. Comité de remuneração e avaliação
Membros: Hong can, Lin Zhiwei, Tang Jian Presidente: Hong pode
O mandato dos membros dos comitês profissionais acima mencionados do sexto conselho de administração começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
(III) a reunião delibera e aprova a proposta de nomeação dos gerentes superiores da empresa por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Tendo em vista a expiração do mandato do 5º conselho de administração, de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, regras, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, o Sr. Zhao Yong foi nomeado pelo presidente da empresa e revisto pelo comitê de nomeação do 6º conselho de administração, e concordou em reaparecer como gerente geral da empresa; Nomeado pelo gerente geral da empresa e revisado pelo comitê de nomeação do sexto conselho de administração da empresa, concorda-se em reavaliar o Sr. Zhou Yu como gerente geral adjunto da empresa, a Sra. Liu Cuiying como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, o Sr. He Jun, o Sr. Li Min e o Sr. Xu Zhaolin como gerente geral adjunto da empresa, e o Sr. Dai Jingquan, o Sr. Huang Huayin e o Sr. Wang Hengbo como assistente do gerente geral da empresa.
O mandato dos supracitados gerentes seniores da empresa começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
(IV) a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
De acordo com a lei da empresa, as diretrizes para a auto-regulação das empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, regras, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, nomeados pelo presidente da empresa e revisados pelo comitê de nomeação do 6º conselho de administração da empresa, concorda em reaproximar o Sr. Wang Hengbo como secretário do conselho de administração da empresa e Sr. Tang Kun como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da sociedade por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
De acordo com os estatutos sociais e outras disposições relevantes do sistema da empresa, o comitê de auditoria da empresa aprovou a recondução do Sr. Wei Dahong como chefe do Departamento de Auditoria da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
Para detalhes sobre o conteúdo acima, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 19 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da conclusão da eleição geral do conselho de administração, da eleição do presidente da empresa e dos membros da comissão especial do sexto conselho de administração e do anúncio da nomeação dos altos gerentes, do secretário do conselho de administração, dos representantes dos assuntos de valores mobiliários e do chefe do departamento de auditoria.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à primeira reunião do sexto conselho de administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Maio de 2002
