Código dos títulos: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) Anúncio n.o: 2022050 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e a eleição do presidente da empresa e dos membros da comissão especial do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 realizada por Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (doravante denominada “a sociedade”) delibera e adota a proposta de eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração e a proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do sexto conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de eleger o presidente do sexto conselho de administração e a proposta de eleger membros de vários comitês profissionais do sexto conselho de administração. Concluíram-se a eleição geral do sexto conselho de administração e a eleição do presidente e dos membros das comissões especiais do sexto conselho de administração, sendo anunciada a seguinte situação específica:
1,Composição do sexto conselho de administração da empresa
Diretores não independentes: Sr. Tang Jian, Ms. Liu Cuiying, Sr. Zhao Yong, Sr. Zhou Yu, Ms. Chen Xiaoning e Ms. ye sutian
Diretores independentes: Mr. an Henan, Mr. Hong can e Mr. Lin Zhiwei
2,Eleição do presidente da empresa
Presidente: Sr. Tang Jian
3,Eleição dos membros das comissões especiais do sexto conselho de administração da empresa
O sexto conselho de administração da empresa é composto por membros do comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação. Os membros das comissões especiais são os seguintes:
1. Comité de Estratégia
Membros: Tang Jian, Chen Xiaoning, um Henan Presidente: Tang Jian
2. Comité de Auditoria
Membros: Lin Zhiwei, um Henan, Zhou Yu Presidente: Lin Zhiwei
3. Comité de Nomeação
Membros: um Henan, Hong can, Zhao Yong Presidente: um Henan
4. Comité de remuneração e avaliação
Membros: Hong can, Lin Zhiwei, Tang Jian Presidente: Hong pode
Os currículos dos diretores não independentes e diretores independentes da empresa acima são detalhados no site da empresa em 23 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração.
4,Descrição de outras matérias
O mandato dos diretores da sociedade será de três anos a contar da data de aprovação da assembleia geral anual de acionistas em 2021, e o mandato do presidente da sociedade será a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sexto conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração. O pessoal acima mencionado está qualificado para servir como diretores de empresas listadas, e não há circunstâncias listadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos sem uma conclusão clara; Também não é divulgada pela CSRC na plataforma aberta de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Cumprir os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras disposições relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Maio de 2002
