Código da unidade populacional: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) SZ stock abbreviation: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) listing place: Shenzhen Stock Exchange Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Relatório sobre emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas
Resumo (projecto)
(Versão Revisada)
Contraparte do Sichuan Advanced Material Industry Investment Group Co., Ltd. emite ações para compra de ativos
Sichuan Salt Industry Corporation
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: Maio de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste relatório e seu resumo, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão, integridade e atualidade.
Os assuntos declarados neste relatório e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta reorganização. A entrada em vigor e conclusão das questões relacionadas com a reorganização descritas neste relatório e seu resumo ainda não foram aprovadas pelo CSRC.
Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que se as informações fornecidas ou divulgadas por esta troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e forem apresentadas para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, não transferirão as ações com participação na sociedade cotada até que a investigação seja concluída, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e ao registro e compensação da sociedade em nome da sociedade cotada; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a conclusão da investigação descobrir que há violações de leis e regulamentos, prometa bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
Ao avaliar a reorganização da empresa, além de outros conteúdos do relatório e seu resumo e documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com o relatório e seu resumo, os investidores também devem considerar seriamente vários fatores de risco divulgados no relatório e seu resumo.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado por esta transação.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este relatório e seu resumo, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais.
Demonstração da contraparte
A contraparte desta reorganização emitiu uma carta de compromisso e fornecerá oportunamente à sociedade cotada as informações relevantes dessa reorganização, e assegurará que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, eles serão responsáveis por indenização de acordo com a lei.
A contraparte garante que os materiais fornecidos aos intermediários envolvidos nesta transação são verdadeiros, exatos e completos materiais originais escritos ou cópias, e que as cópias ou cópias dos materiais são consistentes com os materiais originais ou originais; As assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A contraparte garante que a explicação e confirmação emitidas para esta troca são verdadeiras, precisas e completas, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Se as informações fornecidas ou divulgadas para esta troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e forem apresentadas para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC, as ações com participação na sociedade cotada não serão transferidas até a conclusão da investigação, e o pedido escrito de suspensão da transferência e da conta de ações deve ser apresentado ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, O conselho de administração solicitará à bolsa de valores e à Companhia de Registro e Compensação o bloqueio em seu nome; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que existem violações de leis e regulamentos, a contraparte promete bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
A contraparte promete assumir responsabilidades legais correspondentes se violar a garantia acima referida.
Demonstração das instituições e do pessoal dos serviços de valores mobiliários
O consultor financeiro independente Huatai United Securities Co., Ltd., o consultor jurídico taihetai escritório de advocacia, a instituição de auditoria Sichuan Huaxin (Grupo) empresa de contabilidade (sociedade geral especial) e a instituição de avaliação de ativos Sichuan Tianjian Huaheng Asset Appraisal Co., Ltd. (doravante designada coletivamente como o “intermediário”) desta transação garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos de divulgação.
As instituições de serviços de valores mobiliários e o pessoal desta transação prometem que o conteúdo dos documentos de candidatura emitidos para esta transação é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade. Se os documentos de solicitação emitidos para esta transação contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e a empresa não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
catálogo
A empresa declara que 1. A contraparte declara que 2. Demonstração das instituições de serviços de valores mobiliários e do pessoal Catálogo 3 4 interpretação 6. Dicas sobre questões importantes Errado! Não foram definidos favoritos.
1,Visão geral deste plano de transacção Errado! Não foram definidos favoritos.
2,Esta transacção não constitui uma reestruturação importante dos activos Errado! Não foram definidos favoritos.
3,Esta transacção constitui uma transacção ligada Errado! Não foram definidos favoritos.
4,Esta transacção não constitui reorganização e listagem Errado! Não foram definidos favoritos.
5,Valor de avaliação dos activos subjacentes e preços de transacção Errado! Não foram definidos favoritos.
6,A emissão de acções envolvidas nesta transacção Errado! Não foram definidos favoritos.
7,Acordo periódico de bloqueio das acções Errado! Não foram definidos favoritos.
8,Compromisso de desempenho e arranjo de compensação, teste de imparidade, arranjo de lucros e perdas no período de transição Errado! Não foram definidos favoritos.
9,Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação que foram realizados e precisam ser realizados nesta transação Errado! Não foram definidos favoritos.
10,O impacto desta reestruturação nas empresas cotadas Errado! Não foram definidos favoritos.
11,Importantes compromissos assumidos pelas partes interessadas nesta reestruturação Errado! Não foram definidos favoritos. 12,As opiniões de princípio dos acionistas controladores, das pessoas agindo em concertação e dos controladores efetivos da sociedade cotada sobre a reorganização serão implementadas, a partir da data de retomada da reorganização, aos acionistas controladores, às pessoas agindo em concertação, aos controladores efetivos, a todos os diretores, supervisores e gerentes superiores.
Plano de redução de quotas durante o período de conclusão Errado! Não foram definidos favoritos.
13,Disposições relativas à protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta transacção Errado! Não foram definidos favoritos. 14,Submissão de documentos de pedido de OPI à CSRC nos últimos 36 meses Errado! Não foram definidos favoritos.
15,Qualificação de patrocinador de conselheiro financeiro independente Errado! Não foram definidos favoritos.
16,Acesso à informação Errado! Não foram definidos favoritos. Dicas de risco significativas Errado! Não foram definidos favoritos.
1,Riscos relacionados com esta transacção Errado! Não foram definidos favoritos.
2,Riscos relacionados com a empresa em causa Errado! Não foram definidos favoritos.
3,Outros riscos Errado! Não foram definidos favoritos. Secção I Panorama geral desta transacção Errado! Não foram definidos favoritos.
1,Contexto e finalidade desta operação Errado! Não foram definidos favoritos.
2,Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação que foram realizados e precisam ser realizados nesta transação Errado! Não foram definidos favoritos.
3,O esquema específico desta operação Errado! Não foram definidos favoritos.
4,Compromisso de desempenho e arranjo de compensação, teste de imparidade, arranjo de lucros e perdas no período de transição Errado! Não foram definidos favoritos.
5,A natureza desta transacção Errado! Não foram definidos favoritos.
6,Preços dos activos subjacentes Errado! Não foram definidos favoritos.
7,O impacto desta reestruturação nas empresas cotadas Errado! Não foram definidos favoritos.
interpretação
Neste relatório e no seu resumo, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: I. interpretação dos termos gerais
O plano refere-se ao plano para Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) emissão de ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas
Relatório de reestruturação / relatório / relatório refere-se a Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) emissão de ações para compra de ativos e relatório de partes relacionadas / rascunho de relatório de transação (Rascunho) (Versão Revisada)
Resumo do relatório de reorganização / resumo da Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) emissão de ações para aquisição de ativos e documentos relacionados / resumo deste relatório / resumo do relatório de transação (Projeto) (Revisado)
Projecto de resumo
A empresa / empresa / empresa listada refere-se a Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) , empresa listada da Bolsa de Valores de Shenzhen / Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) empresa, código de ações: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Santai holdings refers to Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) original securities abbreviation
SASAC da província de Sichuan refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão Administrativa do governo provincial de Sichuan
Desenvolvimento de Sichuan refere-se ao desenvolvimento de Sichuan (holding) Co., Ltd
Sichuan Advanced Materials Group / Sichuan Advanced Materials Industry Investment Group Co., Ltd., anteriormente conhecido como Sichuan FA mineração refere-se ao desenvolvimento Mining Group Co., Ltd., desenvolvimento de Sichuan Guorui Mining Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada e o acionista da empresa alvo
Indústria de sal de Sichuan refere-se à Sichuan Salt Industry Corporation, o acionista da empresa-alvo
Longmang Dadi refere-se à longmang Dadi Agriculture Co., Ltd. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) adquiriu 100% de capital próprio da longmang Dadi em 2019
Longmang fósforo químico refere-se a Sichuan longmang Phosphorus Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da longmang Dadi Agriculture Co., Ltd.
Nanzhang longmang phosphorus products Co., Ltd.
Dimensão financeira refere-se aos serviços de terceirização financeira da dimensão (Suzhou) Co., Ltd
A contraparte / parte de compromisso de desempenho refere-se ao grupo de materiais avançados de Sichuan e à indústria de sal de Sichuan
Tianrui Mining Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Sichuan Chemical Tianrui Mining Co., Ltd.)
O ativo subjacente refere-se ao capital próprio de 100% da Sichuan development Tianrui Mining Co., Ltd. detido conjuntamente pela contraparte
Sichuan Chemical refere-se à Sichuan Chemical holding (Group) Co., Ltd
Jiahang pipeline refere-se a Sichuan JIAHANG Pipeline Transportation Co., Ltd
Mineração Jiayu refere-se a Sichuan Jiayu Mining Co., Ltd
Indústria Guoyue refere-se a Sichuan Guoyue Industry Co., Ltd
Mineração Guotuo refere-se a Sichuan guotuo Mining Investment Co., Ltd
Xinfengyuan refere-se a Mabian xinfengyuan Mining Co., Ltd
A mina de fosfato de Laoheba / cume da planta de cobre refere-se à mina de fosfato da cume da planta de cobre da mina de fosfato de laoheba (bloco de minério nº 8) em Mabian, província de Sichuan
(bloco 8) Rochas fosfatadas
Mabian County refere-se a Mabian Yi Autonomous County, Leshan City, Sichuan Province
Relatório de avaliação de ativos / relatório de avaliação o relatório de avaliação de ativos de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) plano de emitir ações para o banco instrutivo para comprar o patrimônio líquido da indústria de mineração Tianrui (Chuan Hua Heng Ping Bao [2021] No. 152) emitido pela Sichuan Tianjian Hua Heng Asset Appraisal Co., Ltd
Relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria (chxs (2022) No. 0077) emitido pela Sichuan Huaxin (Grupo) Contadores Públicos Certificados (parceria geral especial)
O relatório de revisão de referência refere-se ao relatório de revisão de referência (chxss (2022) No. 0079) emitido pela Sichuan Huaxin (Grupo) Contadores Públicos Certificados (parceria geral especial)
