Código de títulos: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) abreviatura de títulos: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Anúncio n.o: 2022023 código de ações preferenciais: 140001, 140007 abreviatura de ações preferenciais: ningxingyou 01, ningxingyou 02 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
(1) Não há deliberação nesta assembleia de acionistas.
(2) Esta assembleia geral de accionistas não altera a deliberação da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação da assembleia geral de acionistas
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:30 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
2. lugar de encontro: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) edifício da sede (No. 345, Ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo).
3. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
4. Convocador: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração. 5. Moderador: Sr. Lu Huayu, presidente da empresa.
A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os (doravante denominados estatutos).
II) Presença e não votação na reunião
Participaram da assembleia geral 313 acionistas e representantes autorizados de acionistas, representando 4054677590 ações com direito a voto, representando 614011% do total de 6 Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) 792 ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 4 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 3266088252 ações com direito a voto, representando 494593% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 309 acionistas e seus representantes autorizados por meio de votação on-line, representando 788589338 ações com direito a voto, representando 119418% do total de ações com direito a voto da companhia. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e representantes da instituição de recomendação da empresa participaram e participaram da reunião como delegados sem voto. Advogados do escritório de advocacia Zhejiang boning testemunharam a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1,O Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 relatório anual de trabalho do conselho de administração foi considerado e adotado por resolução ordinária.
2,O relatório anual de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 foi considerado e adotado por resolução ordinária.
3,O relatório final das contas financeiras de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 e o plano orçamental financeiro de 2022 foram revistos e aprovados por resolução ordinária.
4,O plano de distribuição de lucros para Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 foi revisto e aprovado por resolução ordinária. O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: 10% do lucro líquido em 2021 é alocado ao fundo de reserva estatutária de 1786 milhões de yuans; De acordo com as disposições das medidas para a administração da provisão de reservas de empresas financeiras (CJ [2012] No. 20) emitidas pelo Ministério das Finanças, a reserva geral de 3150 milhões de yuans é retirada de acordo com a diferença de 1,5% do saldo final da empresa de ativos de risco em 2021; Distribua dividendos em dinheiro para acionistas ordinários registrados após o fechamento do mercado na data de registro da distribuição de ações e distribua dividendos em dinheiro de 5 yuans (incluindo impostos) para cada 10 ações.
5,A proposta de contratação de uma instituição de auditoria externa foi considerada e aprovada por resolução ordinária. 6,A implementação de transações de partes relacionadas em Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 e o plano de trabalho para 2022 foram revisados e adotados por resolução ordinária. Uma vez que esta proposta envolve transacções com partes relacionadas, de acordo com os estatutos e disposições pertinentes, os accionistas coligados envolvidos nesta proposta abstêm-se de votar.
7,A proposta de eleger o Sr. Luo Weikai como diretor do Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) o sétimo conselho de administração foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
A qualificação do Sr. Luo Weikai produz efeitos a partir da data de aprovação pela autoridade reguladora. Considerando essa nomeação, o número de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
8,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) foi revisto e aprovado por resolução ordinária.
9,A proposta de alteração do Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) estatutário foi considerada e aprovada por resolução especial.
10,A alteração do Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) foi considerada e adoptada por resolução ordinária
Proposta relativa ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas.
11,A alteração da Co., Ltd. foi deliberada e adoptada por resolução ordinária
Proposta relativa ao regulamento interno do conselho de administração da empresa.
12,O Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 foi deliberado e adotado por resolução ordinária
Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores.
13,A resolução geral foi adoptada
Relatório anual de avaliação de desempenho do conselho de administração e diretores.
14,O Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 foi deliberado e adotado por resolução ordinária
Relatório anual de avaliação de desempenho do conselho de supervisores e supervisores.
15,O Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 foi deliberado e adotado por resolução ordinária
Relatório anual de avaliação de desempenho da gerência sênior e gerentes sênior.
16,O Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 foi deliberado e adotado por resolução ordinária
Relatório anual de avaliação do desempenho da gestão de capitais.
Ao mesmo tempo, a reunião ouviu o relatório do conselho de supervisores sobre a auditoria da instituição de auditoria externa da empresa em 2021
Pareceres sobre relatório contábil e declaração de diretores independentes em Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
Relatório pós-emprego.
A nona proposta acima é uma resolução especial, que foi aprovada pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de 2/3 do número total de direitos de voto válidos detidos; Outras propostas são resoluções ordinárias e foram aprovadas
Foi aprovado por mais de 1/2 do total dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os resultados específicos de votação da assembleia geral sobre várias propostas são os seguintes:
Concordar em opor-se à proposta de votação de abstenção número de série proposta nome resultado ações / votos proporção ações proporção ações
Proposta I Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 Conselho de Administração 405455367999896% 129130,0003% 4093100,0101% aprovados e reportados
Proposta II Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Relatório anual 2021405456867999896% 114130,0003% 4093100,0101% aprovado
Proposta III Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Demonstração financeira 20214053764229999775% 5040510,0124% 4093100,0101% relatório de aprovação e plano orçamental financeiro 2022
Proposta IV Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 distribuição de lucros 4054655977999995% 213130,0005% 300 0,0000% aprovados
Proposta 5: proposta relativa à contratação de instituições de auditoria externa 4051526359999223% 9457790,0233% 22054520,0544% aprovados
Proposta VI Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 implementação de 858651902998231% 153130,0018% 15062200 0,1751% transações com partes relacionadas e plano de trabalho 2022
Proposta 7: a proposta de eleger o Sr. Luo Weikai como diretor do sétimo conselho de administração da Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 3884786612958100% 1698909784,1900% 0,0000%
Proposta VIII Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) depósito de fundos levantados e real 405456867999896% 114130,0003% 4093100,0101% passam o relatório especial sobre o uso
Proposta 9: foi aprovada a proposta 4054519902999961% 1576880,0039% 0,0000% relativa à alteração do do Estatuto
Proposta 10 Proposta de alteração do regulamento interno adoptada pela Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) assembleia geral de accionistas 4054666177999997% 114130,0003% 0,0000%
Proposta Xi Proposta relativa à alteração do regulamento interno adoptada pelo Conselho de Administração 4054666177999997% 114130,0003% 0,0000%
Proposta XII Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 reunião anual do conselho de supervisores 405456867999896% 114130,0003% 4093100,0101% aprovada e fez um relatório
Proposta XIII Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 conselho de administração anual e 405456867999896% 4013 0,0001% 4167100,0103% passaram no relatório de avaliação do desempenho do diretor
Proposta 14 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 conselho de supervisores e 405456867999896% 4013 0,0001% 4167100,0103% passaram no relatório de avaliação de desempenho dos supervisores
Proposta XV Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 gestão sênior 405456867999896% 4013 0,0001% 4167100,0103% passaram no relatório de avaliação de desempenho da gestão e gestão sênior
Proposta 16 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 gestão anual de capital 405456867999896% 4013 0,0001% 4167100,0103% passaram no relatório de avaliação de desempenho
Em conformidade com as disposições regulamentares pertinentes, a assembleia de acionistas realizou uma reunião sobre os pareceres dos pequenos e médios investidores sobre as seguintes propostas
Os votos serão contados separadamente da seguinte forma:
Concordar em opor-se à proposta de votação de abstenção número de série proposta nome resultado ações / votos proporção ações proporção ações
Proposta IV Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 distribuição de lucros 8 Jilin Expressway Co.Ltd(601518) 22999975% 213130,0025% 300 0,0000% aprovados
Proposta V Proposta relativa à contratação de instituições de auditoria externa 857,02
