Código dos títulos: Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) abreviatura dos títulos: Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Anúncio n.o: 2022058 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória e os materiais da reunião da quarta reunião do oitavo conselho de administração foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por fax e e-mail em 14 de maio de 2022. Há 7 diretores que devem votar na reunião e 7 diretores que realmente votam. Esta reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e a reunião é realizada de forma legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) a proposta de garantia para Shenzhen mengwang, uma subsidiária integral, foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1. Shenzhen Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Desenvolvimento Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, solicitou China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch para um crédito abrangente com um montante máximo de não mais de 100 milhões de yuans e um prazo de um ano, e concordou que a empresa e sua subsidiária Shenzhen iotianxia Technology Co., Ltd. forneceria a garantia máxima de responsabilidade conjunta e várias para o crédito abrangente aplicado a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch, O período de garantia é de três anos a contar da data em que expira o período de execução da dívida do administrador acordado no contrato ou contrato específico de negócio de crédito.
2. Concordar que o conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Li juchun, vice-presidente da empresa, a lidar com as questões de crédito e garantia acima em nome da empresa, assinar contratos e documentos relevantes e reportar ao conselho de administração a tempo.
As questões de garantia acima mencionadas não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) sobre a prestação de garantia a filiais detidas integralmente (Anúncio n.o 2022060).
(II) a proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo foi deliberada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações Fase II 2022 da companhia (Projeto) e a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo à Opção de Ações Fase II 2022 foram cumpridas, não há situação de que as opções não possam ser concedidas ou não possam tornar-se objeto de incentivo, e não há diferença entre este Plano de Concessão de Opção de Ações e o Plano divulgado, Está acordado conceder 18,9 milhões de opções de ações a 168 objetos de incentivo elegíveis em 18 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) sobre a concessão de opções de ações a objetos de incentivo (Anúncio n.º 2022061).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
É por este meio anunciado.
Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
