Código dos títulos: Lens Technology Co.Ltd(300433) abreviatura dos títulos: Lens Technology Co.Ltd(300433) Anúncio n.o.: pro 2022033 Lens Technology Co.Ltd(300433)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
A assembleia geral anual de acionistas de Lens Technology Co.Ltd(300433) (doravante referida como “a empresa”) 2021 foi realizada às 14:00 horas do dia 18 de maio de 2022 na sala de conferências VIP no primeiro andar de Lens Technology Co.Ltd(300433) Edifício de escritórios sede Nanyuan na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Liuyang. A votação on-line foi realizada das 09:15 horas do dia 18 de maio de 2022 às 15:00 horas do dia 18 de maio de 2022. A reunião de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Rao qiaobing, um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores da empresa (Sra. Zhou Qunfei, presidente do conselho, Sr. Tang Guoping, diretor independente e Sr. Peng Diefeng, diretor independente participaram da reunião por vídeo, a fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias). A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais.
Participaram da Assembleia Geral 72 acionistas e representantes de acionistas, sendo que o número total de ações representativas de direitos de voto efetivos foi de 3403530673, representando 69,02% do total de ações com direito de voto da companhia. Entre eles, 12 acionistas participaram da votação in loco, e o número total de ações representativas de direitos de voto efetivos foi de 2814617612, representando 57,08% do total de ações com direito a voto da companhia. Há 60 acionistas votando online, e o número total de ações representando direitos de voto efetivos é de 588913061, representando 11,94% do número total de ações votantes da empresa.
Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e advogados do escritório de advocacia Guangdong Xinda e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. (a fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias e garantir que a assembleia geral de acionistas é realizada de acordo com a lei, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião por vídeo através do sistema de videoconferência)
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. Após deliberação e discussão dos acionistas e representantes dos acionistas, são formadas as seguintes deliberações:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402668733 ações, representando 999747% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 538500 ações da oposição, representando 0,0158% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 323440 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402682733 ações, representando 999751% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 538500 ações da oposição, representando 0,0158% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 309440 ações, representando 0,0091% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402682733 ações, representando 999751% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 538500 ações da oposição, representando 0,0158% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 309440 ações, representando 0,0091% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
(IV) a proposta relativa às contas financeiras definitivas em 2021 foi deliberada e adotada;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402709233 ações, representando 999759% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 498000 ações, representando 0,0146% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 323440 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402684633 ações, representando 999751% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 536600 ações da oposição, representando 0,0158% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 309440 ações, representando 0,0091% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) 348 ações, representando 997191% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 536600 ações, representando 0,1782% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 309440 ações, representando 0,1027% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402937533 ações, representando 999826% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 566700 ações da oposição, representando 0,0167% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 26440 ações se abstiveram, representando 0,0008% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 248 ações, representando 998030% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 566700 ações, representando 0,1882% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 26440 ações, representando 0,0088% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria externa em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402365033 ações, representando 999658% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 845900 ações da oposição, representando 0,0249% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 319740 ações, representando 0,0094% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 299994748 ações, representando 996129% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 845900 ações contrárias, representando 0,2809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 319740 ações, representando 0,1062% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores e gerentes superiores da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402909833 ações, representando 999818% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 580400 ações, representando 0,0171% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 40440 ações se abstiveram, representando 0,0012% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) 548 ações, representando 997939% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Opor-se a 580400 ações, representando 0,1927% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 40440 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 3402879233 ações, representando 999809% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 611000 ações, representando 0,0180% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 40440 ações se abstiveram, representando 0,0012% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
(x) a proposta relativa à concessão de garantias às filiais foi deliberada e adoptada.
Resultados de votação: foram aprovadas 3402919633 ações, representando 999820% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 570600 ações, representando 0,0168% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 40440 ações se abstiveram, representando 0,0012% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Cong Qilu e o advogado song Xingxing do escritório de advocacia Guangdong Xinda participaram da reunião de acionistas, testemunharam e emitiram pareceres legais, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa estavam em consonância com as disposições do direito das sociedades, as regras e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais. As qualificações do pessoal presente ou presente na reunião e do convocador eram legais e eficazes, O procedimento de votação desta Assembleia Geral de Acionistas é legal, sendo legal e efetiva a deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas constituída por Lens Technology Co.Ltd(300433) 2021.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre Lens Technology Co.Ltd(300433) 2021 assembleia geral anual de acionistas (Xinda Hui Zi (2022) No. 137).
É por este meio anunciado.
Lens Technology Co.Ltd(300433) conselho de administração 19 de maio de 2002
