Código dos títulos: Sangfor Technologies Inc(300454) abreviatura dos títulos: Sangfor Technologies Inc(300454) Anúncio n.o: 2022056 Sangfor Technologies Inc(300454)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
(1) Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 18 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am e 9:30-11:30 am em 18 de maio de 2022; 13:00-15:00 PM; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 18 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do hotel internacional de Viena (Shenzhen North Railway Station Store), nº 2, estrada média de Zhiyuan, área nova, distrito de Longhua, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Convocador da reunião: Sangfor Technologies Inc(300454) (doravante denominada “a empresa”) conselho de administração. 4. Moderador: Sr. He Zhaoxi, presidente.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Sangfor Technologies Inc(300454) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos.
(2) Participação na reunião
1. Participaram 23 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 220635846 ações com direito a voto, representando 532127% do total de ações com direito a voto da sociedade (à data do registro de capital próprio, o capital social total da sociedade era de 415651628 ações, das quais 1021400 ações do Tesouro recompradas pela sociedade, que não gozam de direito de voto). Dos quais:
(1) São 12 acionistas e agentes de acionistas que votam no local, representando 194256505 ações com direito a voto, representando 468505% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) São 11 acionistas e agentes de acionistas votando pela Internet, representando 26379341 ações com direito a voto, representando 6,3621% do total de ações com direito a voto da companhia.
(3) Participaram da reunião 20 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 29691846 ações com direito a voto, representando 7,1610% do total de ações com direito a voto. Entre eles, há 9 acionistas minoritários e agentes acionários que votam no local, representando 3312505 ações com direito a voto, representando 0,7989% do total de ações com direito a voto da empresa; São 11 acionistas minoritários e agentes acionários que votam pela Internet, representando 26379341 ações votantes, representando 6,3621% do total de ações votantes da empresa.
2. O Sr. Wang Xiaojian, diretor independente, e o Sr. Jiang Tao, diretor independente, não compareceram à reunião por motivos de trabalho; A empresa tem 3 supervisores no escritório e 3 presentes; O Secretário do Conselho de Administração está presente; O director financeiro participa na reunião como delegado sem voto; Os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Jindu (Shenzhen) participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar e adotar as seguintes propostas: Os resultados de votação de cada proposta são os seguintes:
(1) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Votos totais: foram aprovadas 220536193 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 89353 ações, representando 0,0405% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 10 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) % das ações detidas pelos acionistas se abstiveram de participar da reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29592193 ações, representando 996644% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 89353 ações, representando 0,3009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 10300 ações, representando 0,0347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(2) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação total: foram aprovadas 220625246 ações, representando 999952% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 10300 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29681246 ações, representando 999643% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0010% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 10300 ações, representando 0,0347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(3) Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Votação total: foram aprovadas 220625246 ações, representando 999952% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 10300 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29681246 ações, representando 999643% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0010% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 10300 ações, representando 0,0347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(4) A proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 foi revisada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 213034289 ações, representando 965547% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7587257 ações, representando 3,4388% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 14300 ações se abstiveram, representando 0,0065% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22090289 ações, representando 743985% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7587257 ações, representando 255533% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 14300 ações, representando 0,0482% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(5) O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Votos totais: foram aprovadas 220635546 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29691546 ações, representando 999990% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0010% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(6) O plano de gestão dos fundos ociosos da empresa em 2022 foi revisto e aprovado
Voto total: foram aprovadas 213877864 ações, representando 969370% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6757982 ações, representando 3,0630% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22933864 ações, representando 772396% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6757982 ações, representando 227604% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(7) Foi deliberada e adotada a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022.
Votos totais: foram aprovadas 220433187 ações, representando 999081% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 133359 ações contrárias, representando 0,0604% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 69300 ações, representando 0,0314% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29489187 ações, representando 993175% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 133359 ações contrárias, representando 0,4491% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 69300 ações, representando 0,2334% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(8) Ele Zhaoxi, Xiong Wu, Feng Yi e Xiamen convencendo a parceria de investimento de capital de criação (sociedade limitada) que participaram da reunião evitou votar.
Voto total: foram aprovadas 27101546 ações, representando 999989% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 27101546 ações, representando 999989% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0011% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(9) A proposta relativa à remuneração (subsídio) dos supervisores em 2022 foi deliberada e adotada
Xiamen Shunke parceria de investimento (sociedade limitada), o acionista afiliado presente na reunião, evitou votar. Votação total: 220473946 ações foram aprovadas, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29529946 ações, representando 999597% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11900 ações, representando 0,0403% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(10) A proposta relativa à alteração do capital social e do número total de acções da sociedade e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Votos totais: foram aprovadas 220635546 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 29691546 ações, representando 999990% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 300 ações, representando 0,0010% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(11) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados e de outros sistemas e do sistema de gestão 11.01 para a utilização dos fundos angariados foi deliberada e adoptada uma a uma
Voto total: foram aprovadas 21191852 ações, representando 957196% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9439994 ações, representando 4,2785% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações, representando 0,0018% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 20247852 ações, representando 681933% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 9439994 ações, representando 317932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários representaram 35,0% do total de ações abstidas na reunião.
Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
11.02 Sistema externo de gestão das garantias
Voto total: foram aprovadas 21191852 ações, representando 957196% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9439994 ações, representando 4,2785% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações, representando 0,0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
