Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Código de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Anúncio nº: 2022053 bond Código: 128111 bond abbreviation: China Mining convertible bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de maio de 2022 sob a forma de comunicação no local, e o aviso de reunião foi enviado por telefone e por escrito em 15 de maio de 2022. Há 9 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 9 diretores que realmente votam. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Pingwei, presidente da empresa. Após discussão, os diretores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à realização de operações transfronteiriças de liquidação de agrupamentos de capitais foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e realizar a integração da gestão transfronteiriça de fundos entre a empresa e suas subsidiárias, é acordado que a empresa, como empresa anfitriã, se aplica para realizar negócios transfronteiriços de fundos pool, com uma dívida externa centralizada de US $ 228,02 milhões e um empréstimo centralizado no exterior de US $ 186,42 milhões. Dentro do prazo de negócio, a cota pode ser reciclada. Autorizar a administração da empresa a ser totalmente responsável por lidar com todas as questões específicas relacionadas com o negócio do pool de capital, incluindo, mas não limitado a, ajustar a lista de empresas nacionais e estrangeiras participantes no negócio do pool de capital, selecionar e ajustar o banco de liquidação, assinar o acordo de negócios do pool de capital transfronteiriço e lidar com outras questões relevantes no processo de desenvolvimento do negócio. A autorização é válida a partir da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data da cessação da atividade transfronteiriça de pool de capital.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （ http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
2,Deliberaram e adoptaram as medidas para a gestão dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre as medidas de gestão das operações de liquidação cambial a prazo e vendas.
3,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à realização de operações de liquidação cambial e de vendas a prazo
A fim de melhorar ainda mais a capacidade da empresa de lidar com o risco de flutuação cambial, evitar e prevenir melhor o risco de flutuação cambial e taxa de juros enfrentados pela empresa, melhorar a estabilidade financeira da empresa e evitar o impacto adverso de grande flutuação cambial no controle de custos da empresa e desempenho operacional, concordamos em realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo com o banco sob a condição de garantir a demanda diária de capital de giro, O montante total dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas não deve exceder US $ 100 milhões. A quota total pode ser reciclada e rolada. O conselho de administração autoriza a administração a realizar assuntos específicos relacionados ao negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo em combinação com o funcionamento real e as disposições dos sistemas relevantes da empresa, a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de nova autorização pelo conselho de administração sobre o assunto.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a realização de operações de liquidação cambial a prazo e vendas.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
É por este meio anunciado.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) conselho de administração 18 de maio de 2022
