Código dos títulos: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) abreviatura dos títulos: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Anúncio n.o: 2022023 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) (doravante referida como “a empresa”) a reunião geral anual de acionistas de 2021 foi realizada às 14:30 p.m. em 18 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 12, Yuyan Road, Huangpu District, Guangzhou. Participaram da reunião 18 acionistas e representantes autorizados de acionistas, representando 78212732 ações, representando 294969% do capital social total da companhia, 5 acionistas e representantes de acionistas, detentores de 55128322 ações, representando 207909% do capital social total da companhia; Participaram da votação online 13 acionistas, possuindo 23084410 ações, representando 8,7060% do capital social total da empresa. Esta reunião está em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Xinzhi, vice-presidente e alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. 1,Convocação e participação na reunião
A empresa divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 15 de abril de 2022, o anúncio de aditamento de propostas intercalares e de convocação suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 em 6 de maio de 2022 e o sugestivo anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 14 de maio de 2022 (consulte o site de divulgação de informações preciosas designado pela CSRC para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(1) Tempo de encontro: 14:30 PM, May 18, 2022
(2) Local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 12, estrada de Yuyan, distrito de Huangpu, Guangzhou
(3) Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 18 de maio de 2022. O horário de votação da bolsa de valores de Shenzhen é das 13:00 a.m. às 15:30 p.m. na Internet, e o horário de votação é das 13:00 a.m. às 15:30 p.m. em 9 de maio de 2029; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 18 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
(4) Convener: Conselho de Administração
(5) Moderador: Sr. Wang Xinzhi, vice-presidente e gerente geral da empresa
A convocação e convocação desta assembleia obedecem à lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como às disposições pertinentes dos estatutos sociais.
A assembleia geral anual de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Wang Xinzhi, vice-presidente e gerente geral. Alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. Participação geral dos acionistas: 18 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião, representando 78212732 ações, representando 294969% do total do capital social da empresa; 5 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial, possuindo 55128322 ações, representando 207909% do total do capital social da empresa; Participaram da votação online 13 acionistas, possuindo 23084410 ações, representando 8,7060% do capital social total da empresa. Participação global dos acionistas minoritários: 15 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 7786644 ações, representando 2,9366% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 3 acionistas minoritários votando no local, representando 68500 ações, representando 0,0258% do total de ações da empresa listada. 12 acionistas minoritários votaram online, representando 7718144 ações, representando 2,9108% do total de ações da empresa listada.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A situação de votação é a seguinte:
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 78147328 ações, representando 999164% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0831% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: 7721240 ações, representando 991600% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0051% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8348% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 77046128 ações, representando 985084% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1101600 ações, representando 1,4085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0831% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade: 6620040 ações, representando 850179% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1101600 ações, representando 141473% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8348% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberar e adotar o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 78147328 ações, representando 999164% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0831% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: 7721240 ações, representando 991600% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 400 ações, representando 0,0051% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8348% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) deliberação e adoção do relatório financeiro final de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 77046128 ações, representando 985084% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1101600 ações, representando 1,4085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0831% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade: 6620040 ações, representando 850179% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1101600 ações, representando 141473% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 65004 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8348% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 78147228 ações, representando 999162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 65504 ações, representando 0,0838% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade: 7721140 ações, representando 991588% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 65504 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) a declaração de auditoria especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas foi revisada e aprovada, e os acionistas relacionados Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd. e Beijing Century Tianfu centro de capital de risco (sociedade limitada) evitaram a votação desta proposta.
Resultados de votação: foram aprovadas 5125944 ações, representando 657034% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2671700 ações, representando 342453% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0513% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: foram acordadas 5110944 ações, representando 656373% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2671700 ações, representando 343113% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
Resultados da votação: foram aprovadas 75476128 ações, representando 965011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2732604 ações, representando 3,4938% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade: 5050040 ações, representando 648551% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2732604 ações, representando 350935% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancária abrangente em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 76638332 ações, representando 979870% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1570400 ações contrárias, representando 2,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: foram acordadas 6212244 ações, representando 797808% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1570400 ações, representando 201679% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição pela empresa de candidatos a diretores não independentes
Resultados das votações: foram aprovadas 76638332 ações, representando 979870% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1570400 ações contrárias, representando 2,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: foram acordadas 6212244 ações, representando 797808% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1570400 ações, representando 201679% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 77107132 ações, representando 985864% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1101600 ações, representando 1,4085% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade: 6681044 ações, representando 858013% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1101600 ações, representando 141473% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(11) A proposta sobre investimento e construção do projeto de ciência e tecnologia farmacêutica Tianhao Zhongshan foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 77104332 ações, representando 985828% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1104400 ações, representando 1,4120% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação de acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: foram acordadas 6678244 ações, representando 857654% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 1104400 ações, representando 141833% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 4000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O escritório de advocacia Guangdong lianyue nomeou os advogados Chen Xiaoling e Wang Yingxin para participar da reunião e emitiu os seguintes pareceres jurídicos: “o
