Código dos títulos: Visionox Technology Inc(002387) abreviatura dos títulos: Visionox Technology Inc(002387) Anúncio n.o: 2022040 Visionox Technology Inc(002387)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Visionox Technology Inc(002387) (doravante referida como "a empresa") o aviso da 16ª reunião do sexto conselho de administração (doravante referida como "a reunião") foi enviado por e-mail e aviso pessoal em 11 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no segundo andar do edifício Huanyang, edifício 7, pátio 1, Shangdi East Road, Haidian District, Pequim na tarde de 18 de maio de 2022, combinado com votação de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Deqiang, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e o secretário do conselho de administração, alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e as resoluções tomadas são legais e efetivas.
2,Deliberações do Conselho de Administração
1. A reunião deliberau e adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas em opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Tendo em vista que os oito objetos de incentivo deixaram de satisfazer as condições de incentivo da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa (doravante denominado "plano de incentivo") devido à renúncia, de acordo com as medidas de administração do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações e às ações restritas da empresa 2021 (Projeto) e outras disposições pertinentes, A empresa planeja comprar de volta e cancelar 417700 ações restritas concedidas aos oito funcionários demitidos acima mencionados, mas ainda não levantou as restrições sobre vendas, e o preço de recompra é de 4,75 yuan / ação no primeiro preço de concessão deste plano de incentivo.
Esta recompra e cancelamento de algumas ações restritas está em conformidade com a lei das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, opção de ações 2021 da empresa e plano de incentivo às ações restritas (Projeto), e outras disposições pertinentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas de opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas e anúncios relevantes divulgados.
A reunião delibera e adotou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações da opção de ações 2021 e do plano de incentivo restrito de ações com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Tendo em vista que 17 objetos de incentivo deixaram de atender às condições de incentivo da opção de ações 2021 e do plano de incentivo de ações restritas da empresa por renúncia, de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, a opção de ações 2021 e o plano de incentivo de ações restritas (Projeto) da empresa e outras disposições pertinentes, a empresa decidiu cancelar um total de 1638800 opções de ações concedidas, mas não exercidas pelos 17 empregados acima mencionados.
O cancelamento de algumas opções de ações está em conformidade com a lei das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, opção de ações 2021 da empresa e plano de incentivo restrito (Projeto), e outras disposições pertinentes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações de opção de ação 2021 e plano de incentivo de ações restritas e anúncios relevantes divulgados.
3. A reunião deliberau e adotou a proposta de concessão de opções de ações reservadas e ações restritas aos objetos de incentivo de opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas pela companhia com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
De acordo com as disposições das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia (Projeto) e da autorização da sexta assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, após exame, o Conselho de Administração considera que não há situação em que a empresa e o objeto de incentivo à concessão reservada da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas não possam conceder os direitos e interesses do plano de incentivo ou se tornar objeto de incentivo, O conselho de administração considerou que as condições de concessão reservada de opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas haviam sido atendidas, e determinou que a data de concessão reservada de opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas da empresa era 18 de maio de 2022.Ele concordou em conceder 2 milhões de opções de ações a 19 objetos de incentivo que atendessem às condições de concessão reservada, com um preço de exercício de 6,05 yuan / ação, e conceder 1,07 milhão de ações restritas a 11 objetos de incentivo que atendessem às condições de concessão reservada, O preço da subvenção é de 3,03 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Divulgado o anúncio da empresa que concede opções de ações reservadas e ações restritas aos objetos de incentivo da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas 2021 e anúncios relevantes. 4. A reunião deliberau e adotou a proposta de cancelamento da concessão dos restantes direitos e interesses reservados da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2021 da companhia (Projeto), a concessão de algumas opções de ações e ações restritas reservadas pela companhia deve ser concluída no prazo de 12 meses a contar da deliberação e aprovação do plano de incentivo da assembleia geral da companhia. De acordo com o princípio de atribuição reservada da empresa ao plano de incentivos, a empresa decidiu cancelar a concessão das 13300 opções parciais reservadas restantes e 18300 ações parciais restritas reservadas no plano de incentivos, com exceção da parte reservada e concedida pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Divulgado o anúncio de cancelamento da concessão de direitos e juros residuais de opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas e anúncios relevantes.
5. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A assembleia geral extraordinária da companhia está agendada para a quarta-feira, 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Divulgada a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do sexto conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Visionox Technology Inc(002387) conselho de administração 19 de maio de 2002
