Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Declaração do director independente nomeado
O nomeado Han nationality Holding Group Co., Ltd. faz uma declaração pública sobre a nomeação pan Tongwen como candidato a diretor independente do Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) do 7º conselho de administração. O candidato nomeado pelo conselho de administração foi aprovado por escrito. Esta nomeação é feita depois de compreender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial. O candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente. As declarações específicas são as seguintes: 1 O candidato não está autorizado a atuar como diretor da empresa, de acordo com o artigo 146.º do direito das sociedades da República Popular da China. √ sim □ Não 2. O candidato preenche as qualificações e condições para administradores independentes, conforme estipulado nas regras para diretores independentes de sociedades cotadas na CSRC. √ sim □ não III. o candidato preencher as condições para exercer o cargo de director independente especificadas nos estatutos. √ sim □ não IV. o candidato participou na formação e obteve certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores. √ sim □ não v. a nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China. √ sim □ não VI. a nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação da demissão de quadros de média administração do cargo público ou ao exercício de funções de directores independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a reforma (reforma) emitida pela Comissão Central de Inspecção Disciplina do CPC. VII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC. VIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o reforço da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Supervisão. √ sim □ não IX. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das directrizes relativas ao sistema de directores independentes e de supervisores externos dos bancos comerciais accionistas emitidas pelo Banco Popular da China. √ sim □ NÃO x. a nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC. √ sim □ n.º 11. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de gestão das qualificações dos directores (directores) e dos quadros superiores das instituições financeiras bancárias e das medidas provisórias de gestão das qualificações dos directores, supervisores e gestores superiores das sociedades de garantia de financiamento emitidas pelo CBRC. √ sim □ não 12. A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes do regulamento relativo à administração das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das companhias de seguros e das medidas provisórias para a administração dos administradores independentes das companhias de seguros emitidas pelo CIRC. √ sim □ Não 13. A nomeação do candidato como diretor independente não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen.
√ sim □ Não 14. O candidato tem o conhecimento básico relacionado com o funcionamento de empresas cotadas, está familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes. √ sim □ não 15. Os nomeados, os seus familiares imediatos e as principais relações sociais não trabalham na empresa e nas suas filiais. √ sim □ não 16. Os nomeados e seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada. √ sim □ não 17. Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada. √ sim □ não 18. Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nos acionistas controladores da empresa, controladores reais e suas subsidiárias. √ sim □ Não 19. O candidato não é uma pessoa que presta serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais diretores. √ sim □ não 20. O candidato não trabalha na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos. √ sim □ não 21. O candidato não tem nenhuma das circunstâncias enumeradas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses. √ sim □ não 22. O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado. √ sim □ Não 23. O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não expirou. √ sim □ não 24. O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses. √ sim □ não 25. O candidato não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa há mais de três vezes nos últimos 36 meses. √ sim □ Não 26. O candidato não foi reconhecido e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para atuar como diretor de uma sociedade cotada porque é objeto de punição por desonestidade. √ sim □ não 27. O nomeado não é um diretor independente no passado. Ele não participou pessoalmente da reunião do conselho por três vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiou outros diretores para participar da reunião do conselho. Ele é proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses.
√ sim □ não □ não aplicável
28,Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras cujos nomeados simultaneamente exerçam funções de conselheiros independentes não deve exceder 5. √ sim □ não 29. O candidato foi diretor independente da empresa por um período não superior a seis anos consecutivos. √ sim □ não
30,O candidato pediu ao conselho de administração da empresa para divulgar as informações detalhadas da ocupação do candidato, educação, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e assim por diante. √ sim □ não 31. Durante o mandato anterior de diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de administração da empresa listada por duas vezes consecutivas.
√ sim □ não □ não aplicável
32,Durante o período anterior em que o candidato exerceu funções de director independente, não houve caso de o número de vezes em que o candidato não participou pessoalmente nas reuniões do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos exceder metade do número total de reuniões do conselho de administração durante esse período.
√ sim □ não □ não aplicável
Nos últimos três anos, os nomeados comparecerão a 0 reuniões do conselho de administração e deixarão de comparecer a 0 reuniões durante o mandato da sociedade listada nessa época. (não comparecimento significa não comparecer pessoalmente e não confiar a outros) 33. Durante o período passado em que o candidato desempenhou a função de director independente, não houve caso de as opiniões do director independente não terem sido expressas de acordo com o regulamento ou de as opiniões independentes expressas terem sido manifestamente inconsistentes com os factos.
√ sim □ não □ não aplicável
34,Os nomeados não foram punidos por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses. √ sim □ não 35. O candidato não atua como diretor, supervisor ou gerente sênior em mais de cinco empresas ao mesmo tempo. √ sim □ não 36. O candidato não é demitido pela sociedade cotada antes do termo do mandato do diretor independente no passado.
√ sim □ não □ não aplicável
37,O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes. √ sim □ não
O candidato garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o candidato está disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou sanções disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a entrar e submeter o conteúdo desta declaração à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio através da área de negócios principal do conselho de Shenzhen Stock Exchange. Os atos acima do secretário do conselho de administração são considerados os atos do nomeado, e o nomeado deve assumir as responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Han nationality Holding Group Co., Ltd. data: May 18, 2022
