Código dos títulos: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura dos títulos: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) anúncio Código: 2022065 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão: Esta é a quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação e a realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30-17:00 PM, 6 de junho de 2022;
Tempo de votação online: 6 de junho de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. em 6 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 24 de maio de 2022
6. Método de convocação da reunião e método de votação
(1) Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(2) Método de votação: os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
7. Quem participou da reunião
(1) A partir de 24 de maio de 2022, todos os acionistas registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e participar da resolução. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar do edifício do centro de ciência e tecnologia da nacionalidade Han, No. 9988, avenida de Shennan, distrito de Nanshan, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião:
(I) Analisar as seguintes propostas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação não cumulativa √
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração √
Nota: (1) A proposta 1 é uma resolução ordinária, que deve ser aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção. Apenas um diretor independente é eleito nesta assembleia de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
(2) A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos serão divulgados publicamente.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do sétimo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com em 19 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes.
3,Método de registo da reunião:
1. Método de inscrição: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei; Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de comparecer deverão possuir procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista). Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta.
2. Hora e local do registo:
(1) Horário de inscrição: 25 de maio de 2022 (9:00-11:00 am, 13:30-15:00 PM)
(2) Lugar de registro: Escritório do secretário da ciência da nacionalidade Han e edifício do centro de tecnologia, No. 9988, avenida de Shennan, distrito de Nanshan, Shenzhen
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
Endereço de contato da conferência: Secretary Office of Han national science and Technology Center building, No. 9988, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 075586161340
Conferência Contacto Fax: 075586161327
E- mail da conferência: [email protected]. Código Postal: 518052 Pessoa de contato: Hu Zhiyi As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura: 1. Resoluções da 14ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 19 de maio de 2022 Anexo I: processo específico de participação na votação online
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362008
2. Abreviatura da votação: Votação da nacionalidade Han
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 6 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 6 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: amostra de procuração
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na quarta assembleia geral de accionistas em 2022 em nome da minha empresa (eu) e o exercício do direito de voto sobre as seguintes propostas por votação:
Proposta Nº conteúdo da proposta: concordar, opor-se e abster-se
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração
Cliente (assinatura ou selo):
Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do cliente:
Número do cartão de identificação do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções confiadas: acções
Data da atribuição:
Nota:
1. Entre as opções, use “√” para selecionar um item na coluna de “concordar”, “opor” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas.
2. Para as propostas de votação não cumulativa, os eleitores só podem expressar uma opinião de “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Se os votos forem alterados, preenchidos com outros símbolos, múltiplos ou nenhum voto for inválido, serão tratados como abstenção.
3. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final da reunião.
4. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima são válidas; A atribuição do accionista da pessoa colectiva deve ser carimbada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
