Código dos títulos: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura dos títulos: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Anúncio n.o: 2022064 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) (doravante referida como “a empresa” ou ” Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) “) a convocação da 14ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por escrito, e-mail e fax em 13 de maio de 2022. A reunião foi realizada sob forma de comunicação em 18 de maio de 2022. O presidente da empresa, Sr. Gao Yunfeng, foi o anfitrião da reunião. Há 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”). As seguintes resoluções foram consideradas e adotadas pelos diretores presentes na reunião:
1,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição de conselheiros independentes do sétimo conselho de administração
Devido à renúncia do Sr. Zhou Shengming, um diretor independente da empresa, o número de diretores independentes da empresa é inferior a um terço do número do conselho de administração. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, é acordado nomear o Sr. Pan Tongwen como um diretor independente candidato do sétimo conselho de administração da empresa para um mandato a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas a 27 de abril de 2024. (por favor, consulte o anexo para currículo de candidatos a diretores independentes)
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
2,A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Diante das propostas acima ainda precisam ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas, a companhia planeja realizar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, das 14h30 às 17h00 do dia 6 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado, em 19 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o edital de Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) sobre a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022065).
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura: 1. Resoluções da 14ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 19 de maio de 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a directores independentes
Pan Tongwen, nascido em 1961, tem um mestrado em contabilidade pela Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, um contador público certificado e um contador público certificado para títulos e futuros. Ele serviu sucessivamente como diretor de negócios e gerente geral adjunto do Departamento de Negócios de Valores Mobiliários de Shenzhen da China Economic Development Trust e Investment Corporation, o diretor e sócio-chefe de Shenzhen Galway United Certified Public Accountants, o diretor e gerente geral da Guangdong Yian Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral adjunto da Shenzhen Guofa investment management Co., Ltd., o especialista do grupo de padrões de auditoria independente da China do Ministério das Finanças, e o membro do Comitê profissional e técnico do Instituto Shenzhen de contadores públicos certificados, Director da associação dos agentes fiscais. Atualmente, ele é o gerente geral da empresa de agentes fiscais Co. de Shenzhen Fudi, Ltd. e simultaneamente serve como diretores independentes de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ( Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ), Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) ( Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) ), Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ( Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ) e Wanhe Technology (837305). O Sr. Pan Tongwen não detém as ações da empresa, e não tem relação com os acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não há as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; (7) Está associada a acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade; (8) Pertence ao “executor desonesto” publicado no site do Supremo Tribunal Popular.
