Yunding Technology Co.Ltd(000409)
constituição
(revisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia em 18 de maio de 2022)
Maio de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Organização partidária Capítulo VI Conselho de Administração vinte
Secção 1 Directores vinte
Secção II Conselho de Administração Capítulo VII Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VIII Conselho de Supervisão vinte e nove
Secção I Supervisores vinte e nove
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e dois
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e dois
Secção II Auditoria Interna trinta e seis
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 36 Capítulo X Anúncios e anúncios trinta e sete
Comunicação da secção I trinta e sete
Comunicação da Secção II Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e oito
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e oito
Secção 2 Dissolução e liquidação 39 Capítulo XII Alteração dos estatutos 40 Capítulo XIII Disposições complementares quarenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de proteger os direitos e interesses legítimos de Yunding Technology Co.Ltd(000409) (doravante designada por “a empresa”), acionistas e credores, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi aprovada pela Comissão de Reforma do Sistema Provincial de Guangdong e pelo grupo de exame conjunto provincial de Guangdong para o piloto do sistema de ações conjuntas da empresa na forma de Yue Gu Shen Zi [1993] No. 38. Foi criada levantando fundos, registrado na Administração de Zhanjiang para a Indústria e o Comércio, e obteve uma licença comercial com o número de licença comercial de [44000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7958]. Após a implementação da lei das sociedades, a empresa passou pelas formalidades de registro novamente na Administração de Guangdong para Indústria e Comércio de acordo com a lei.
Artigo 3 a empresa emitiu 21 milhões de ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez em 4 de junho de 1996 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 27 de junho de 1996.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Nome Inglês: Yunding Technology Co., Ltd
Artigo 5 o endereço registado da empresa: sala 1910, 19º andar, edifício de escritórios J3, hi tech Wanda, n.º 57-1, Gongye South Road, Jinan, província de Shandong. Código Postal: 250101.
Artigo 6 o capital social da empresa é 510931158 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 8.o O gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º, todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, e os acionistas podem processar a empresa; A empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente geral da empresa, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outro pessoal que desempenhe funções idênticas ou similares que o pessoal acima mencionado.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa: adotar tecnologia avançada e métodos de gestão científica, melhorar a qualidade do produto da empresa, desenvolver ativamente novos produtos, melhorar a competitividade do mercado dos produtos da empresa, maximizar os benefícios econômicos da empresa e criar um retorno econômico satisfatório para todos os acionistas.
Artigo 13 com a aprovação da autoridade de registro da empresa, o escopo de negócios da empresa é: projetos gerais: desenvolvimento de software; Serviços tecnológicos de rede; Serviços de dados Internet; Integração inteligente do sistema de controlo; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços tecnológicos da Internet das Coisas; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Venda por grosso de software informático, hardware e equipamentos auxiliares; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Fabricação de software informático, hardware e equipamento periférico; Fabricação de equipamentos de comunicação; Vendas de equipamentos de comunicação; Fabricação de equipamentos de rede; Venda de equipamentos de rede; Vendas de produtos eletrónicos; Serviços de comunicações via satélite; Serviços de navegação por satélite; Integração integrada do sistema de aplicação da tecnologia satélite; Fabricação de instrumentos especiais para navegação, levantamento e mapeamento, meteorologia e oceano; Fabricação de terminal de navegação; Vendas de terminais de navegação; Fabricação de equipamento inteligente a bordo; Vendas de equipamentos inteligentes montados em veículos; Fabricação de radares e equipamentos de apoio; Fabricação de terminais de comunicações móveis via satélite; Vendas de terminais de comunicações móveis via satélite; Fabricação de equipamentos terminais de ensaio; Vendas de equipamentos de ensaio terminais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Vendas de equipamentos especiais para refinação de petróleo e produção química; Vendas de peças e componentes mecânicos; Agente de vendas; Vendas de minério metálico; Beneficiário; Serviços de gestão de ativos investidos por fundos próprios; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Serviços de design de engenharia industrial (exceto para os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial): Vendas de produtos especiais para segurança de sistemas de informação informática; Mineração de recursos minerais (não minas de carvão); Construção de projectos de construção; Serviços de instalação eléctrica; Operação profissional de construção; Subcontratação de mão de obra de construção; Supervisão dos projectos de construção; Projecto de engenharia de construção; Projeto de sistemas inteligentes de construção (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa devem ser registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Artigo 18 a empresa, anteriormente conhecida como “Guangdong Huali Industrial Group Co., Ltd”, foi iniciada e estabelecida conjuntamente pelo Guangdong Huali Industrial Group Co., Ltd., Anhui Huaxia nova empresa de consultoria de desenvolvimento de tecnologia e Wuchuan down fábrica em março de 1993.
Artigo 19 o número total de ações da sociedade é 510931158, e a estrutura de capital da sociedade é: 510931158 ações ordinárias, sem outros tipos de ações.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 24 Quando uma sociedade adquire ações da sociedade, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China. Quando a sociedade adquire as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos pontos I, II e IV do artigo 23.o, pode ser realizada através de negociação centralizada pública, oferta ou outros métodos aprovados pela CSRC; Se as ações da sociedade forem adquiridas nas circunstâncias especificadas nos itens III, V e VI do artigo 23.o, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Quando a sociedade adquirir ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 23.º, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 23.º, poderá, de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, deliberar na assembleia do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos administradores.
Caso a sociedade adquira as ações da sociedade nos termos do artigo 23.º, que pertence ao item I, esta será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os dirigentes, supervisores e dirigentes superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do total das acções da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima mencionado não poderá transferir as ações da sociedade que detém no prazo de seis meses a contar da data de demissão.
Artigo 29.º Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade cotada vendem as acções ou outros títulos de capital da sociedade que detêm no prazo de 6 meses a contar da compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da venda, devendo os proveitos dessa aquisição pertencer à sociedade, devendo o Conselho de Administração da sociedade recuperar os proveitos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações devido à compra das demais ações após a venda coletiva, a venda das ações não está sujeita ao prazo de seis meses.
As acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas de pessoas singulares mencionados no parágrafo anterior incluem acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e que utilizem contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores do mesmo tipo de acções gozarão dos mesmos direitos e das mesmas obrigações.
Artigo 31.º, quando a sociedade convocar assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem de confirmação do patrimônio líquido, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará determinada data como data de registro do patrimônio líquido, e os acionistas registrados após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido serão os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 32.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(II) solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear agentes para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer o direito de voto correspondente;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões
