Código dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Anúncio n.o: 2022029 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anúncio das resoluções da 25ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 25ª reunião do conselho de administração da Shandong hi tech Industrial Co., Ltd. foi realizada na tarde de 18 de junho de 2023, Jinan. A convocação desta reunião será enviada por fax, serviço presencial ou e-mail em 13 de maio de 2022. Sob a condição de garantir que todos os diretores possam expressar plenamente suas opiniões, esta reunião é realizada por meio de votação in loco combinada com comunicação. Há 9 diretores que devem participar na votação e 9 diretores que realmente participam na votação (incluindo o Sr. Bi Fangqing, Sr. Fu Jun e Sr. Li Lanming que votam por meio de comunicação devido a acordos oficiais temporários). Supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jian, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e deliberação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”) e Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos (“estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Após votação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição de Yunding Technology Co.Ltd(000409) diretores não independentes
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição de diretores não independentes e diretores independentes do 10º Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 2022030) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição de Yunding Technology Co.Ltd(000409) diretores independentes
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição de diretores não independentes e diretores independentes do 10º Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 2022030) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022 foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022031) divulgado pela sociedade no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) conselho de administração 18 de maio de 2022
