Código dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Anúncio n.o: 2022028 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto nesta reunião.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de acionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14:00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 18 de Maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
2. local: sala de reunião em Yunding Technology Co.Ltd(000409) 18 andar, alta tecnologia Wanda J3 edifício de escritórios, No. 57-1, Gongye South Road, Jinan, província de Shandong.
3. Método de convocação: a combinação de reunião no local e votação on-line é adotada.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Liu Jian, presidente da empresa.
6. A convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes de regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Yunding Technology Co.Ltd(000409) estatutos de associação (“estatutos”) e assim por diante.
II) Participação na reunião
1. Participação geral na reunião:
Participaram da reunião 28 acionistas e seus representantes autorizados, representando 179472833 ações, representando 351266% do total de ações da companhia.
Dos quais:
Três acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 95419174 ações, representando 186755% do total de ações da empresa.
25 acionistas votaram online, representando 84053659 ações, representando 164511% do total de ações da empresa.
As ações detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia (outros acionistas exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações) foram de 38660335 ações, representando 7,5666% do total das ações da empresa.
2. Outros participantes:
Participaram da reunião diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. A deliberação e votação específicas são as seguintes:
(I) proposta de discussão e deliberação do relatório de trabalho do conselho de administração em Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(II) proposta de discussão e deliberação do relatório de trabalho do conselho de supervisores para Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(III) proposta sobre discussão e deliberação do relatório anual Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 e seu resumo
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(IV) votação geral sobre a proposta de discussão e deliberação do relatório financeiro anual de 2021
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(V) proposta sobre discussão e deliberação do Yunding Technology Co.Ltd(000409) plano anual de distribuição de lucros 2021
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(VI) proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(VII) proposta sobre o pedido da empresa para financiamento de bancos e outras instituições em 2022
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(VIII) proposta sobre empréstimos concedidos por partes relacionadas à empresa em 2022
Votação global:
foram aprovadas 93027625 ações, representando 988433% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 1,1567% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas. O acionista relacionado Shandong Energy Group Co., Ltd. evitou a votação, e o número de ações evitadas é de 85356551 ações.
Resultado da votação: aprovação.
(IX) proposta de discussão e deliberação do plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 37571678 ações, representando 971840% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(x) proposta de discussão e deliberação do plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Votação global:
foram aprovadas 178347452 ações, representando 993730% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 36724 ações, representando 0,0205% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 37534954 ações, representando 970891% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 2,8160% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 36724 ações, representando 0,0950% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(11) Proposta de aquisição do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
Votação global:
foram aprovadas 178347452 ações, representando 993730% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1125381 ações, representando 0,6270% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 37534954 ações, representando 970891% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1125381 ações, representando 2,9109% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: aprovação.
(12) Proposta de alteração dos estatutos
Votação global:
foram aprovadas 178384176 ações, representando 993934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 1088657 ações contrárias, representando 0,6066% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; renúncia
