Código dos títulos: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) abreviatura dos títulos: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Anúncio n.o: 2022027 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
2. Não há alteração ou rejeição da proposta nesta assembleia.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 18 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
2. Local:
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 4v15 sala de conferências (nº 8, Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing)
3. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Zhao Jinrong, presidente
A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 103 acionistas e agentes dos acionistas, representando 304047559 ações, representando 576588% do total de 527322498 ações com direito a voto da companhia, incluindo:
1. Presença no local
Sete acionistas e seus agentes participaram da reunião presencial, representando 228481682 ações, representando 433286% do total de 527322498 ações com direito a voto da empresa. (moção 6 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados Beijing Electronics Holding Co., Ltd. e Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd. abstêm-se de votar.)
Entre eles, houve 5 acionistas minoritários que votaram no local, representando 353119 ações, representando 0,0670% do total de 527322498 ações votantes da empresa.
2. Votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 96 acionistas votaram através do sistema de votação na Internet e sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 75565877 ações, representando 143301% do total 527322498 ações votantes da empresa.
Entre eles, 94 acionistas minoritários votaram através do sistema de votação pela Internet e sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 31302864 ações, representando 5,9362% do total de 527322498 ações votantes da empresa.
Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores e advogados contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas votou sobre a proposta combinando votação no local e votação on-line. “Proposta 6” envolveu transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados Beijing Electronic Holding Co., Ltd. e Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd. evitaram a votação. As condições específicas de votação são as seguintes:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 304031159 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2900 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0044% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31639583 ações, representando 999482% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0426% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 304031159 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2900 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0044% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31639583 ações, representando 999482% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0426% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. O relatório anual e o resumo para 2021 foram considerados e adotados
Resultados de votação: foram aprovadas 304031159 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2900 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0044% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31639583 ações, representando 999482% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Oposição de 2900 ações, representando 0,0092% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0426% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 304021115 ações, representando 999913% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 12900 ações contrárias, representando 0,0042% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0044% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 3162953 ações, representando 999166% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 12900 ações contrárias, representando 0,0408% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0426% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de reserva em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Resultados de votação: foram aprovadas 304042959 ações, representando 999985% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4600 ações, representando 0,0015% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31651383 ações, representando 999855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 4600 ações, representando 0,0145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Beijing Electronic Holding Co., Ltd. evita votar. É o controlador real da empresa e detém 49952842 ações; Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd. evitou votar. É o acionista controlador da empresa e detém 178175721 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 75842564 ações, representando 998993% das ações detidas pelos acionistas com direito de voto presentes na assembleia; 437762% dos acionistas com direito a voto estiveram presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31579551 ações, representando 997586% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 76432 ações, representando 0,2414% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. A proposta de aplicação da empresa para linha de crédito abrangente em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 303961127 ações, representando 999716% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 86432 ações, representando 0,0284% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31569551 ações, representando 997270% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 86432 ações, representando 0,2730% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: foram aprovadas 303971127 ações, representando 999749% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 76432 ações, representando 0,0251% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31579551 ações, representando 997586% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 76432 ações, representando 0,2414% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores e supervisores foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 303909827 ações, representando 999547% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124232 ações, representando 0,0409% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0044% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 31518251 ações, representando 995649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 124232 ações, representando 0,3924% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0426% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jincheng Tongda escritório de advocacia
2. Nome do advogado: Sr. He Wei, Sra. Huang Jueshu
3. Observações conclusivas: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as qualificações do convocador, participantes, métodos de votação, procedimentos de votação e resultados de votação desta Assembleia Geral de Acionistas são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jincheng Tongda sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
É por este meio anunciado.
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
