Código de títulos: 301102 abreviatura de títulos: zhaoxun media Anúncio No.: 2022027 zhaoxun Media Advertising Co., Ltd
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Depois que os membros do Quinto Conselho de Administração foram eleitos na assembleia geral anual de 2021 da empresa na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), todos os diretores concordaram em renunciar ao requisito de tempo de convocação da reunião e atendê-lo a todos os diretores por telefone, oral e outros meios. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Su zhuangqiang, um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa
O Quinto Conselho de Administração da empresa foi eleito na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o Conselho de Administração concordou em eleger o Sr. Su zhuangqiang como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(II) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do Quinto Conselho de Administração
O Quinto Conselho de Administração da empresa foi eleito na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. De acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e sistemas relevantes da empresa, o conselho de administração da empresa tem um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de estratégia. O conselho de administração concorda em eleger os seguintes membros como membros de cada comitê especial do Quinto Conselho de Administração da empresa por um período de três anos. Se algum membro deixar de ocupar o cargo de diretor da empresa desde a data de adoção desta reunião até o término do prazo, perderá automaticamente a qualificação de membro.
As eleições e composição específicas são as seguintes:
Presidente e todos os membros da comissão especial do conselho de administração
1 comitê de auditoria do conselho de administração Jiang Xin, Gao liangmou, Feng Zhonghua
2 Comitê de Nomeação do Conselho de Administração sun Qiming, sun Qiming, Gao liangmou, Ma Ji
3 comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração Gao liangmou, sun Qiming, Yang Xiaohong
4 Comitê de Estratégia do Conselho de Administração Su Zhuang Qiang, Ma Ji, sun Qiming
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
De acordo com as disposições da lei das sociedades, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e sistemas relevantes da empresa, após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração e a deliberação dos diretores presentes na reunião, acorda-se nomear o seguinte pessoal como gerentes seniores da empresa (ver o apêndice para currículo) por um mandato de três anos, A partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término do Quinto Conselho de Administração da empresa.
(1) Nomear o Sr. Feng Zhonghua como o gerente geral da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Nomear Yang Xiaohong como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Nomear o Sr. Jia Qiong como o gerente geral adjunto da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Nomear Yang Lijing como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os gerentes seniores empregados desta vez têm as qualificações especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos. Entre eles, a Sra. Yang Lijing obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, está familiarizada com as leis e regulamentos relacionados ao desempenho de suas funções, tem ética profissional correspondente aos requisitos do trabalho e tem competência profissional e experiência correspondente. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Sun Yu como representante dos Assuntos de Valores Mobiliários da empresa (ver o apêndice para resumo). O mandato é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. 19 de maio de 2002 Anexo: (I) currículo da gerência sênior
1. Sr. Feng Zhonghua, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, MBA EMBA pela Universidade de Pequim. De 2001 a 2004, atuou como vice-gerente geral da empresa de publicidade TIANLIAN Chuangzhi de Pequim; Gerente geral da nova empresa de publicidade de mídia Chang’an de 2004 a 2005; De 2005 a 2010, atuou como diretor operacional do grupo de mídia hangmei; Presidente do grupo de mídia hangmei de 2010 a 2015; De 2016 a fevereiro de 2021, atuou como CEO da AirMedia Media; De março de 2021 até agora, ele serviu como presidente do grande poder de Pequim para Korea Culture Communication Co., Ltd; Ele se juntou à zhaoxun media em dezembro de 2021.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Feng Zhonghua não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular.
As suas qualificações e procedimentos de nomeação respeitam o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. 2. Yang Xiaohong, nascida em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formada em economia de investimentos, mestrado, contadora sênior, contadora pública certificada chinesa, contadora pública certificada britânica (membro sênior da ACCA), auditora interna certificada internacional (CIA). De maio de 1995 a julho de 1997, serviu sucessivamente como secretário de negociação de valores mobiliários do departamento de negócios de valores mobiliários Hua Xia Bank Co.Limited(600015) e gerente do departamento de negociação autônoma do departamento de negócios de valores mobiliários. De agosto de 1997 a agosto de 2006, foi sucessivamente diretor de auditoria do Departamento de Auditoria da China Golden Valley International Trust and Investment Co., Ltd., gerente do departamento financeiro sob a sede de negócios de títulos e gerente geral do departamento de planejamento e finanças. De abril de 2008 a maio de 2008, atuou como vice-diretor do Departamento de Finanças da Lianmei (China) Investment Co., Ltd. De maio de 2008 a fevereiro de 2011, ele serviu como diretor financeiro da mídia publicitária Co. de Shenzhen zhaoxun, Ltd. e da mídia publicitária Co. de Tianjin zhaoxun, Ltd. De fevereiro de 2011 até agora, foi sucessivamente diretor financeiro, diretor e vice-gerente geral da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, exceto para participar da colocação estratégica através do plano de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa, Yang Xiaohong não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa e não tinha relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades.
3. Sr. Jia Qiong, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com especialização em engenharia de gestão de transportes, MBA da Universidade Nordeste (cooperação China EUA). De agosto de 1985 a janeiro de 1994, serviu sucessivamente como o condutor da estação de Zhengjiatun da filial de Tongliao da Shenyang Railway Bureau e o condutor da estação ferroviária de Tongliao; De fevereiro de 1994 a janeiro de 2008, ele serviu sucessivamente como diretor do departamento econômico multi do escritório ferroviário de Shenyang, o gerente geral da indústria de Zhuhai e da corporação de engenharia comercial do escritório ferroviário de Shenyang, o gerente da empresa de publicidade do escritório ferroviário de Shenyang e o gerente geral adjunto do grupo ferroviário de cultura e mídia Co., Ltd. De fevereiro de 2008 até agora, ele serviu como gerente geral da mídia publicitária Co. de Shenzhen zhaoxun, Ltd., mídia publicitária Co. de Tianjin zhaoxun, Ltd. e centro de operação da empresa; Gerente geral adjunto da empresa desde outubro de 2018.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Jia Qiong não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores, exceto pela participação na colocação estratégica através do estabelecimento de um plano de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. As suas qualificações e procedimentos de nomeação respeitam o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. 4. A Sra. Yang Lijing, nascida em 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Tecnologia de Pequim, um engenheiro de custos registrado nacional e um consultor de engenharia registrado nacional. De julho de 1998 a setembro de 2006, serviu como orçamento, vice-gerente do departamento de orçamento e gerente do departamento de orçamento da empresa Huafeng de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) First Bureau (Group) Co., Ltd; De setembro de 2006 a janeiro de 2010, ele serviu como vice-gerente do departamento de consultoria de custos da China Electronics Industry Development Corporation e vice-gerente geral da Chengdu Zhongze Real Estate Co., Ltd; From January 2010 to January 2019, he served successively as the head of Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) contract center, the head of marketing center, the head of design management center, the head of strategic plan management department of the headquarters and assistant chairman of the board
Gerente, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração; De janeiro de 2019 a fevereiro de 2021, atuou como presidente do centro de gestão de operações de Lianmei (China) Investment Co., Ltd; De fevereiro de 2021 a julho de 2021, atuou como Beijing Fengshangshiji Culture Media Co.Ltd(300860) gerente geral adjunto; Em julho de 2021, ingressou na empresa.
A partir da data de divulgação do presente anúncio, exceto pela participação na colocação estratégica através do estabelecimento de um plano de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa, Yang Lijing não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, e não tinha relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades.
As informações de contato da Sra. Yang Lijing são as seguintes:
Escritório Tel.: 01065915208
Fax: 01065915210
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 15 / F, edifício de Lianmei, edifício 1, pátio 17, estrada de Guangqu, distrito de Chaoyang, Pequim
II) Currículo do representante dos assuntos de valores mobiliários
Sun Yu, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como assistente de assuntos de valores mobiliários de Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) (sh. Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) ), o representante de assuntos de valores mobiliários de Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) (SZ. Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) ), o diretor adjunto do departamento jurídico de valores mobiliários, o gerente sênior do Departamento de Valores Mobiliários de Xiamen Ziguang University Co., Ltd. (SZ. Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) ), o chefe do departamento de valores mobiliários e o representante de assuntos de valores mobiliários de Shenzhou Great Wall Co., Ltd. (SZ. 000018).
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Sun Yu não detém ações da empresa e não tem relação com o controlador efetivo da empresa, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Aqueles que não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores não pertencem àqueles que quebram suas promessas; Não há circunstâncias estipuladas na lei da empresa, nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos de que a empresa não esteja autorizada a atuar como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa.
As informações de contacto do representante dos assuntos de segurança são as seguintes: Gabinete Tel.: 01065915208 fax da empresa
