Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a assembleia geral anual de 2021 de acionistas em 18 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes para a quinta sessão do conselho de administração com antecedência, a proposta sobre a eleição de candidatos a diretores independentes para a quinta sessão do conselho de administração com antecedência A proposta de eleger antecipadamente os supervisores representativos dos acionistas do 5º Conselho de Supervisores, elegendo os membros do 5º Conselho de Administração e os supervisores representativos dos acionistas do 5º Conselho de Supervisores; No mesmo dia, a empresa realizou um congresso de funcionários para eleger os supervisores representativos da equipe do Quinto Conselho de Supervisores. A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa foi concluída, e as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Composição do 5º Conselho de Administração
Diretores não independentes: Sr. Su zhuangqiang, Sr. Ma Ji, Sr. Feng Zhonghua e Sra. Yang Xiaohong
Diretores independentes: Sr. Sun Qiming, Sr. Gao Liangmou e Sr. Jiang Xin
O Quinto Conselho de Administração da empresa é composto por mais de 7 diretores (ver resumo no apêndice), e o mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O pessoal acima mencionado atende às qualificações de diretores de empresas listadas conforme estipulado por leis e regulamentos, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem e os estatutos sociais, nem há nenhuma situação que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é uma pessoa que quebrou sua promessa. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e a proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
2,Capítulo V Composição do Conselho de Supervisão
Supervisores representativos dos acionistas: Sr. Chen Honglei, Sr. Li Lihua
Supervisor Representante dos Funcionários: Sra. Zhang Qiang
De acordo com os resultados eleitorais da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 e da Assembleia de Representantes dos Funcionários, o Quinto Conselho de Supervisores da Companhia é composto por três Supervisores (ver resumo no apêndice), incluindo dois Supervisores Representantes dos Acionistas e um Supervisor Representante dos Funcionários. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021.
O pessoal acima mencionado atende às qualificações de supervisores de empresas listadas conforme estipulado por leis e regulamentos, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como supervisores de empresas listadas conforme estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e os estatutos sociais, nem há nenhuma situação em que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é uma pessoa que quebrou sua promessa. O número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa e a proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não é inferior a um terço.
3,Saída de alguns diretores e supervisores
Com o término de seu mandato, o Sr. Chen Honglei, diretor do Quarto Conselho de Administração, deixará de atuar como diretor da empresa. De acordo com os resultados eleitorais da assembleia geral anual da empresa em 2021, o Sr. Chen Honglei servirá como supervisor da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Chen Honglei não detinha ações da empresa direta ou indiretamente, exceto que participou da colocação estratégica através do estabelecimento de um plano de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa.
Devido à expiração de seu mandato, a Sra. Yu Hongbing, presidente do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, não detém mais nenhuma posição na empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Yu Hongbing não detinha ações da empresa.
Devido ao término de seu mandato, o Sr. Tian Huijun, o supervisor do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, não detém mais o cargo de supervisor da empresa e ainda detém o cargo de supervisor da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Tian Huijun não detinha ações da empresa direta ou indiretamente, exceto que participou da colocação estratégica através do estabelecimento de um plano de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa.
Os diretores e supervisores cessantes acima foram diligentes e responsáveis durante seu mandato e a empresa agradece sinceramente por suas contribuições para a empresa durante seu mandato.
É por este meio anunciado.
Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. conselho de administração maio 19, 2002 Anexo I: currículo dos membros do Quinto Conselho de Administração (I) currículo dos diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração
1. O Sr. Su zhuangqiang, nascido em 1971, é residente de Hong Kong, China. Ele não tem residência permanente em outros países ou regiões. Ele tem um mestre sênior de administração de empresas. De maio de 2004 a novembro de 2006, atuou como China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) diretor; De março de 2003 até agora, ele serviu como presidente da Shenyang Xinbei Thermal Power Co., Ltd; De setembro de 2004 até agora, ele serviu como presidente da Lianmei (China) Investment Co., Ltd; De maio de 2005 até agora, ele serviu como presidente da Guohui proteção ambiental nova energia Co., Ltd; Diretor Executivo da Lianzhong nova energia Co., Ltd. desde julho de 2015; De novembro de 2016 até agora, ele atuou como presidente do Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) (doravante referido como ” Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) ); De setembro de 2017 até agora, ele foi o presidente do grupo Lianmei; Ele é o presidente da empresa desde setembro de 2007.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Su zhuangqiang, seus pais Sra. Su Suyu, Sr. Su Wuxiong e seus irmãos Sr. Su Guanrong e Sr. Su Zhuangqi indiretamente detêm 150000000 ações da empresa através de Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) e sua subsidiária integral Shenyang Huaxin Lianmei Asset Management Co., Ltd., representando 75% do capital social total da empresa, e participam da colocação estratégica através do plano de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa, e cooperam com outros diretores, supervisores Não existe relação entre os gestores superiores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. As suas qualificações e procedimentos de nomeação respeitam o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. 2. O Sr. Ma Ji, nascido em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado em gestão empresarial, com diploma universitário. De julho de 1984 a julho de 1998, ele serviu sucessivamente como gerente geral adjunto da empresa atacadista diária de commodities de Suzhou e gerente geral adjunto da loja de departamentos de Suzhou; De agosto de 1998 a abril de 2003, atuou como gerente geral adjunto da Guizhou Guifu Liquor Co., Ltd; De maio de 2003 a agosto de 2009, ele serviu como gerente geral adjunto de Suzhou Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) grupo meiruide decoração arquitetônica Co., Ltd.
De junho de 2016 a abril de 2022, atuou como gerente geral da empresa; É diretor da empresa desde setembro de 2009.
A partir da data de divulgação deste anúncio, exceto pela participação na colocação estratégica por meio do estabelecimento de plano de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa, o Sr. Ma Ji não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, e não tinha relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades.
3. Sr. Feng Zhonghua, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, MBA EMBA pela Universidade de Pequim. De 2001 a 2004, atuou como vice-gerente geral da empresa de publicidade TIANLIAN Chuangzhi de Pequim; Gerente geral da nova empresa de publicidade de mídia Chang’an de 2004 a 2005; De 2005 a 2010, atuou como diretor operacional do grupo de mídia hangmei; Presidente do grupo de mídia hangmei de 2010 a 2015; De 2016 a fevereiro de 2021, atuou como CEO da AirMedia Media; De março de 2021 até agora, ele serviu como presidente do grande poder de Pequim para Korea Culture Communication Co., Ltd; Ele se juntou à zhaoxun media em dezembro de 2021.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Feng Zhonghua não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e o CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de directores da sociedade e que não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores;, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades.
4. Yang Xiaohong, nascida em 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formada em economia de investimentos, mestrado, contadora sênior, contadora pública certificada chinesa, contadora pública certificada britânica (membro sênior da ACCA), auditora interna certificada internacional (CIA). De maio de 1995 a julho de 1997, serviu sucessivamente como secretário de negociação de valores mobiliários do departamento de negócios de valores mobiliários Hua Xia Bank Co.Limited(600015) e gerente do departamento de negociação autônoma do departamento de negócios de valores mobiliários. De agosto de 1997 a agosto de 2006, foi sucessivamente diretor de auditoria do Departamento de Auditoria da China Golden Valley International Trust and Investment Co., Ltd., gerente do departamento financeiro sob a sede de negócios de títulos e gerente geral do departamento de planejamento e finanças. De abril de 2008 a maio de 2008, atuou como vice-diretor do Departamento de Finanças da Lianmei (China) Investment Co., Ltd. De maio de 2008 a fevereiro de 2011, ele serviu como diretor financeiro da mídia publicitária Co. de Shenzhen zhaoxun, Ltd. e da mídia publicitária Co. de Tianjin zhaoxun, Ltd. De fevereiro de 2011 até agora, foi sucessivamente diretor financeiro, diretor e vice-gerente geral da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, exceto para participar da colocação estratégica através do plano de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa, Yang Xiaohong não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa e não tinha relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades. (II) currículo dos diretores independentes do 5º conselho de administração
1. Sr. Sun Qiming, nascido em 1955, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com especialização em política, com bacharelado. De setembro de 1983 a março de 2005, atuou como secretário da secretaria escolar da Universidade Normal Nordeste, vice-diretor do Departamento de Economia e vice-presidente da escola de administração de empresas; De março de 2005 a dezembro de 2008, atuou como reitor da escola de gramática, direito e economia da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim; De dezembro de 2008 a fevereiro de 2020, atuou como professor na escola de economia e gestão da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim. É diretor independente da empresa desde junho de 2020.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Sun Qiming não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades.
2. Gao liangmou, nascido em 1959, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com especialização em economia industrial, com doutorado. De julho de 1982 a maio de 1987, foi professor no Departamento de Planejamento e Estatística da Universidade Nordeste de Finanças e Economia; De maio de 1987 a janeiro de 1999, atuou como professor associado na Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Nordeste de Finanças e Economia e, desde janeiro de 1999, atuou como professor na Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Nordeste de Finanças e Economia. É diretor independente da empresa desde junho de 2020.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Gao liangmou não detém ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não existem circunstâncias em que os estatutos sociais, o direito das sociedades e a CSRC determinem que não estão autorizados a exercer funções de administradores da sociedade, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não pertence ao “executor desonesto” listado no site do Supremo Tribunal Popular. Os procedimentos de qualificação e nomeação da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades.
3. Sr. Jiang Xin, nascido em 1961, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com especialização em contabilidade, doutorado, professor. De julho de 1984 a fevereiro de 1989, atuou como professor no Departamento de Máquinas e Economia da Universidade Benxi; De fevereiro de 1989 a setembro de 2001, atuou como professor associado do departamento de contabilidade e departamento fiscal da Liaoning Tax College; De abril de 2004 a dezembro de 2016, serviu no nordeste da China
