Código dos títulos: Unionman Technology Co.Ltd(688609) abreviatura dos títulos: Unionman Technology Co.Ltd(688609) Anúncio n.o: 2022032 Unionman Technology Co.Ltd(688609)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral: 18 de maio de 2022
II) Local da assembleia de accionistas: Unionman Technology Co.Ltd(688609) 5th floor meeting room (huitai Road, Huinan high tech Industrial Park, Huizhou Unionman Technology Co.Ltd(688609) Park) (III) Informação dos accionistas ordinários, dos accionistas com direito a voto especial, dos accionistas preferenciais que restauraram os seus direitos de voto e do número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 15
Número de accionistas ordinários 15
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 1998996
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
39, 9372 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 399372
(a partir da data do registro do capital social, o capital social total da sociedade é de 500000000 ações, das quais 4474865 ações na conta especial de recompra da sociedade. Estas ações recompradas não gozam de direito de voto, pelo que o número total de direitos de voto gozados nesta assembleia geral de acionistas é de 495525135 ações) (IV) se o método de votação está em conformidade com as disposições da justiça da sociedade e dos estatutos sociais, bem como a realização da assembleia geral, etc.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e adotou-se o método de votação de combinação de votação no local e votação on-line. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhan Qijun, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. O Sr. Xu Hua, diretor não independente e vice-gerente geral da empresa, não compareceu à assembleia por motivos de trabalho;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. A Sra. Hu Jiahui, Secretária do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião; O Sr. Xu Hua, diretor não independente e vice-gerente geral da empresa, não compareceu à assembleia de acionistas devido a razões de trabalho. O Sr. Ling Jun, diretor financeiro da empresa, não pôde comparecer à assembleia de acionistas devido a razões de trabalho. Outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião local da assembleia de acionistas como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
3. Nome da proposta: proposta sobre Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021 relatório financeiro anual resultado da deliberação: aprovado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021 demonstrações financeiras anuais resultado da deliberação: aprovado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
5. Nome da proposta: proposta sobre Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021 relatório anual e resultado sumário da deliberação: aprovado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre plano de distribuição de lucros de Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
7. Título da proposta: Unionman Technology Co.Ltd(688609) proposta sobre transações diárias conectadas da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 26660977999256198390.0744 0.0000
Incluindo: acções A 26660977999256198390,0744 0,0000
Zhan Qijun, Lin Rong, Hu Jiahui, Ling Jun, Xu Hua e Lai Weilin, como acionistas relacionados, evitaram votar sobre a proposta.
8. Nome da proposta: proposta em Unionman Technology Co.Ltd(688609) solicitando crédito abrangente
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197879157999899198390,0101 0,0000
Incluindo: acções A 197879157999899198390,0101 0,0000
9. Nome da proposta: proposta sobre Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2022 plano anual de remuneração dos administradores
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos
（%） （%）
Existência comum 26660977999256198390.0744 0.0000
Incluindo: acções A 26660977999256198390,0744 0,0000
Zhan Qijun, Lin Rong, Hu Jiahui, Ling Jun, Xu Hua e Lai Weilin, como acionistas relacionados, evitaram votar sobre a proposta. 10. Nome da proposta: proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em Unionman Technology Co.Ltd(688609) 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 197479157999899198390.0101 0.0000
Incluindo: acções A 197479157999899198390,0101 0,0000
Como acionista relacionado, Wang Lifeng evitou votar sobre a deliberação desta proposta. 11. Proposta Nome: proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
